Финансовые пирамиды - главные новости

Финансовые пирамиды - последние новости часа

+23

ЦБ РФ включил в число пирамид криптопроект «Слово пацана»

12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana). Его организаторы предлагают приобрести нативный токен Boiler (BLR), цена которого якобы ежедневно растет от 1% до 25%.

В США арестовали промоутера криптоскама HyperVerse

В США по запросу IRS задержали известного как Bitcoin Rodney Родни Бертона. Его связывают с организацией мошеннического криптопроекта HyperVerse на $7,85 млн. Бертону предъявили обвинение в создании нелицензированного провайдера денежных переводов.

Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether

Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

ЦБ РФ: 68% финансовых пирамид связаны с криптовалютами

Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину

В Казахстане началось следствие по делу криптовалютной пирамиды Eolus

15.01 / 12:22

РФ ЦБ политика ЦБ РФ число токен Финансовые пирамиды ЦБ РФ включил в число пирамид криптопроект «Слово пацана»

10.01 / 10:35

общество суды Финансовые пирамиды В США арестовали промоутера криптоскама HyperVerse

21.12 / 08:32

СНГ Финансовые пирамиды Tether Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether

20 декабря компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos. 2/4 Based on the #Ethereum addresses, there are a handful of suspicious transfers that may or may not be linked to the #Finiko pyramid scheme, but otherwise nothing that appears out of the ordinary. pic.twitter.com/2FvOqwDA4W— ChainArgos (@ChainArgos) December 20, 2023 На данный момент все кошельки практически пусты.

14.12 / 10:23

мошенники министерство жертва преступления Финансовые пирамиды Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн

Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн. Согласно судебным документам, Дэвид Гилберт Шаффрон из Австралии и Винсент Энтони Маццотта-младший из штата Калифорния вступили в сговор с целью обмана инвесторов. Их скам-схема предлагала «гарантированный доход» в размере 300% за три недели, что в годовом выражении составляло 186 000 000%.

30.11 / 14:59

коррупция мошенники отслеживание Росфинмониторинг Финансовые пирамиды В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.

16.11 / 09:43

общество политика ЦБ РФ криптовалюта Финансовые пирамиды ЦБ РФ: 68% финансовых пирамид связаны с криптовалютами

За последние 9 месяцев увеличилось количество финансовых пирамид, которые привлекали средства в различных криптовалютах либо рекламировали вложения в цифровые активы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ РФ.

10.11 / 06:39

суды экс-главы Финансовые пирамиды Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину

Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег. “Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/E656236UXh— US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 9, 2023 По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии властей, женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для OneCoin. В частности, способствовала переводу незаконных доходов на сумму $110 млн в адрес организации на Кайманах. «Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получила благодаря своей схеме многоуровневого маркетинга», — говорится в сообщении Минюста.

09.11 / 14:59

закон общество криптовалюта Финансовые пирамиды В Казахстане началось следствие по делу криптовалютной пирамиды Eolus

Правоохранительные органы Казахстана открыли уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды Eolus в 10 регионах страны. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу. По данным следствия, компания привлекала клиентов под видом оказания услуг инвестирования.

29.10 / 18:29

общество Финансовые пирамиды Игорь Мазепа вылетел в Хорватию через систему Путь, где его вертолет был арестован

Обвиненный в создании финансовой пирамиды Forex PrivateFX бизнесмен Игорь Мазепа, вертолет которого арестовали в Хорватии во время незаконного приземления на одном из полей фермы Šumbar, летавшего туда якобы с целью охоты на диких кабанов, пересек границу Украины по системе "Путь" с целью доставки гуманитарной помощи в Украине.

18.10 / 10:27

закон суды Финансовые пирамиды Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года

17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года. Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44 подельников. При этом свою вину не признал и опроверг хищение средств.

04.10 / 12:47

закон приговор суды Финансовые пирамиды Сотрудники биткоин-пирамиды AirBit Club получили тюремные сроки

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил сотрудников международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Скотта Хьюза, Сесилию Миллан и Карину Чайрес к тюремным срокам. «Подобные пирамиды были бы невозможны без таких помощников. Сегодняшние приговоры напоминают, что любой подельник криптовалютных инвестиционных схем — не только на вершине пирамиды — столкнется с серьезными последствиями за эти преступления», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

28.09 / 06:44

суды криптовалюта майнинг Финансовые пирамиды Экс-глава IcomTech признал участие в криптовалютной пирамиде

Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Минюст США. Согласно материалам дела, 35-летний Очоа вместе с подельниками обещал клиентам ежедневную прибыль от вложений в торговлю криптовалютами и майнинг.

