отмывание денег - главные новости
отмывание денег - последние новости часа
+29Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.
27.02 / 05:30
криминал
отмывание денег
СМИ: управляющего кемеровского «Прогресса» подозревают в отмывании 15 миллионов
Арбитражного управляющего кемеровского завода «Прогресс» подозревают в отмывании крупной суммы денег при продаже производственного оборудования. Возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
21.02 / 18:25
терроризм
отмывание денег
Иран внесен в черный список FATF - Cursorinfo: главные новости Израиля
Об этом сообщает Walla.
14.02 / 13:48
отмывание денег
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Financial Times: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина. Именно поэтому Минфин ввел санкции против российского бизнесмена. Соответствующее письмо направлено Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Так чиновники объяснили адвокатам предпринимателя о причинах ограничений против его клиента. Сам Дерипаска, а также Кремль отвергают обвинения со стороны Вашингтона.
28.01 / 10:31
происшествия
общество
стоматология
отмывание денег
Директора петербургских стоматологий подозревают в отмывании денег
В Петербурге оперативники "экономической" полиции изобличили директора стоматологических клиник в легализации денег фонда обязательного медицинского страхования. Ранее его уже задержали за их хищение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.
07.11 / 22:41
Мошенничество
закон
расследование
отмывание денег
Четыре петербуржца "заработали" более 300 млн рублей за мошенничество с НДС
Куйбышевский районный суд рассмотрит дело четырех петербуржцев, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
13.09 / 05:38
12.09 / 23:25
12.09 / 22:59
11.09 / 11:09
07.09 / 05:58
06.09 / 05:55
05.09 / 12:13
ФБК
отмывание денег
спб
Ольга Гусева отмывает деньги западных спонсоров через Питерский штаб Навального
Так называемый Фонд борьбы с коррупцией, основателем которого является блогер Алексей Навальный, множество раз фигурировал в различных финансовых скандалах. И по сей день переводы пожертвований от подписчиков вызывают некоторые вопросы. Информацию об этом предоставили в Nation News со ссылкой на журналистское расследование на телеграм-канале «Субъект».
09.08 / 01:04
ФБК
отмывание денег
Банковские счета фонда Навального подверглись блокировке в рамках дела об отмывании денег
Счета так называемого Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является скандальный блоегер Алексей Навальный, заблокировали в рамках уголовного дела об отмывании 1 миллиарда рублей. Об этом на своей странице в Twitter сообщила соратница Навального Кира Ярмыш.
08.08 / 10:30
обыски
ФБК
отмывание денег
Обыски начались у сотрудников ФБК по делу об отмывании денег
У сотрудников так называемого ФБК начались следственные действия в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств (статья 174 УК РФ), которое было возбуждено 3 августа. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
04.08 / 10:31
ФБК
отмывание денег
Сотрудникам Навального грозит до 7 лет тюрьмы за отмывание западных пожертвований
Сотрудники так называемого Фонда борьбы с коррупцией могут быть причастны к отмыванию денежных средств в размере 1 миллиарда рублей. Как сообщает Следственный комитет РФ, в настоящее время на основании поступивших из полиции материалов возбуждено уголовное дело.
04.08 / 01:29
03.08 / 21:24
СК РФ
ФБК
отмывание денег
СК возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей в отношении фонда Навального
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении так называемого Фонда борьбы с коррупцией, который может быть причастен к отмыванию одного миллиарда рублей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
30.07 / 14:47
Центробанк
отмывание денег
Финансисты попросили учредить реестр подозреваемых в отмывании денег
Заместитель председателя Национального совета финансового рынка Александр Наумов подтвердил, что представители банковского сектора просят учредить в России единый реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.
09.07 / 20:13
финансы
банк
отмывание денег
разное интересное
Центробанк заставит объяснить ваш доход
С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов. Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей, а срок слежки за подозрительным клиентом продлён на год.