Финансовые пирамиды - главные новости
Финансовые пирамиды - последние новости часа
+23 12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana). Его организаторы предлагают приобрести нативный токен Boiler (BLR), цена которого якобы ежедневно растет от 1% до 25%.
09.11 / 05:23
общество
Финансовые пирамиды
Журналисты нашли в Лондоне пентхаус основательницы OneCoin за £13,5 млн
Основательница пирамиды OneCoin Руджа Игнатова приобрела роскошный пентхаус в Лондоне за £13,5 млн (~$18,21 млн). Об этом стало известно в ходе судебного процесса над ее юристом Мартином Брейденбахом, сообщает BBC.
29.10 / 22:38
Центробанк
Финансовые пирамиды
Центробанк обнаружил новую финансовую пирамиду в России
Центробанк обнаружил в России новую финансовую пирамиду. Она действует по принципу онлайн-игр, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, передает РБК.
29.10 / 13:49
безопасность
Финансовые пирамиды
Эксперты дали советы по защите от нового типа финансовых пирамид
В России начал распространяться новый тип финансовых пирамид, действующих в форме инвестиционных онлайн-игр. Эксперты рассказали, как распознать обман и не попасться на удочку мошенников.
29.10 / 12:06
Центробанк
Финансовые пирамиды
В России обнаружили новый тип финансовых пирамид
Центробанк России выявил распространение нового типа финансовых пирамид в форме «онлайн инвестиционных игр». По информации департамента противодействия недоб
29.10 / 10:51
игры
ЦБ РФ
Финансовые пирамиды
В ЦБ рассказали о новом типе игровых финансовых пирамид с привлечением средств через криптовалюты
В российском центробанке зафиксировали распространение нового типа финансовых пирамид под видом инвестиционных онлайн-игр, которые в том числе привлекают деньги через криптовалюты. Об этом заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, пишет РБК.
29.10 / 10:14
деньги
Финансовые пирамиды
Банк России обнаружил новую финансовую пирамиду
Банк России обнаружил в стране новую финансовую пирамиду, которая действует по принципу онлайн-игр. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
29.10 / 07:44
Мошенничество
Инвестиции
Финансовые пирамиды
Эксперты ЦБ выявили новый тип "игровых" финансовых пирамид
ЦБ выявил появление нового типа финансовых пирамид в России в форме "онлайн инвестиционных игр". Об этом рассказал в беседе с РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
18.10 / 12:08
суд
Финансовые пирамиды
Суд арестовал имущество основателя пирамиды «Финико» в Крыму и Татарстане
Вахитовский райсуд Казани арестовал шесть объектов недвижимости, принадлежащих основателю пирамиды "Финико" Кириллу Доронину, и запретил сделки с зарегистрированным на его имя автомобилем. Об этом сообщает "Реальное время".
11.10 / 10:59
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Российские общественники подсчитали средний ущерб от пирамиды «Финико»
200 пострадавших от деятельности финансовой пирамиды "Финико" россиян обратились в федеральный общественный Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Об этом сообщают местные СМИ.
07.10 / 18:09
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Долги за лайки: как реклама у блогеров опустошает кошельки подписчиков
Бесконтрольная реклама от блогеров оказалась способна нанести реальный вред. Сразу несколько громких историй с финансовыми пирамидами показали проблему крупным планом: доверчивые пользователи верят своим кумирам, которые сами не особо вникают в рекламируемый продукт, а в итоге попадаются на удочку мошенников.
04.10 / 20:56
управляющие компании
Финансовые пирамиды
Эксперты нашли в деятельности группы ПИК признаки финансовой пирамиды
В деятельности одного из крупнейших российских застройщиков нашли признаки финансовой пирамиды. Изучив показатели работы "группы ПИК", эксперты пришли к выводу, что её подразделения буквально скользят на грани банкротства.
01.10 / 15:21
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Заявления пострадавших от пирамиды «Финико» жителей Забайкалья отправили в Казань
Все заявления пострадавших от финансовой пирамиды «Финико», поступающие в МВД РФ по Забайкальскому краю, перенаправляются в Казань, где располагался главный офис компании. Об этом сообщили в местном ведомстве. «Идет масштабное расследование по всей России», — уточнили в министерстве. По последним данным, в полицию поступило 44 заявления пострадавших забайкальцев, всего возбудили 35 уголовных дел.