27.09 / 08:05

приговор суды досье Финансовые пирамиды Основателя биткоин-пирамиды AirBit Club приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через три года. Согласно материалам дела, в 2015 году Родригес совместно с Гутембергом Дос Сантосом создали схему по привлечению наличных средств, обещая ежедневные доходы от инвестиций в торговлю криптовалютами и майнинг. Промоутеры продвигали AirBit Club по всему миру посредством дорогостоящих презентаций.

22.09 / 09:26

преступления Кыргызстан Финансовые пирамиды Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико»

Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой. Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным руководителем и представителем компании. В этот период она вместе с другими членами «Финико» завладела средствами более 100 граждан Кыргызстана на общую сумму $1,2 млн и 5,7 млн сомов ($64 000). Помимо этого подозреваемая похитила "значительные суммы средств" у еще двух граждан. Айдаровой инкриминируют участие в преступном сообществе и мошенничество.

19.09 / 09:12

закон приговор суды Финансовые пирамиды Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн

Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg. В ноябре 2019 года Марк Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве.

13.09 / 07:15

общество суды Финансовые пирамиды Сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы

Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн. Об этом сообщает прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка. Гринвуда обвиняют в обмане 3,5 млн человек и растрате свыше $300 млн на пятизвездочные курорты, виллы, частный самолет и яхту. Ранее он признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

12.09 / 09:08

общество преступления крипто Финансовые пирамиды В Москве арестовали создателя мошеннической биткоин-биржи Intelex

Московские правоохранители арестовали одного из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» и создателя криптовалютной биржи Intelex Виталия Соколовского, которого обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным следствия, в течение 2021–2022 годов Соколовский вместе с подельником Виталием Павловым привлекали средства под видом инвестирования в криптовалюты, обещая ежемесячные дивиденды в размере 12%.

06.09 / 08:26

экономика общество мошенники Финансовые пирамиды В Южной Корее арестовали создателей криптовалютной пирамиды на $82,5 млн

Полиция южнокорейского города Чханвон арестовала 22 человека по обвинению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями. Об этом сообщают местные СМИ.

05.09 / 07:26

политика мошенники криптовалюта Финансовые пирамиды Ущерб от биткоин-пирамид в РФ превысил $50 млн за полгода

За первую половину 2023 года совокупный ущерб от деятельности наиболее крупных криптовалютных пирамид в РФ составил более $50 млн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса ШАРД.

04.08 / 08:56

общество приговор суды Финансовые пирамиды В Казахстане вынесли приговор создателям биткоин-пирамиды Sincere Systems

В Астане суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководства финансовой пирамиды Sincere Systems. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу. По данным ведомства, с 2020 года организация заявляла о сотрудничестве с криптовалютными биржами и привлекала от граждан инвестиций в различные фиктивные проекты.

19.07 / 14:02

общество политика мошенники Финансовые пирамиды Ущерб от финансовой пирамиды Life is Good в РФ составил ₽15 млрд

Более 18 000 пострадавших от финансовой пирамиды Life is Good россиян суммарно потеряли около ₽15 млрд, в том числе в цифровых активах. Об этом сообщает представительница МВД Ирина Волк.

24.05 / 12:59

преступления Финансовые пирамиды defi CEO usdt DeFi-проект Fintoch заподозрили в мошенничестве на $31,6 млн

Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.

24.05 / 09:58

общество инвестор токен Финансовые пирамиды В Казахстане установили предположительных организаторов криптовалютной пирамиды MetaGo

Четверых жителей Казахстана подозревают в организации криптовалютной пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил 124 млн тенге (более $280 000). Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

04.04 / 13:54

общество мошенники криптовалюта Евросоюз Финансовые пирамиды В Украине закрыли финансовую пирамиду с оборотом почти $40 млн

Сотрудники СБУ разоблачили финансовую пирамиду Life is good, которая привлекала средства, включая криптовалюты, якобы для инвестирования в крупные предприятия по всему миру.

22.03 / 12:13

закон обвинения Финансовые пирамиды Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы

Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.

10.02 / 09:52

Центробанк общество мошенники Финансовые пирамиды За прошлый год в РФ выявили две тысячи финансовых пирамид

Количество работавших вне закона организаций выросло на 85% по сравнению с 2021 годом. В их числе – 2 тысячи пирамид, 1,2 тысяч нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тысяч "черных кредиторов".

09.02 / 14:54

Мошенничество политика ЦБ РФ Финансовые пирамиды ЦБ РФ внес в черный список лжеброкера CZ-Changpeng FX

8 февраля Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 11 из них привлекали участников обещанием заработка на криптовалютах.

13.01 / 16:33

суд Финансовые пирамиды Суд постановил возместить 800 жертвам BitConnect $17 млн

Федеральный окружной суд в Сан-Диего (США) постановил распределить $17 млн среди примерно 800 пострадавших от схемы Понци BitConnect на $2,4 млрд.

