отмывание денег - главные новости

отмывание денег - последние новости часа

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег

Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.

В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги

Банда демонстративно выставляла напоказ своё богатство в социальных сетях. Греческий рэпер Дон Леон использовал гэмблинг для отмывания украденных денег. Об этом сообщает Rating Bet.

Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ

Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставк

Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ

В рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая

США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами

США ввели санкции против россиянки, которая через крипту отмывала деньги для российских олигархов

01.06 / 10:21

отмывание денег банкоматы Владельца биткоин-банкоматов в Калифорнии приговорили к двум годам тюрьмы

Калифорнийский суд приговорил владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда к двум годам лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют и отмывание до $25 млн.

31.05 / 11:27

отмывание денег финтех "Сидим на бомбе и ждем стаю ласточек": что ждет финтех-услуги в Литве

РИГА, 31 мая — Sputnik. Комитет Сейма Литвы по бюджету и финансам рассмотрел вопрос развития компаний финансовых технологий в Литве, сообщает Sputnik Литва.

31.05 / 10:24

отмывание денег СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег

СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег. По данным местного издания EUobserver, судьей Бруно де Хаус оглашены обвинения в отношении Сергея Медведева и Ирины Теркиной. Брюссель считает их причастными к финансовому преступлению. По решению инстанции у россиян конфискованы 400 тысяч евро. Деньги получены подозреваемыми от продажи квартиры в Антверпене.

17.05 / 12:23

экономика отмывание денег В Литве - новый центр по предупреждению отмывания денег

Приступающий к работе Центр предотвращения отмывания денег будет улучшать профилактику на национальном уровне, целью центра также будет воспитание высококлассных специалистов, а также укрепление регионального и международного сотрудничества, говорит глава центра. По словам Эймантаса Витувиса, профилактику намечается улучшать посредством вовлечения и государственного, и частного секторов.

03.05 / 16:41

отмывание денег Вопросы философии. Почему в Латвии отнимают деньги из других стран?

Каких только эпитетов не удостаиваются наши политики и чиновники в нервное ковидное время. Впору отдельно издавать полное собрание их кличек и обзывательств в восьми томах. И никто из отечественных политтехнологов, публицистов, блогеров и иных доморощенных критиков не смог разглядеть их истинную и тайную природу.

02.05 / 12:48

банк deutsche bank отмывание денег Германия потребовала от Deutsche Bank усилить борьбу с отмыванием денег

сообщается на сайте регулятора. Это говорит о том, что регулятор нашел в деятельности банка недостатки, отмечает The Wall Street Journal. Для наблюдения за выполнением требования BaFin продлило срок работы специального представителя, назначенного в сентябре 2018 года. Он будет оценивать прогресс банка и отчитываться о нем.

29.04 / 05:43

биткоин криптовалюта отмывание денег Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег

Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщается на официальном сайте судебной инстанции по округу Колумбия. В материалах дела упоминается, что подозреваемый также является подданным Швеции. Обвинительное заключение полагает, что мужчина связан с отмыванием денежных средств незаконным путем, а также переводе средств без лицензии и управлении нелегальным бизнесом с 27 октября 2011 года по 26 апреля 2021 года. Фигуранта дела поймали в штате Калифорния 27 апреля в Лос-Анджелесе.

28.04 / 13:56

СБУ криптовалюта отмывание денег СБУ изъяла у группировки 800 килограмм серебра

Для легализации денег группа злоумышленников скупала недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. СБУ заблокировала деятельность группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют.

16.04 / 18:19

борьба с коррупцией отмывание денег Швецова: подтверждение, что ABLV не причастен к коррупции, банк не вернет

Латвийское бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции, о которой говорилось в докладе американского агентства FinCEN. Уголовное дело в отношении руководителей банка прекращено.

01.04 / 07:45

отмывание денег Оператор даркнет-сайта DeepDotWeb признался в отмывании денег через биткоин

Администратор новостного даркнет-сайта DeepDotWeb Тал Прихар признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег при помощи криптовалюты. Об этом сообщает министерство юстиции США.

20.02 / 15:36

криптовалюта отмывание денег Росфинмониторинг минимизирует санкции против РФ и будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалюте

Росфинмониторинг планирует завершить в этом году внедрение цифрового сервиса, который позволяет отслеживать и анализировать криптотранзакции, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сервис разработан совместно с правоохранительными органами и Академией наук.

13.02 / 09:42

хакеры отмывание денег Украинец из Одессы Александр Мусиенко осужден к 7 годам тюрьмы по делу об отмывании похищенных хакерами денег - ТЕЛЕГРАФ

В США суд приговорил к 87 месяцам тюремного заключения (7 лет и 3 месяца) и выплате $98,751тыс. 38-летнего украинца Александра Мусиенко из Одессы, который в период с 2009 по 2012 годы сотрудничал с хакерами из Восточной Европы, чтобы получить более $3млн с банковских счетов жертв в США и отмыть украденные средства с банковских счетов за границей.