26.09 / 12:57
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Отчет: финансовая пирамида «Финико» привлекла свыше $2 млрд
Финансовая пирамида «Финико» собрала свыше $2 млрд в биткоине и токенах стандарта ERC-20 от своих вкладчиков. При этом на руках основателей осталось не менее $500 млн. Об этом заявила группа аналитиков, пожелавших сохранить анонимность.
23.09 / 09:25
Мошенничество
ЦБ РФ
Финансовые пирамиды
ЦБ РФ внес в черный список несколько «криптовалютных» компаний
Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке у 105 компаний, в числе которых оказался ряд "криптовалютных" проектов.
22.09 / 15:21
закон
суды
Финансовые пирамиды
Суд продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko
В Казани суд продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину. По решению суда он останется в СИЗО до 28 ноября 2021 года.
10.09 / 17:12
самит
Финансовые пирамиды
ЦБ РФ (Центробанк)
Одну из самых больших криптовалютных пирамид раскрыли в Москве
Эксперты Центробанка заявили о том, что им удалось обнаружить, наверное, самую большую криптовалютную пирамиду за последнее время. Ее название - Artery Network, а вкладчики этой виртуальной аферы, вложившие в нее миллионы, сами себя называют "артерианцы".
08.09 / 14:37
Финансовые пирамиды
СМИ: еще двух лидеров пирамиды «Финико» задержали в Казани
Полиция Казани задержала двух привилегированных участников финансовой пирамиды "Финико" – Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники.
03.09 / 12:10
деньги
москва-сити
Финансовые пирамиды
Из офиса финансовой пирамиды в "Москва-Сити" изъяли $6 млн
Из офиса финансовой пирамиды в бизнес-центре "Москва-Сити" изъяли около 6 миллионов долларов (более 436 миллионов рублей). По данным РЕН ТВ, оперативные мероприятия проводились 31 августа – 1 сентября в башне "Око".
01.09 / 12:52
Финансовые пирамиды
СМИ: официальный ущерб по делу «Финико» превысил 250 млн рублей
Официальный ущерб по делу финансовой пирамиды "Финико" вырос до 250 млн рублей. Об этом сказано в новой редакции обвинения, предъявленного МВД Татарстана основателю "Финико" Кириллу Доронину, сообщает "Реальное время" со ссылкой на источники.
31.08 / 14:58
аресты
Финансовые пирамиды
Суд заочно арестовал троих сооснователей финансовой пирамиды Finiko
Суд в Казани заочно арестовал троих сооснователей финансовой пирамиды Finiko - Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Как сообщает издание "БИЗНЕС Online", сответствующие ходатайства были рассмотрены в конце прошлой недели.
24.08 / 13:46
общество
Финансовые пирамиды
Пирамиды XXI века: недолговечные и опасные
За первую половину 2021 года Банк России выявил в стране в 1,5 раза больше финансовых пирамид, чем за тот же период в прошлом году.
18.08 / 12:03
финансы
обман
Финансовые пирамиды
Столичные полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды
Следователи МВД РФ вместе с сотрудниками уголовного розыска задержали в Москве участников организованной группы, которые подозреваются в хищении средств у пенсионеров. Об этом в среду, 18 августа, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
13.08 / 19:42
суды
Финансовые пирамиды
Глава пирамиды Finiko не признал вину: жертвы рассказали о "казино"
Главный архитектор крупной финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин. который ранее был задержан правоохранителями в Татарстане, отказался признавать свою вину и заявил, что с криптовалютой исчезли его партнеры, указав, что именно на это и следует обратить внимание следователям. "Вину не признаю.
12.08 / 22:17
розыск
МВД России
Финансовые пирамиды
Троих организаторов финансовой пирамиды Finiko объявили в розыск
В Татарстане МВД объявило в розыск троих организаторов крупной финансовой пирамиды Finiko, организатора которой правоохранителям удалось поймать ранее. "МВД по Республике Татарстан объявило в розыск троих фигурантов уголовного дела о деятельности крупной финансовой пирамиды. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, предъявлено им заочно", - указано в сообщении ведомства. Напомним, 30 июля сообщалось, что организатор мошеннической схемы был задержан в Татарстане.
