Финансовые пирамиды - главные новости

Московский прозаик и литературный критик Александр Разумихин стал жертвой финансовой пирамиды. По данным РЕН ТВ, он пострадал из-за финансовой пирамиды "Соль Руси". В 2016 году писатель заключил договор купли-продажи акций и перевел компании почти 530 тысяч рублей.

В Дагестане за 2020 год выявлено две финансовые пирамиды, а также десять компаний с признаками недобросовестной финансовой деятельности.

В пресс-службе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) рассказали, как мошенники обманывают пенсионеров Москвы и Московской области. По словам источника, злоумышленники предлагают вкладывать денежные средства в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха или оптовые поставки овощей и фруктов.

Центробанк России представил итоги своей работы в прошлом году по борьбе с нелегальной деятельностью. Как говорится в сообщении мегарегулятора, было выявлено, в частности, 222 финансовые пирамиды. По данным на сайте ЦБ, в первом квартале – 37, а четвертом – 82.

Нелегальные кредиторы в 2020 году изменили формат работы с потенциальными заемщиками: они стали принимать заявки на ссуды по телефону и сами выезжать к клиентам, рассказал журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, такая схема появилась в последние кварталы прошлого года.

В деле финансовой пирамиды "Соль Руси" появился сразу десяток новых эпизодов, ущерб по которым превышает 10,4 млн рублей. По данным РЕН ТВ, в основном от действий пирамиды пострадали московские пенсионеры.

Центробанк России в 2020 году выявил порядка 220 финансовых пирамид. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях, передает РИА "Новости".

В Москве в этом году выросло количество оконченных уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид, – их было 19. Об этом рассказал заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Москве, начальник КМУ Александр Галицкий на онлайн-пресс-конференции в ИД «Аргументы и Факты».По его словам, большинство таких преступлений совершалось в Центральном административном округе, где находится много офисов премиум-класса.

Одного из организаторов финансовой пирамиды, участники которой обманули граждан более чем на 220 млн рублей, экстрадировали в Россию из Польши, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию генеральной прокуратуры РФ.Финансовая пирамида, по сведениям Генпрокуратуры, существовала с июня 2015 года. За это время подозреваемый заключил договоры займа денег с 679 гражданами, пообещав им взамен высокие проценты.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, офисы указанных фирм находились в Екатеринбурге по улицам Белинского, 56, Луначарского, 78а, и проспекту Космонавтов, 90. По его данным, уголовное дело по «Золотому фонду» и «Деловым инвестициям» для дальнейшего расследования передано в следственное управление МВД Иркутской области, а по «Достоянию народа» — в органы внутренних дел Тульской области. Основным видом деятельности указанных кооперативов являлось предоставление населению потребительского кредита, а также привлечение денежных средств пайщиков по договорам передачи личных сбережений для инвестирования под высокий процент.

В МВД Казахстана было направлено более 17 тыс. заявлений на финансовые пирамиды «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» и «Estate ломбард». Такое заявление сделал начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

В Украине готовят законопроект, который поможет пресекать деятельность финансовых пирамид и мошеннических схем с вкладчиками.

Службе безопасности Украины (СБУ) удалось разоблачить деятельность пирамиды B2B Jewellery, в которой задействовано 20 человек. Злоумышленники похитили более $250 млн почти у 600 тыс. вкладчиков.

Сотни казахстанцев и жители стран СНГ пострадали от очередной финансовой пирамиды, вложив в нее от одной тысячи до нескольких миллионов тенге (примерно от 176 до 176 тыс. руб.). Об этом говорится в сообщении «Первого канала – Евразия», передает Tengrinews.kz.

В первом полугодии 2020 года в России было выявлено 77 финансовых пирамид, что немного меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.По его словам, порядка половины таких организаций — это интернет-проекты, причем те, которые действуют из-за рубежа.«И деньги они просят переводить на те счета и карточки, которые открыты за рубежом», — цитирует РИА Новости представителя ЦБ.Лях также пояснил, что уменьшение числа финансовых пирамид связано с тем, что ранее было больше офлайн-организаций, которые «уговаривали людей при личных встречах».

Сегодня у нас настоящая бомба: уличили Тинькова в манипулировании ценами на рынке ценных бумаг, что является уголовным преступлением.

Инвесторы магазина "B2B Jewelry", который расположен в Харькове на площади Павловской, добиваются его закрытия и возвращения денег. Клиенты заявляют, что стали жертвами "финансовой пирамиды". 

Компьютерные мошенники наравне чиновниками изобретают все новые и новые способы отъема денег у населения. Причем жертвами преступников становятся не только безграмотные, а и очень образованные и эрудированные люди.

Как сообщает Центробанк, среди них — инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров. По данным регулятора, мошенники начали создавать тренды, используя при этом нестандартные решения.

В 2019 году в арсенале финансовых мошенников появились новые способы завлечь доверчивых граждан. О самых распространенных уловках рассказали в пресс-службе Банка России.

По словам эксперта, 15% граждан России, склонные к участиям в авантюрах, вступают в финансовые пирамиды, понимая, что за схему им предлагают. Они переоценивают свои силы и знания, считает Сафиулин.