активы - главные новости

В список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми Вадим Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд. В Украине арестованы активы бывшего народного депутата Вадима Новинского. Их общая стоимость составляет более 10,5 млрд гривен, сообщает СБУ в четверг, 4 мая.

Вадим Новинский (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine) В четверг, 4 мая Служба безопасности Украины сообщила, что арестовала «скрытые» активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского более чем на 10,5 млрд грн.«По материалам Службы безопасности арестованы новые активы пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В ведомстве заявили, что их общая стоимость составляет более 10,5 млрд. грн.В СБУ добавили, что в список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.Среди арестованного имущества элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт Очаков, помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины.«Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях.

По материалам ГБР, почти три миллиона долларов со счетов банка, принадлежавших подсанкционному гражданину РФ, переданы в АРМА. Суд наложил арест на почти три миллиона долларов предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину России Михаилу Воеводину, и передал их АРМА. Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину РФ, президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, сообщает Государственное бюро расследований.

"Это вопрос международно-правовой, в нынешних условиях он решается очень тяжело почему-то. Для меня это неожиданный ряд заявлений, когда говорят, например: мы государственные активы реквизировать не можем и передавать их автоматически Украине. Эта дискуссия продолжается. Я был в ряде инстанций, встречался с советниками некоторых европейских первых лиц, и я вам хочу сказать, что вопрос еще окончательно не решен. Многие ссылаются на то что "у нас европейские правила, нам проще заплатить, чем отнять". Есть и какая-то составляющая интересов отдельно, потому что эти все деньги помогали инвестиционно развивать западную экономику. Передача Украине вытащит их из собственного инвестиционного пространства. Они там заморожены, но они же работают на Западе. А если их отдать Украине, они, понятно, будут работать в Украине", – сказал он.

Под "временный" контроль Росмайна перешли российские подразделения финской Fortum Oyj и германской Uniper SE. Президент РФ Владимир Путин передал российские активы финской Fortum Oyj и германской Uniper SE под контроль государства. Об этом 26 апреля сообщило агентство Bloomberg.

По мнению следствия, Оксана Марченко владеет 13,7% акций АО "Запорожский завод ферросплавов", используя 4 оффшорных компании. Арест поможет обезопасить активы от перерегистрации и продажи. Во вторник, 25 апреля, Служба безопасности Украины арестовала активы супруги подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Решение суда касается 13,7% акций предприятия АО Запорожский завод ферросплавов, которыми Оксана Марченко владеет через четыре оффшорных компании. Суд арестовал корпоративные права супруги подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко в АО Запорожский завод ферросплавов общей стоимостью более 1 млрд гривен. Об этом сообщает СБУ во вторник, 25 апреля.

Заготовки из легированной стали были обнаружены на территории одного из морских портов в Одесской области, отметили в ГБР. В управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) передано более 500 тонн стальной продукции, принадлежавшей российским коммерсантам.

№235/20223 и №236/2023 опубликованы на сайте главы государстваВ списке лиц, против которых введены санкции – 40 человек, из них 25 граждан РФ (один из них с двойным гражданством РФ и Федерации Сент-Киттс и Невис), четыре гражданина Швейцарии, два гражданина Ирана, один человек с неустановленным гражданством и восемь гражданин Республики Мали.В том числе список включает членов семьи российского бизнесмена Владимира Потанина.Среди граждан Мали, против которых введены санкции – президент гуманитарной комиссии Бюро региональной администрации и управления Кидаль Ахмед Аг Альбачар, заместитель руководителя персонала региональной координации Оперативного механизма координации в Гао Махри Сиди Амар Бен Даха, депутат парламента Мохамед Улд Матали и шейх Мохамед Усман Аг Мохамедун.При этом против граждан Мали санкции введены до 31 августа 2023 года и предусматривают блокирование активов, приостановку транзита и выдачи виз.В отношении остальных 32 лиц ограничения вводятся на 10 лет и предусматривают также полное прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и договоров, запрет на участие в приватизации и приобретении земли в Украине и передаче технологий.Санкции на 10 лет введены также против 60 юридических лиц, из которых восемь – швейцарские компании, пять – французские, два зарегистированы на Кипре, одна на - Британских Виргинских островах, одна – в ОАЭ, одна – на Мальте, одна – в Люксембурге, одна – в Армении, одна в Германии, одна – в Испании, одна – на Тайване, одна – на Сингапуре, остальные в РФ.Также в списке - созданное на оккупированной части Донецкой области незаконное  "министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики"Среди

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Международная компания CNH Industrial, которая владеет Case и New Holland, выставила на продажу свой актив в россии за 60 млн долл. США. Об этом сообщило руководство организации на официальном сайте, информирует УНН.