11.08 / 17:06
Инвестиции
деньги
Финансовые пирамиды
«Ребята вскрылись»: почему вкладчики пирамиды Frendex не смогут вернуть свои миллионы
В России обрушилась еще одна финансовая пирамида — Frendex, зарегистрированная в Эстонии, но с офисом в Татарстане. Ее вкладчики ожидали высокую доходность, а в итоге остались без денег или еще и с кредитами, причем немаленькими. «Вечерняя Москва» поговорила с потерпевшими и узнала, как и зачем они пришли на платформу, сколько потеряли после веры в нее, а также есть ли у инвесторов шанс вернуть деньги.
11.08 / 14:45
Финансовые пирамиды
Полиция
Известного финэксперта заподозрили в бегстве с миллионами вкладчиков
В столице рухнула очередная финансовая пирамида. На этот раз заявления в полицию пишут инвесторы "Парсо Групп," создатель и владелец которой, в прошлом достаточно известный аналитик и финансовый эксперт, просто исчез со всеми деньгами вкладчиков.
10.08 / 15:51
сайты
чат-бот
Финансовые пирамиды
Пирамида мечты для Емели на печи
Ну или на худой конец «купит жене сапоги» — как известный ловец счастья Леня Голубков в рекламе, которая все никак не забудется в народе. Не забудется, потому что в глубине души, даже после краха Главной Пирамиды, ставшей нарицательной, жива вера в то, что именно ты достоин бриллиантового дождя, который прольется на твою бедовую голову из обыкновенной грозовой тучи. И именно тебе привалит счастье — просто так.
09.08 / 13:22
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Промоутеров пирамиды OneCoin в Италии обвинили в мошенничестве
По результатам расследования итальянской налоговой полиции совместно с прокуратурой провинции Южный Тироль 14 человек, связанных с пирамидой OneCoin, обвинены в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщают местные СМИ.
06.08 / 04:15
деньги
эксперты
Финансовые пирамиды
Эксперт раскрыл законный способ вытащить деньги из финансовых пирамид
Вытащить деньги из финансовых пирамид совершенно законным путем можно, но только на первых этапах их жизни. Соответствующее заявление сделал адвокат, управляющий партнер юридической компании "Кочерин и партнеры" Владислав Кочерин.
03.08 / 15:05
юристы
Финансовые пирамиды
ЦБ РФ (Центробанк)
Юрист раскрыл, как распознать финансовую пирамиду
Адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области Дмитрий Зацаринский рассказал в интервью "НСН", как распознать финансовую пирамиду.Ранее Центробанк подробно изложил характеристики финансовых пирамид, на которые нужно ориентироваться при принятии решения о вложении финансов."На сайте Центробанка есть признаки финансовых пирамид, они там изложены. Необходимо прочитать их и сравнить с тем, куда предлагают деньги нести", - говорит эксперт. По его словам, в 99% случаев человеку предлагают нести денежные средства именно финансовые пирамиды.
03.08 / 12:40
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Жительница Москвы потеряла около 18 млн рублей на вложениях в «Финико»
В полицию Москвы поступило заявление местной жительницы, потерявшей на вложениях в финансовую пирамиду "Финико" почти 18 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
30.07 / 18:50
арест
суд
Финансовые пирамиды
Суд арестовал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина
Вахитовский суд Казани отправил под стражу до 28 сентября одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Правоохранители отобрали у него российский и турецкий паспорта. Последний он получил около четырех-пяти недель назад на имя Онур Намик.
30.07 / 16:26
задержание
Финансовые пирамиды
Основателя пирамиды Finiko Доронина доставили суд для избрания меры пресечения
Одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина доставили в Вахитовский суд Казани для избрания меры пресечения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 30 июля.
30.07 / 13:48
Финансовые пирамиды
Полиция
Полиция задержала основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина
В Казани правоохранители задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает ИА «Татар-информ».
29.07 / 13:26
Центробанк
Финансовые пирамиды
ЦБ в первом полугодии выявил 146 финансовых пирамид
В первом полугодии в России выявлено 146 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении Центробанка РФ.
