Финансовые пирамиды - главные новости
Финансовые пирамиды - последние новости часа
+1 12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana). Его организаторы предлагают приобрести нативный токен Boiler (BLR), цена которого якобы ежедневно растет от 1% до 25%.
18.10 / 10:08
суд
Финансовые пирамиды
Суд арестовал имущество основателя пирамиды «Финико» в Крыму и Татарстане
Вахитовский райсуд Казани арестовал шесть объектов недвижимости, принадлежащих основателю пирамиды "Финико" Кириллу Доронину, и запретил сделки с зарегистрированным на его имя автомобилем. Об этом сообщает "Реальное время".
11.10 / 08:59
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Российские общественники подсчитали средний ущерб от пирамиды «Финико»
200 пострадавших от деятельности финансовой пирамиды "Финико" россиян обратились в федеральный общественный Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Об этом сообщают местные СМИ.
07.10 / 16:09
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Долги за лайки: как реклама у блогеров опустошает кошельки подписчиков
Бесконтрольная реклама от блогеров оказалась способна нанести реальный вред. Сразу несколько громких историй с финансовыми пирамидами показали проблему крупным планом: доверчивые пользователи верят своим кумирам, которые сами не особо вникают в рекламируемый продукт, а в итоге попадаются на удочку мошенников.
01.10 / 13:21
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Заявления пострадавших от пирамиды «Финико» жителей Забайкалья отправили в Казань
Все заявления пострадавших от финансовой пирамиды «Финико», поступающие в МВД РФ по Забайкальскому краю, перенаправляются в Казань, где располагался главный офис компании. Об этом сообщили в местном ведомстве. «Идет масштабное расследование по всей России», — уточнили в министерстве. По последним данным, в полицию поступило 44 заявления пострадавших забайкальцев, всего возбудили 35 уголовных дел.
26.09 / 10:57
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Отчет: финансовая пирамида «Финико» привлекла свыше $2 млрд
Финансовая пирамида «Финико» собрала свыше $2 млрд в биткоине и токенах стандарта ERC-20 от своих вкладчиков. При этом на руках основателей осталось не менее $500 млн. Об этом заявила группа аналитиков, пожелавших сохранить анонимность.
23.09 / 07:25
Мошенничество
ЦБ РФ
Финансовые пирамиды
ЦБ РФ внес в черный список несколько «криптовалютных» компаний
Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке у 105 компаний, в числе которых оказался ряд "криптовалютных" проектов.
22.09 / 13:21
закон
суды
Финансовые пирамиды
Суд продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko
В Казани суд продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину. По решению суда он останется в СИЗО до 28 ноября 2021 года.
08.09 / 12:37
Финансовые пирамиды
СМИ: еще двух лидеров пирамиды «Финико» задержали в Казани
Полиция Казани задержала двух привилегированных участников финансовой пирамиды "Финико" – Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники.
01.09 / 10:52
Финансовые пирамиды
СМИ: официальный ущерб по делу «Финико» превысил 250 млн рублей
Официальный ущерб по делу финансовой пирамиды "Финико" вырос до 250 млн рублей. Об этом сказано в новой редакции обвинения, предъявленного МВД Татарстана основателю "Финико" Кириллу Доронину, сообщает "Реальное время" со ссылкой на источники.
24.08 / 11:46
общество
Финансовые пирамиды
Пирамиды XXI века: недолговечные и опасные
За первую половину 2021 года Банк России выявил в стране в 1,5 раза больше финансовых пирамид, чем за тот же период в прошлом году.
18.08 / 10:03
финансы
обман
Финансовые пирамиды
Столичные полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды
Следователи МВД РФ вместе с сотрудниками уголовного розыска задержали в Москве участников организованной группы, которые подозреваются в хищении средств у пенсионеров. Об этом в среду, 18 августа, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
11.08 / 15:06
Инвестиции
деньги
Финансовые пирамиды
«Ребята вскрылись»: почему вкладчики пирамиды Frendex не смогут вернуть свои миллионы
В России обрушилась еще одна финансовая пирамида — Frendex, зарегистрированная в Эстонии, но с офисом в Татарстане. Ее вкладчики ожидали высокую доходность, а в итоге остались без денег или еще и с кредитами, причем немаленькими. «Вечерняя Москва» поговорила с потерпевшими и узнала, как и зачем они пришли на платформу, сколько потеряли после веры в нее, а также есть ли у инвесторов шанс вернуть деньги.
