«Единый реестр подозреваемых в отмывании денег не дает им возможности оправдаться даже в случае ошибки или злого умысла» — юрист
«Национальный совет финансового рынка» предложил создать реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с клиентом договоры. Такие предложения содержатся в заключении на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки, пишут «Известия». Поправки министерства в текущей редакции были раскритикованы профессиональным сообществом и банками. Создание реестра вместо существующего механизма позволит эффективнее выявлять подозрительных лиц, считают в НСФР. Специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин объяснил The Insider, почему создание единого реестра на государственном уровне вряд ли будет эффективным механизмом.