29.07 / 08:24
реклама
Финансовые пирамиды
ЦБ РФ (Центробанк)
В ЦБ рассказали, как россияне вовлекаются в финансовые пирамиды
Доверчивые граждане часто вовлекаются в финансовые пирамиды, попадая на соответствующую рекламу в поисках доходностей или инвестиций. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
28.07 / 22:19
мошенники
криптовалюты
Финансовые пирамиды
Из-за краха большой финансовой криптопирамиды в России поднялась волна суицидов
В России спустя 20 лет после краха одиозной пирамиды МММ рухнула очередная финансовая пирамида, ее учредители сбежали с миллиардами, а пострадавшие сводят счеты с жизнью, сообщает 360.
23.07 / 17:46
Мошенничество
инвестор
Финансовые пирамиды
Вкладчики финансовой пирамиды "Финико" могут потерять $350 млн
Сгущаются тучи над одной из самых масштабных и популярных финансовых пирамид в стране. Вкладчики "Финико" начали жаловаться, что они перестали получать обещанные проценты, более того не могут вывести вложенные деньги.
16.07 / 17:16
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Основатель пирамиды «Финико» заявил, что утратил доступ к кабинетам пользователей
Соучредители финансовой пирамиды «Финико» перестали выходить на связь. Об этом заявил основатель компании Кирилл Доронин в ходе прямой трансляции в Instagram.
15.07 / 19:52
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Пирамида «Финико» приостановила выплаты и потребовала персональные данные пользователей
13 июля финансовая пирамида "Финико" объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. Эту информацию подтвердил основатель компании Кирилл Доронин.
12.07 / 19:18
Мошенничество
Финансовые пирамиды
СМИ: основатель пирамиды «Финико» получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде
Один из создателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин получил турецкое гражданство, а его текущее местоположение неизвестно. Об этом по результатам совместного расследования сообщили автор YouTube-канала "Железная ставка" Андрей Алистаров и Telegram-канал "Слезы Сатоши".
09.07 / 22:09
манипуляция
Финансовые пирамиды
Финансовые пирамиды в регионах России
Необходимо признать, что во многих российских регионах традиционно "расцвели" финансовые пирамиды. Некоторые из них вышли на этап разрушения.Среди вкладчиков финансовых пирамид большой процент имеют аддиктивную психику.
06.07 / 16:47
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Основателей пирамиды «Финико» заподозрили в экзит-скаме
Вкладчики казанской финансовой пирамиды "Финико", предлагавшей заработать на инвестициях в криптовалюту и фондовые рынки, массово жалуются на невозможность вывести средства. Независимые эксперты оценивают совокупный ущерб от деятельности компании в несколько сотен миллионов долларов.
02.07 / 15:35
бизнес
Финансовые пирамиды
Москвич, желая построить бизнес-империю, угодил в финансовую пирамиду
В Москве молодой человек утверждает, что стал жертвой обмана, когда согласился стать частью бизнес-империи международного интернет-магазина. По его словам, ему предложили беспроигрышную схему обогащения, которая должна была его буквально озолотить, но в реальности все получилось совсем наоборот, и он лишился нескольких сотен тысяч рублей.
23.06 / 15:36
Финансовые пирамиды
Нацкомиссия расширила список финансовых пирамид: кому нельзя доверять деньги
Государственный регулятор признал опасными шесть Forex-брокеров, из-за которых украинцы могут потерять деньги. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила список сомнительных финансовых пирамид до 70 компаний. Такое объявление разместила пресс-служба ведомства на официальном сайте. в Google Новостях.
10.06 / 16:08
криптовалюта
Финансовые пирамиды
Названы основные схемы мошенничества с криптовалютой
Названы основные схемы мошенничества с криптовалютой
01.06 / 12:40
Центробанк
Финансовые пирамиды
Центробанк опубликовал список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов
Банк России опубликовал список компаний с признаками "финансовой пирамиды", нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Организации попали в список через специальный мониторинг регулятора, а также в результате обращений граждан и организаций.
01.06 / 09:13
Мошенничество
Финансовые пирамиды
В Нигерии арестован создатель «криптовалюты» Pinkoin
Власти Нигерии задержали Омотаде-Спаркса Амоса Севану, основателя крупнейшей финансовой пирамиды InksNation, ущерб от деятельности которой превысил 32 млн найр (свыше $77 800). Об этом сообщила местная Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).