10.08 / 13:51
сайты
чат-бот
Финансовые пирамиды
Пирамида мечты для Емели на печи
Ну или на худой конец «купит жене сапоги» — как известный ловец счастья Леня Голубков в рекламе, которая все никак не забудется в народе. Не забудется, потому что в глубине души, даже после краха Главной Пирамиды, ставшей нарицательной, жива вера в то, что именно ты достоин бриллиантового дождя, который прольется на твою бедовую голову из обыкновенной грозовой тучи. И именно тебе привалит счастье — просто так.
09.08 / 11:22
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Промоутеров пирамиды OneCoin в Италии обвинили в мошенничестве
По результатам расследования итальянской налоговой полиции совместно с прокуратурой провинции Южный Тироль 14 человек, связанных с пирамидой OneCoin, обвинены в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщают местные СМИ.
06.08 / 02:15
деньги
эксперты
Финансовые пирамиды
Эксперт раскрыл законный способ вытащить деньги из финансовых пирамид
Вытащить деньги из финансовых пирамид совершенно законным путем можно, но только на первых этапах их жизни. Соответствующее заявление сделал адвокат, управляющий партнер юридической компании "Кочерин и партнеры" Владислав Кочерин.
03.08 / 10:40
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Жительница Москвы потеряла около 18 млн рублей на вложениях в «Финико»
В полицию Москвы поступило заявление местной жительницы, потерявшей на вложениях в финансовую пирамиду "Финико" почти 18 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
30.07 / 16:50
арест
суд
Финансовые пирамиды
Суд арестовал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина
Вахитовский суд Казани отправил под стражу до 28 сентября одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Правоохранители отобрали у него российский и турецкий паспорта. Последний он получил около четырех-пяти недель назад на имя Онур Намик.
30.07 / 14:26
задержание
Финансовые пирамиды
Основателя пирамиды Finiko Доронина доставили суд для избрания меры пресечения
Одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина доставили в Вахитовский суд Казани для избрания меры пресечения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 30 июля.
29.07 / 11:26
Центробанк
Финансовые пирамиды
ЦБ в первом полугодии выявил 146 финансовых пирамид
В первом полугодии в России выявлено 146 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении Центробанка РФ.
28.07 / 20:19
мошенники
криптовалюты
Финансовые пирамиды
Из-за краха большой финансовой криптопирамиды в России поднялась волна суицидов
В России спустя 20 лет после краха одиозной пирамиды МММ рухнула очередная финансовая пирамида, ее учредители сбежали с миллиардами, а пострадавшие сводят счеты с жизнью, сообщает 360.
23.07 / 15:46
Мошенничество
инвестор
Финансовые пирамиды
Вкладчики финансовой пирамиды "Финико" могут потерять $350 млн
Сгущаются тучи над одной из самых масштабных и популярных финансовых пирамид в стране. Вкладчики "Финико" начали жаловаться, что они перестали получать обещанные проценты, более того не могут вывести вложенные деньги.
16.07 / 15:16
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Основатель пирамиды «Финико» заявил, что утратил доступ к кабинетам пользователей
Соучредители финансовой пирамиды «Финико» перестали выходить на связь. Об этом заявил основатель компании Кирилл Доронин в ходе прямой трансляции в Instagram.
15.07 / 17:52
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Пирамида «Финико» приостановила выплаты и потребовала персональные данные пользователей
13 июля финансовая пирамида "Финико" объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. Эту информацию подтвердил основатель компании Кирилл Доронин.
12.07 / 17:18
Мошенничество
Финансовые пирамиды
СМИ: основатель пирамиды «Финико» получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде
Один из создателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин получил турецкое гражданство, а его текущее местоположение неизвестно. Об этом по результатам совместного расследования сообщили автор YouTube-канала "Железная ставка" Андрей Алистаров и Telegram-канал "Слезы Сатоши".
09.07 / 20:09
манипуляция
Финансовые пирамиды
Финансовые пирамиды в регионах России
Необходимо признать, что во многих российских регионах традиционно "расцвели" финансовые пирамиды. Некоторые из них вышли на этап разрушения.Среди вкладчиков финансовых пирамид большой процент имеют аддиктивную психику.
06.07 / 14:47
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Основателей пирамиды «Финико» заподозрили в экзит-скаме
Вкладчики казанской финансовой пирамиды "Финико", предлагавшей заработать на инвестициях в криптовалюту и фондовые рынки, массово жалуются на невозможность вывести средства. Независимые эксперты оценивают совокупный ущерб от деятельности компании в несколько сотен миллионов долларов.
