финансы
экономика
ОТО
Красные флаги от FATF – какие криптоактивы вызовут подозрения
Financial Action Task Force (FATF), межправительственный орган регулирования сферы финансов, опубликовала отчет, в котором представлены «наиболее важные индикаторы опасности, которые могут указывать на преступное поведение». По данным ФАТФ, ключевые показатели в этом отчете сосредоточены на следующих признаках:Все это означает, что при проведении крупных сделок и транзакций нужно быть очень внимательными и осторожными.