21.05 / 01:36
Финансовые пирамиды
ЦБ РФ (Центробанк)
В России зафиксировали бум финансовых пирамид
В I квартале текущего года Центробанк выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид. За год их количество увеличилось почти в два раза.
19.05 / 13:51
Финансовые пирамиды
ЦБ РФ (Центробанк)
В России увеличилось количество финансовых пирамид
В России резко увеличилось количество финансовых пирамид. Центробанк насчитал уже 85 таких организаций.
19.05 / 10:18
Центробанк
Финансовые пирамиды
ЦБ: в первом квартале в РФ выявлено 85 финансовых пирамид
В первом квартале в России выявлено 85 компаний, имеющих признаки финансовых пирамид. Также ЦБ обнаружил 144 нелегальных кредиторов. Такие цифры приводит ТАСС, которое ссылается на слова директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
04.05 / 10:42
арест
Финансовые пирамиды
Партнер OneCoin арестован во Франции
Гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, разыскиваемого властями США за мошенничество в криптовалютной пирамиде OneCoin, задержали во французском городе Оден-ле-Тиш. Об этом сообщает L’essentiel.
25.04 / 12:52
общество
эксперты
Финансовые пирамиды
Эксперты рассказали, как выявить финансовую пирамиду
Обещания высокой доходности без обоснования и конкретного продукта, прибыль за вовлечение в компанию других людей, нечеткий план выплат дохода, отсутствие информации о руководстве и отсутствие лицензии Центробанка считаются признаками финансовой пирамиды, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов. По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, деятельность мошеннических фирм становится изощренной по мере роста финансовой грамотности населения.
25.04 / 10:04
эксперты
Советы Экспертов
Финансовые пирамиды
Аналитики рассказали о том, как распознать финансовую пирамиду
Прибыль за привлечение других людей, обещание высокой доходности, отсутствие информации о топ-менеджерах и лицензии регулятора — все эти признаки, по мнению экспертов, могут свидетельствовать о финансовой пирамиде.
19.04 / 20:47
криминал
суд
Финансовые пирамиды
Создателя пирамиды Bitsonar оставили в СИЗО до 19 июня
19 апреля Приморский районный суд Одессы продлил на два месяца срок пребывания под стражей создателю пирамиды Bitsonar Александру Товстенко, обвиняемому в организации заказного убийства экс-коллеги.
28.03 / 15:09
Мошенничество
уголовное дело
Финансовые пирамиды
Задержан москвич, «заработавший» более 700 миллионов рублей на финансовой пирамиде
Полиция задержала бывшего председателя правления кредитного потребительского кооператива, которого подозревают в мошенничестве на сумму в 700 миллионов рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в воскресенье, 28 марта.
28.03 / 14:59
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Обокрал на 700 млн: москвича задержали за создаие финансовой пирамиды
Житель Москвы организовал финансовую пирамиду и обокрал более 1,6 тысячи граждан в общей сложности более чем на 700 миллионов рублей. Ранее 61-летний мужчина занимал должность председателя правления кредитного потребительского кооператива, сообщили в МВД России. Известно, что граждан заманивали.
25.03 / 10:20
финансы
Кредиты
Финансовые пирамиды
Россиянам ограничат выдачу микрокредитов
Эксперты опасаются: рынок финансовых услуг начнет переходить в черную зону
22.03 / 14:07
Украины
мошенники
Финансовые пирамиды
Киберполиция разоблачила мошенников, который создали финансовую пирамиду и выманили 150 млн гривен, фото, видео - ТЕЛЕГРАФ
В Украине работала "липовая" финансовая пирамида, жертвами которой стали около 55 тысяч вкладчиков. Каждый из обманутых украинцев, покупая сертификаты для участия в пирамиде, лишились от трехсот до 300 тысяч гривен.
17.03 / 09:36
банк России
Финансовые пирамиды
В Дагестане в 2020 году выявлено 10 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
В Республике Дагестан за 2020 год сотрудники Банка России выявили 10 организаций, которые вели недобросовестную деятельность на финансовом рынке. Из них 8 «черных» кредиторов и 2 финансовые пирамиды.