28.12 / 13:52

Инвестиции Финансовые пирамиды НКЦБФР включила Bitbon в число ненадежных инвестиционных проектов

27 декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов восемь кейсов.

08.12 / 15:05

Мошенничество Финансовые пирамиды Топ-менеджера «Финико» Эдварда Сабирова задержали в ОАЭ

30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ объявило о задержании еще одного организатора финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. Об этом пишет РИА Новости.

01.12 / 12:37

суд Финансовые пирамиды Трейдер биткоин-пирамиды EmpiresX получил 4 года тюрьмы в США

Главный трейдер криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас осужден на 4 года и 3 месяца тюремного заключения. Об этом сообщает Law360.

17.11 / 12:56

Мошенничество Финансовые пирамиды Сооснователя «Финико» задержали в ОАЭ

Соучредителя финансовой пирамиды "Финико" Зыгмунта Зыгмунтовича задержали в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на данные НЦБ Интерпола ОАЭ.

07.10 / 16:27

Финансовые пирамиды Бразильская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду на €780 млн

Полиция Бразилии провела обыски в трех штатах по 20 адресам, связанным с делом о международном криптовалютном мошенничестве на сумму €780 млн. Об этом сообщает The Portugal News.

08.08 / 16:52

майнинг Финансовые пирамиды В Казахстане начали расследование организации «майнинговой» финансовой пирамиды

Департамент Агентства Казахстана по финмониторингу начал досудебное расследование организации финансовой пирамиды.

02.08 / 08:02

SEC Финансовые пирамиды SEC обвинила создателей Forsage в продвижении криптопирамиды на $300 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира.

18.05 / 16:37

Финансовые пирамиды Terra Билл Акман назвал Terra криптопирамидой

Коллапс Terra похож на крушение финансовой пирамиды, заявил CEO и основатель Pershing Square Capital Management миллиардер Билл Акман.

05.05 / 13:27

политика ЦБ РФ Финансовые пирамиды ЦБ РФ: в I квартале 2022 года более 58% выявленных пирамид связаны с криптовалютами

Более половины выявленных в РФ за первый квартал 2022 года финансовых пирамид были связаны с инвестициями в цифровые валюты. Об этом заявил глава департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, пишет ТАСС.

04.05 / 15:41

Мошенничество Финансовые пирамиды Основатель «Финико» указал на «настоящих виновников» краха пирамиды

Основатель финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин обвинил в крахе проекта людей, обладавших доступом к биткоин-счетам. Об этом сообщает издание KazanFirst.

21.04 / 18:32

Мошенничество СНГ Финансовые пирамиды В России задержали шестерых руководителей пирамиды «Финико»

20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды "Финико". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

02.03 / 12:59

суд Финансовые пирамиды Основателю BitConnect не смогли вручить обвинение в мошенничестве на $2,4 млрд

Обвиненному в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци основателю BitConnect не смогли вручить судебные документы, поскольку его местонахождение неизвестно. Это следует из заявления SEC.

26.02 / 10:34

Мошенничество суд Финансовые пирамиды Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд

Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

25.02 / 11:28

XRP Финансовые пирамиды Китайская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду и конфисковала $5,4 млн в XRP

В китайской провинции Ганьсу правоохранители арестовали семерых организаторов многоуровневой финансовой пирамиды и конфисковали более 8,46 млн XRP (~$5,4 млн).

16.02 / 14:29

люди Мошенничество Финансовые пирамиды В Кабардино-Балкарии разоблачили создателей финансовой пирамиды

Инвестиционная компания в Кабардино-Балкарии оказалась обычной финансовой пирамидой, жертвами которой оказались тысячи людей по всей стране. Большую часть организаторов аферы уже арестовали.

08.02 / 15:05

Екатеринбург кредитование Финансовые пирамиды Десятки жителей Екатеринбурга стали жертвами кредитной пирамиды

Десятки жителей Екатеринбурга стали жертвами настоящей кредитной пирамиды, которую организовали некие финансовые консультанты. Они обещают содействовать в получении денег у крупных банков, на самом же деле забирают последнее, загоняя людей в долги.

04.02 / 15:59

суды Финансовые пирамиды Суд в Москве отказался прекращать дело в отношении умершего четыре года назад основателя МММ

Хамовнический районный суд Москвы отказался прекращать дело в отношении основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, умершего четыре года назад. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

28.01 / 12:03

нападения Финансовые пирамиды Мужчина попал в финансовую пирамиду и едва сбежал под дулом пистолета

Мужчина угодил в финансовую пирамиду и едва унес ноги от "коллег", которые грозились прострелить ему колени. Как стало известно РЕН ТВ, 45-летний житель столицы накануне обратился в полицию.