10.06 / 14:08
криптовалюта
Финансовые пирамиды
Названы основные схемы мошенничества с криптовалютой
Названы основные схемы мошенничества с криптовалютой
01.06 / 10:40
Центробанк
Финансовые пирамиды
Центробанк опубликовал список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов
Банк России опубликовал список компаний с признаками "финансовой пирамиды", нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Организации попали в список через специальный мониторинг регулятора, а также в результате обращений граждан и организаций.
01.06 / 07:13
Мошенничество
Финансовые пирамиды
В Нигерии арестован создатель «криптовалюты» Pinkoin
Власти Нигерии задержали Омотаде-Спаркса Амоса Севану, основателя крупнейшей финансовой пирамиды InksNation, ущерб от деятельности которой превысил 32 млн найр (свыше $77 800). Об этом сообщила местная Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).
20.05 / 23:36
Финансовые пирамиды
ЦБ РФ (Центробанк)
В России зафиксировали бум финансовых пирамид
В I квартале текущего года Центробанк выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид. За год их количество увеличилось почти в два раза.
19.05 / 08:18
Центробанк
Финансовые пирамиды
ЦБ: в первом квартале в РФ выявлено 85 финансовых пирамид
В первом квартале в России выявлено 85 компаний, имеющих признаки финансовых пирамид. Также ЦБ обнаружил 144 нелегальных кредиторов. Такие цифры приводит ТАСС, которое ссылается на слова директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
04.05 / 08:42
арест
Финансовые пирамиды
Партнер OneCoin арестован во Франции
Гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, разыскиваемого властями США за мошенничество в криптовалютной пирамиде OneCoin, задержали во французском городе Оден-ле-Тиш. Об этом сообщает L’essentiel.
25.04 / 10:52
общество
эксперты
Финансовые пирамиды
Эксперты рассказали, как выявить финансовую пирамиду
Обещания высокой доходности без обоснования и конкретного продукта, прибыль за вовлечение в компанию других людей, нечеткий план выплат дохода, отсутствие информации о руководстве и отсутствие лицензии Центробанка считаются признаками финансовой пирамиды, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов. По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, деятельность мошеннических фирм становится изощренной по мере роста финансовой грамотности населения.
25.04 / 08:04
эксперты
Советы Экспертов
Финансовые пирамиды
Аналитики рассказали о том, как распознать финансовую пирамиду
Прибыль за привлечение других людей, обещание высокой доходности, отсутствие информации о топ-менеджерах и лицензии регулятора — все эти признаки, по мнению экспертов, могут свидетельствовать о финансовой пирамиде.
19.04 / 18:47
криминал
суд
Финансовые пирамиды
Создателя пирамиды Bitsonar оставили в СИЗО до 19 июня
19 апреля Приморский районный суд Одессы продлил на два месяца срок пребывания под стражей создателю пирамиды Bitsonar Александру Товстенко, обвиняемому в организации заказного убийства экс-коллеги.
28.03 / 13:09
Мошенничество
уголовное дело
Финансовые пирамиды
Задержан москвич, «заработавший» более 700 миллионов рублей на финансовой пирамиде
Полиция задержала бывшего председателя правления кредитного потребительского кооператива, которого подозревают в мошенничестве на сумму в 700 миллионов рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в воскресенье, 28 марта.
28.03 / 12:59
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Обокрал на 700 млн: москвича задержали за создаие финансовой пирамиды
Житель Москвы организовал финансовую пирамиду и обокрал более 1,6 тысячи граждан в общей сложности более чем на 700 миллионов рублей. Ранее 61-летний мужчина занимал должность председателя правления кредитного потребительского кооператива, сообщили в МВД России. Известно, что граждан заманивали.
25.03 / 09:20
финансы
Кредиты
Финансовые пирамиды
Россиянам ограничат выдачу микрокредитов
Эксперты опасаются: рынок финансовых услуг начнет переходить в черную зону
17.03 / 08:36
банк России
Финансовые пирамиды
В Дагестане в 2020 году выявлено 10 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
В Республике Дагестан за 2020 год сотрудники Банка России выявили 10 организаций, которые вели недобросовестную деятельность на финансовом рынке. Из них 8 «черных» кредиторов и 2 финансовые пирамиды.
03.03 / 15:51
общество
мошенники
Финансовые пирамиды
В ЦБ рассказали, как пенсионеров заманивают в финансовые пирамиды
В пресс-службе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) рассказали, как мошенники обманывают пенсионеров Москвы и Московской области. По словам источника, злоумышленники предлагают вкладывать денежные средства в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха или оптовые поставки овощей и фруктов.