Эффективное применение санкций против России в интересах Австрии, Европы и США, пояснил Магнус Бруннер. Австрия поддерживает санкции западных стран против России и уже заморозила около 2 млрд евро страны-агрессора. Об этом сообщил министр финансов Австрии Магнус Бруннер в Twitter в четверг, 20 апреля.

По данным СБУ, чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, напрямую связанных с Россией. СБУ арестовала активы бывшего народного депутата Вадима Новинского более чем на 144 млн гривен. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 20 апреля.

Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

"И Набиуллина понимает, что уже в следующем полугодии она должна прибегнуть к покрытию бюджетного дефицита Российской Федерации за счет печати денег. Это запускает спираль. Эта спираль приведет Россию к экономически финансовому краху, а политический режим [президента РФ Владимира] Путина – к банкротству", – добавил Пышный.Украина в 2022 году также прибегла к печати денег для покрытия расходов, но в этом году отказалась от эмиссионного финансирования бюджета и намерена "сделать все необходимое, чтобы избежать эмиссии", подчеркнул глава НБУ.Пышный не смог точно ответить, сколько именно денег России заблокировано на Западе."Это очень хороший вопрос на самом деле.

Конфискованные активы российских олигархов Вашингтон передаст Киеву для восстановления Украины, отметил генпрокурор США. Администрация США имеет новое законодательство, которое позволит передавать конфискованные активы российских олигархов Украине для ее восстановления.

Гауляйтер оккупированной части Херсонщины владеет квартирами, домами и несколькими предприятиями. Процедура заочного осуждения и конфискации имущества будет применена и к коллаборанту Владимиру Сальдо, если его представители не станут появляться на судебные заседания.

"Мое мнение безапелляционно: негодяев, построивших схему по продаже российских активов по заниженной стоимости ограниченному кругу участников, нужно показательно наказывать. Речь идет не о предположениях или домыслах, а о конкретных фактах, которые раскрыла и тщательно проверила временная следственная комиссия.

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявил, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США с союзниками заблокировали российские активы на $58 млрд, заявили в американском министерства финансов.

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Второй крупнейший банк Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах Emirates NBD (ENBD) предупредил, что начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам; вывести средства с них нельзя. Об этом сообщает Forbes, который ознакомился с банковскими письмами к клиентам, передает УНН.

Речь идет о четырех предприятиях, в которых конечными бенефициарами также числятся дочь и жена главы оккупационной администрации. Уставной капитал компаний превышает 9 млн грн. Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации активов Владимира Сальдо – коллаборанта, который возглавил оккупационную администрацию Херсонской области.

Минюст США имеет новые полномочия по использованию незаконных активов, конфискованных у российских олигархов. США работают над тем, чтобы заблокированные российские активы были направлены на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины и ищут возможность привлечь на это замороженные $300 миллиардов центробанка России.

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США с союзниками заблокировали российские активы на $58 млрд, заявили в американском министерства финансов.

ЕС до сих пор неизвестно, где находятся резервы Центробанка РФ. Из общей суммы в 300 млрд евро удалось определить местонахождение только 21 млрд. В Европейской комиссии сомневаются, что замороженные на территории стран Европы резервы Центрального банка РФ можно будет передать на восстановление Украины.

получила подтвержденное судом право требования в $5 млрд в соответствии с решением трибунала Постоянной палаты Третейского суда в Гааге, который обязал Россию выплатить эти деньги НАК "Нафтогаз Украины".Мы с Андреем Коболевым начинали это дело в 2014 году, и видеть, как работа приносит результат, – всегда круто. Тогда вместе мы были дважды в Москве, где проводили переговоры по поводу имущества, экспроприированного в Крыму, с самим Козаком.