19.01 / 15:48

Мошенничество Финансовые пирамиды Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»

Финансовая пирамида "Финико" принимала от инвесторов только криптовалюты, но не фиатные средства. Об этом основатель проекта Кирилл Доронин заявил в интервью программе «Честный Детектив».

11.01 / 18:18

Instagram Финансовые пирамиды 19-летнего Instagram-инвестора обвиняют в организации пирамиды

19-летнего блогера обвиняют в организации финансовой пирамиды. На молодого человека, ведущего аккаунт в соцсетях под именем некоего Виталия Васильевича Крикунова, массово жалуются в полицию. Обманутые подписчики полагают, что за этим ником скрывается 19-летний Рамазан Г.

04.01 / 09:29

фас Финансовые пирамиды МММ воскресла: в некоторых регионах России появилась реклама знаменитой финансовой пирамиды

В конце 2021 года жители как минимум двух регионов России (Свердловской области и республики Коми) заметили билборды с подозрительной рекламой. Там говорилось, что Мавроди воскрес, а МММ жива, и предлагалось вложиться в новую валюту «мавро».

23.12 / 13:32

закон Финансовые пирамиды Обещали квартиры бесплатно: в Уфе выявлены две финансовые пирамиды

В Уфе компании с громкими оптимистичными названиями "Бест Вей" и "Лайф из Гуд" признали финансовыми пирамидами. Только их учредили уверяют, что это не так, и даже намерены судиться, чтобы отстоять доброе имя организаций.

10.12 / 17:55

суд Финансовые пирамиды Экс-директору BitConnect пожизненно запретили участвовать в ICO

Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор бывшему директору и промоутеру мошеннической схемы BitConnect Гленну Аркаро, а также аффилированной с ним компании Future Money Ltd., через которую он привлекал потенциальных инвесторов.

09.12 / 04:29

законопроекты МВД России Финансовые пирамиды МВД подготовило законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид

МВД России подготовило законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид. Об этом заявил ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

07.12 / 09:41

Мошенничество Финансовые пирамиды Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из числа учредителей

Бывший министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и его партнер по ООО «З-Сити» Азат Тухватуллин через суд добились исключения сооснователя финансовой пирамиды "Финико" Эдварда Сабирова из числа учредителей.

02.12 / 21:43

Мошенничество общество Финансовые пирамиды Топ-менеджерам финансовой пирамиды QBF избрана мера пресечения

Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения двум менеджерам финансовой пирамиды QBF. Владимир Пахомов отправится под домашний арест до 30 января следующего года, а Алексей Голубев останется в СИЗО до той же даты.

02.12 / 20:54

Мошенничество Финансовые пирамиды Мвд Суд в Москве избрал меру пресечения двум экс-сотрудникам финансовой пирамиды

МВД предъявило обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере двум участникам группы, которая работала по принципу финансовой пирамиды. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 2 декабря.

02.12 / 16:04

Мошенничество Финансовые пирамиды Задержаны два топ-менеджера обокравшей Волочкову финансовой пирамиды

Еще два топ-менеджера крупнейшей за последнее время в стране финансовой пирамиды QBF оказались за решеткой. Задержаны директор филиальной сети и руководитель офиса в Санкт-Петербурге.

19.11 / 15:12

Мошенничество Финансовые пирамиды Кирилл Доронин дал показания против 44 подельников по пирамиде «Финико»

Основатель финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин дал показания против 44 своих подельников. Об этом сообщает "Бизнес Online".

19.11 / 11:55

Мошенничество Финансовые пирамиды Волочкова обвинила финансовую пирамиду QBF в хищении 1,7 млн рублей

Российская балерина Анастасия Волочкова обвинила финансовую пирамиду QBF в хищении у нее 1,7 млн рублей. Как стало известно РЕН ТВ, в середине июня 2020 года знаменитости позвонил представитель компании и предложил ей инвестировать деньги в QBF под 10% годовых. Волочкова согласилась, заключила договор с компанией и перечислила на указанный счет 2 млн рублей.

17.11 / 10:23

суд Финансовые пирамиды США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect

Минюст США и прокуратура по Южному округу Калифорнии ликвидируют криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у бывшего директора и промоутера мошеннической схемы BitConnect Гленна Аркаро. Вырученные средства направят на компенсацию пострадавшим инвесторам.

11.11 / 15:37

Мошенничество Финансовые пирамиды Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»

Начиная с 1 ноября, неизвестные вывели оставшиеся на одном из кошельков финансовой пирамиды "Финико" средства на общую сумму 750 BTC ($48,8 млн на момент написания). Об этом сообщил YouTube-блогер Андрей Алистаров.

Финансовые пирамиды - главные новости

Финансовые пирамиды - последние новости часа

ЦБ РФ включил в число пирамид криптопроект «Слово пацана»

В США арестовали промоутера криптоскама HyperVerse

Все новости, где упоминается Финансовые пирамиды