11.02 / 09:08
Центробанк
Финансовые пирамиды
Центробанк РФ в 2020 году выявил 222 финансовых пирамиды
Центробанк России представил итоги своей работы в прошлом году по борьбе с нелегальной деятельностью. Как говорится в сообщении мегарегулятора, было выявлено, в частности, 222 финансовые пирамиды. По данным на сайте ЦБ, в первом квартале – 37, а четвертом – 82.
11.02 / 08:07
банк России
Финансовые пирамиды
Черное одолжение достигло порога
Нелегальные кредиторы в 2020 году изменили формат работы с потенциальными заемщиками: они стали принимать заявки на ссуды по телефону и сами выезжать к клиентам, рассказал журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, такая схема появилась в последние кварталы прошлого года.
05.02 / 12:58
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Обманули стариков: в деле пирамиды "Соль Руси" 10 новых эпизодов
В деле финансовой пирамиды "Соль Руси" появился сразу десяток новых эпизодов, ущерб по которым превышает 10,4 млн рублей. По данным РЕН ТВ, в основном от действий пирамиды пострадали московские пенсионеры.
15.01 / 20:20
банки
Финансовые пирамиды
ЦБ РФ (Центробанк)
ЦБ РФ обнаружил около 220 финансовых пирамид в 2020 году
Центробанк России в 2020 году выявил порядка 220 финансовых пирамид. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях, передает РИА "Новости".
21.12 / 13:58
общество
Финансовые пирамиды
В Москве в 2020 году завершили 19 уголовных дел о финансовых пирамидах
В Москве в этом году выросло количество оконченных уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид, – их было 19. Об этом рассказал заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Москве, начальник КМУ Александр Галицкий на онлайн-пресс-конференции в ИД «Аргументы и Факты».По его словам, большинство таких преступлений совершалось в Центральном административном округе, где находится много офисов премиум-класса.
16.12 / 15:47
общество
Финансовые пирамиды
В Россию из Польши экстрадировали организатора финансовой пирамиды
Одного из организаторов финансовой пирамиды, участники которой обманули граждан более чем на 220 млн рублей, экстрадировали в Россию из Польши, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию генеральной прокуратуры РФ.Финансовая пирамида, по сведениям Генпрокуратуры, существовала с июня 2015 года. За это время подозреваемый заключил договоры займа денег с 679 гражданами, пообещав им взамен высокие проценты.
15.09 / 08:00
Мошенничество
начальник
Финансовые пирамиды
Три финансовые пирамиды «украли» десятки миллиардов тенге у казахстанцев
В МВД Казахстана было направлено более 17 тыс. заявлений на финансовые пирамиды «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» и «Estate ломбард». Такое заявление сделал начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.
14.09 / 19:14
общество
мошенники
Финансовые пирамиды
В Украине начинают борьбу с финансовыми пирамидами
В Украине готовят законопроект, который поможет пресекать деятельность финансовых пирамид и мошеннических схем с вкладчиками.
30.08 / 09:25
СБУ
общество
Финансовые пирамиды
СБУ разоблачила крупнейшую финансовую пирамиду, работавшую в Казахстане
Службе безопасности Украины (СБУ) удалось разоблачить деятельность пирамиды B2B Jewellery, в которой задействовано 20 человек. Злоумышленники похитили более $250 млн почти у 600 тыс. вкладчиков.
31.07 / 09:23
реклама
Мошенничество
СНГ
Финансовые пирамиды
В Казахстане рухнула крупная финансовая пирамида
Сотни казахстанцев и жители стран СНГ пострадали от очередной финансовой пирамиды, вложив в нее от одной тысячи до нескольких миллионов тенге (примерно от 176 до 176 тыс. руб.). Об этом говорится в сообщении «Первого канала – Евразия», передает Tengrinews.kz.
26.06 / 11:39
Инвестиции
ценные бумаги
Финансовые пирамиды
Финансовая пирамида Олега Тинькова
Сегодня у нас настоящая бомба: уличили Тинькова в манипулировании ценами на рынке ценных бумаг, что является уголовным преступлением.
29.05 / 14:50
скандал
Финансовые пирамиды
Скандал в Харькове: вкладчики требуют закрыть B2B Jewelry и вернуть деньги
Инвесторы магазина "B2B Jewelry", который расположен в Харькове на площади Павловской, добиваются его закрытия и возвращения денег. Клиенты заявляют, что стали жертвами "финансовой пирамиды".
- 1
- 2