Взысканные с России деньги в будущем будут направлены на финансирование восстановления Украины. Бизнесмен Ринат Ахметов инициирует очередной арбитраж против России за захваченные активы в Донецкой и Луганской областях для финансирования будущего восстановления Украины. Об этом сообщает пресс-служба SCM во вторник, 11 апреля.

В Бельгии заморожено 250,6 млрд российских активов, размещенных через международный депозитарий Euroclear. В результате налогообложения доходов замороженных российских активов в 2022 году Бельгия получила 625 млн евро. Об этом сообщает Le Soir.

Новинский находится под украинскими санкциями.Состояние Константина Жеваго (Ferrexpo), который занимает 2133-е место, оценили в $1,3 млрд (как и в 2022 году). 27 декабря его задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны по делу о возможной растрате средств банка "Финансы и кредит", однако во Франции отказали в его экстрадиции.Также в рейтинг вошли партнеры в группе "Приват" Геннадий Боголюбов (он на 2405-м месте с состоянием в $1,1 млрд в 2022-м и 2023 году, без изменений) и Игорь Коломойский (с состоянием $1 млрд в 2022-м и 2023 году, без изменений).Коломойский находится в списке на 2540-м месте и внесен в рейтинг как представитель Израиля.

³", – говорится в сообщении.

СБУ сообщила о задержании Богуслаева в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России. Он также жаловался собеседникам-россиянам на обстрелы "Мотор Січі" захватчиками, но не прекращал сотрудничество с ними.Суд взял Богуслаева под стражу 24 октября.

опубликованном на сайте банка 30 марта. В RBI заявили, что "с момента начала войны в Украине интенсивно работали" над оценкой всех вариантов будущего "Райффайзенбанка" в России."Мы оценивали эти варианты в интересах всех заинтересованных сторон "Райффайзенбанка", вплоть до выхода из "Райффайзенбанка" в России. Группа RBI и ее заинтересованные стороны находятся в беспрецедентной ситуации, и мы признаем срочность действий, которую создала война", – заявили в группе. Согласно релизу, RBI работает над потенциальными сделками, которые приведут к продаже или отсоединению и деконсолидации российского "Райффайзенбанка" из группы, "в полном соответствии с местными и международными законами и правилами и в консультации с соответствующими компетентными органами". "Мы берем на себя обязательства по дальнейшему сокращению деловой активности в России, пока мы продолжаем работу над такими потенциальными сделками", – заявили в RBІ, отметив, что группа пока продолжит операции в РФ согласно своей банковской лицензии. "Райффайзенбанк" будет сокращать клиентам в России кредиты и снижать уровень операций в иностранной валюте. Это приведет к сокращению объема платежного бизнеса RBI, ожидает группа. Для RBI "чистым" последствием будет снижение доходов получаемых в РФ. По информации Reuters, этому решению предшествовало давление на группу со стороны Европейского центрального банка – регулятор настаивал на сворачивании RBI бизнеса в России. Агентство пишет, что глава правления RBI Эрвин Хамседер на ежегодном собрании акционеров назвал критиков банка "морально высокомерными", обвинил их в "черно-белом моральном мышлении" и заявил, что большинство западных компаний не покинули Россию после начала полномасштабной войны.

Такое решение группа RBI, как говорится в пресс-релизе, приняла в соответствии с местными и международными законами, и в скором времени займется поиском покупателя активов. Raiffeisen Bank International объявил об окончательном уходе из РФ и продаже филиала "Райффайзен Банк Россия".

Среди объектов, которые планируют продать, - отчужденный в пользу государства Демуринский ГОК российского бизнесмена Михаила Шелкова, 66,65% ТРЦ Ocean Plaza Ротенбергов и Николаевский глиноземный завод. Фонд государственного имущества Украины ждет голосования за законопроект №8250, в котором есть условие о разблокировании крупной приватизации. Об этом глава ФГИ Рустем Умеров сообщил в интервью Forbes Украина.

Находящийся в Днепропетровской области Демуринский горно-обогатительный комбинат принадлежал российскому олигарху Михаилу Шелкову. Фонд государственного имущества готовится выставить на приватизацию Демуринский горно-обогатительный комбинат, который до конфискации принадлежал российскому бизнесмену Михаилу Шелкову.

"Нам уже передали активы президента-беглеца Виктора Януковича и российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, а также принадлежавший российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринский горно-обогатительный комбинат. Демуринский ГОК готовим выставлять на приватизацию.

FDIC, сделка обойдется ее фонду страхования вкладов примерно в $20 млрд. Согласно релизу, с 27 марта 17 бывших отделений Silicon Valley Bridge Bank открылись как банки First-Citizens. "Клиенты Silicon Valley Bridge Bank, National Association продолжат пользоваться своим текущим филиалом до получения уведомления от First-Citizens Bank & Trust Company о завершении преобразования систем, что позволит осуществлять полноценное банковское обслуживание во всех остальных филиалах. Вкладчики Silicon Valley Bridge Bank, National Association автоматически станут вкладчиками First Citizens Bank & Trust Company.

Созданная в феврале группа на следующей неделе соберется в Брюсселе. Она рассмотрит возможность передачи Киеву замороженных в ЕС российских активов. На следующей неделе в Брюсселе соберется рабочая группа ЕС, созданная для рассмотрения возможности использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

КИЕВ. 24 марта. УНН. Планы ЕС по конфискации российских активов, прежде всего государственных активов на сумму около 350 миллиардов долларов, беспрецедентные и сложные, заявил в пятницу AFP председатель целевой группы ЕС Андерс Анлид, передает УНН.

Об этом сообщает СБУ, передает "ДС".

Жена экс-нардепа от ОПЗЖ Оксана Марченко, как утверждают в СБУ, владела акциями стратегического завода "Днепроспецсталь". Предприятие контролировалось через оффшорные компании. Суд арестовал "скрытые" активы Оксаны Марченко, жены бывшего украинского нардепа Виктора Медведчука, более чем на 440 млн гривен.

Речь идет о стратегически важном предприятии, которое специализируется на производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов. Суд арестовал очередные активы супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании оккупационных группировок России.

"Интерфакс-Украина" сообщили 23 марта в пресс-службе "Райффайзен Банка". "Это [решение НАПК] никак не касается украинского Райффайзен Банка как отдельного юридического лица и не сказывается на его деятельности", – заявили в финучреждении. НАПК 23 марта сообщило, что внесло Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны за продолжение работы в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" через представительство группы в РФ. Как отмечает НАПК, российский Райффайзенбанк занимает второе место по размеру активов в группе Raiffeisen Bank International и первое – по размеру прибыли.1 февраля Raiffeisen Bank заявил, что изучает стратегические варианты для бизнеса, в том числе возможный уход из РФ из-за вторжения России в Украину, пишет Reuters.По данным НАПК, в российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. "Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет РФ €559 млн.

Международный республиканский институт узнал, что большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, верят в победу и ожидают репарации от арестованных активов РФ, но также часть расходов на отстройку ждут от центральной власти. По результатам опубликованного 22 марта 2023 года соцопроса, проведенного Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института, более 89% украинцев хотя финансировать восстановление разрушенной инфраструктуры страны за счет репараций от РФ и за счет арестованных российских активов.

Всего на пяти открытых аукционах продали арестованный аммиак российских компаний общим объемом около 42 тысяч тонн. Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило еще более 254 млн гривен от продажи арестованного аммиака российского происхождения в объеме 9,7 тысяч тонн. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 22 марта.

Стоимость арестованного имущества олигарха Михаила Шелкова составляет 20 миллионов гривен. Суд в Украине арестовал активы предприятия, бенефициарным владельцем которого является российский олигарх Михаил Шелков. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в среду, 22 марта.

По данным следствия, речь идет об ООО "Совместное украинско-российское предприятие Алтай", которое занимается производством сельхозпродукции.Бенефициарным собственником и получателем доходов от него является гражданин Российской Федерации. Общая сумма арестованных активов составляет 5,4 млрд.

Автопроизводитель приостановил бизнес в России из-за санкций и попал под суд за расторжение контракта с ГАЗ. Российский суд в понедельник, 20 марта, заморозил все активы Volkswagen в России.

Меденджеры разработали схему скрытого бартера: Сбербанк получает активы Raiffeisen в России, а RBI получает активы Сбербанка в Вене. Группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует вместе со Сбербанком операцию по обмену активов в России и Австрии. Об этом пишет Falter.

Решение позволяет Украине утверждать, что облигации, проданные в 2013 году в канун Революции Достоинства, были частью незаконной политической и военной агрессии со стороны Москвы. Верховный Суд решил, что дело следует направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании.

Активы ЦЕНКИ ныне арестовано, а его главе запрещено покидать территорию страны до окончания следственных действий. Казахстан арестовал имущество Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЕНКИ) - главного оператора российских космодромов, которое принадлежит Роскосмосу. Об этом сообщает казахское информагентство АРА в понедельник, 13 марта.

сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физических и юридических лиц.

обанкротился Silicon Valley bank с активами $209 млрд. Банк 16-й по размеру в США. Этот банк обслуживал технологическую и крипто индустрии.

После оценки арестованных корпоративных прав с победителем отбора будет заключен договор управления. Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами определилось победителем конкурса по отбору управляющего для арестованных активов производителей и реализаторов минеральных вод, в частности, "Моршинской". Об этом говорится на сайте Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

предупреждают, что последствия краха SVB ощутит весь мир. Руководители 180 компаний просят власти Великобритании, где также есть подразделения банка, вмешаться в ситуацию."Потеря депозитов может нанести вред сектору и отбросить экосистему на 20 лет назад… В одно мгновение многие предприятия будут вынуждены ликвидироваться", – сказано в совместном заявлении компаний, которое попало в распоряжение Bloomberg.У SVB также были филиалы в Китае, Дании, Германии, Индии, Израиле и Швеции.

опубликована в Facebook Офиса президента."Мы за то, чтобы Россия платила полную цену за агрессию, за разрушения и те потери, которые понесла Украина в результате нашествия. Мы за то, чтобы можно было замораживать и изымать российские активы, их можно было бы пускать на восстановление и возрождение Украины", – сказала Марин.По ее словам, Финляндия из своей истории знает, как никто, что Украину "необходимо поддерживать столько, сколько нужно"."Мы хотим, чтобы Украина получила мир на своих условиях", – отметила Марин.Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта.

конфискованных у подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева $5,4 млн.В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года.

опубликована на сайте Еврокомиссии."Россия должна компенсировать огромные потери и ущерб, причиненные Украине и ее народу. Она должна заплатить за восстановление Украины, – сказал евродипломат. – С этой целью мы активизируем нашу работу по использованию замороженных и заблокированных российских активов в соответствии с международным правом".Боррель отметил, что послевоенная реконструкция Украины будет "большой задачей"."Нам необходимо использовать наше финансирование для привлечения частных инвестиций как из Украины, так и из Европы… Чем дольше будет продолжаться война, тем выше будет ущерб и тем более впечатляющей будет работа, которую мы должны проделать, чтобы поддержать восстановление Украины", – подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января.

КИЕВ. 9 марта. УНН. Европейский союз пытается найти и заморозить активы российских миллиардеров, находящихся под санкциями. В 2019 году объем прямых иностранных инвестиций россии в ЕС оценивался в 136 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Международная группа по блокировке имущества попавших под санкции россиян заморозила активы более чем на 58 млрд долларов. США и их союзники уже заблокировали или конфисковали имущество более чем на 58 миллиардов долларов, которое принадлежит подсанкционным россиянам или контролируется ими.

КИЕВ. 9 марта. УНН. США и их союзники заблокировали или конфисковали активы на сумму более 58 миллиардов долларов, которые принадлежат или контролируются россиянами, находящимися под санкциями. Западные правительства продолжают усиливать давление в связи с вторжением кремля в Украину, пишет УНН.

Путин называл Ролдугина своим близким другом (Фото:Ivan Sekretarev/Pool/File Photo/Reuters) В Швейцарии начался судебный процесс над четырьмя банкирами, которые могли помочь в переводе миллионов франков близкому другу российского диктатора Владимира Путина — виолончелисту Сергею Ролдугину. Как сообщает Reuters, по данным прокуратуры, он переводил миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо надлежащих проверок в период с 2014 по 2016 годы.Банкиров обвиняют в недостаточной осмотрительности при проведении финансовых операций.Прокуроры утверждают, что они не сделали достаточно для установления личности бенефициарного владельца средств.