12.02 / 13:21

технологии отмывание денег Суд в США отправил украинца за решетку за отмывание денег

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции США, информирует «ДС».

27.01 / 10:09

операции отмывание денег У "прачечных" карантина нет. Когда отменят ограничение в 5 тыс. грн при анонимном переводе

25 января Госфинмониторинг обнародовал материалы о своей работе: за прошлый год ведомство направило в правоохранительные органы в общей сложности 1036 подготовленных им материалов по результатам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. При этом общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных УК Украины, составляет 76,2 млрд грн.

26.01 / 18:57

закон отмывание денег У депутатов фирмы тоже отнимут? Поправки об отмывании денег противоречат Конституции

РИГА, 26 янв — Sputnik. Когда депутаты поддержали в первом чтении поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, да еще и признали их срочными, парламентарии, по-видимому, не поняли, что этот законопроект прямо противоречит закрепленному в конституции праву собственности, пишет Neatkarīgā.

25.01 / 13:34

экономика Минюст отмывание денег Эксперт прокомментировал возможный запрет на вывод денег за рубеж по исполнительным листам

По оценкам экспертов, идея Минюста и ЦБ может повлечь негативные последствия для бизнеса. Генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев рассказал Delovoe.TV, что соответствующие опасения имеют место быть, однако на деле данный закон может и не привести к серьезным проблемам.

19.01 / 17:36

налоги отмывание денег Офис генпрокурора открыл дело против Дубинского: что известно

Офис генпрокурора открыл дело против народного депутата Александра Дубинского. Производство касается уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

21.12 / 14:57

самит отмывание денег Великобритания сообщила о выросшем риске использования элитного жилья для отмывания денег

сообщили в ежегодном отчете «Национальная оценка рисков и финансирования терроризма». Согласно документу, в настоящий момент существует высокая вероятность того, что покупатели британской недвижимости используют ее для сокрытия незаконной деятельности, в то время как еще три года назад степень риска оценивалась как средняя.

21.12 / 13:51

закон отмывание денег Жена азербайджанского экс-банкира проиграла в Лондоне решающую апелляцию по закону против «грязных денег»

сообщила The Guardian со ссылкой на заявление суда. Чтобы вернуть себе объекты суммарной стоимостью 22 млн фунтов стерлингов ($29 млн), Хаджиевой все же придется раскрыть источник ее богатства, как того требует британский закон против «грязных денег», посчитал суд.Если Хаджиева откажется выполнить требование, Национальное криминальное агентство сможет изъять недвижимость, включая дом в центре Лондона неподалеку от элитного универмага Harrods (стоимостью 11,5 млн фунтов) и поле для гольфа в графстве Беркшир рядом с Лондоном (10,5 млн фунтов).

27.11 / 10:28

законопроект ЦБ РФ отмывание денег Центробанк подключится к проверкам сомнительных банковских клиентов

Центральный Банк России поддерживает создание единой платформы с банками, которая дает возможность распределять клиентов по зонам риска.

27.11 / 09:35

банки ЦБ РФ отмывание денег Центробанк нашел способ уберечь банки от сомнительных клиентов

ЦБ РФ планирует расширить свои функции и присоединиться к проверкам клиентов банка на риск вывода средств или отмывания денег.

27.11 / 08:14

банк России банки отмывание денег Шлагбаум под видом платформы

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.

27.11 / 06:54

Центробанк отмывание денег ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны для борьбы с отмыванием денег

сообщает РБК со ссылкой на проект. В ЦБ подтвердили разработку поправок в антиотмывочное законодательство и сообщили, что проект изменений готовился совместно с Росфинмониторингом. По словам одного из собеседников издания на финансовом рынке, Госдума сейчас собирает отзывы на законопроект.

07.11 / 09:47

коррупция отмывание денег Сына президента Бразилии обвиняют в коррупции

Старшего сына президента Бразилии Жаира Болсонару, Флавио Болсонару, обвиняют в коррупции и отмывании денег. Прокуроры настаивают, что он участвовал в схеме с распределением зарплат госработников, пишет 4 ноября бразильский новостной портал G1.Флавио Болсонару обвиняют в участии в схеме под названием "rachadinha", что примерно переводится как "распределение зарплаты".

05.11 / 15:01

Центробанк отмывание денег Банк России выявил скачок роста незаконного обналичивания денег

Незаконные схемы с использованием исполнительных документов увеличивают свою популярность на территории России. За девять месяцев текущего года объем незаконного обналичивания с помощью исполнительных документов вырос в 1,9 раза, заявил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский.

19.10 / 13:59

коррупция правоохранители отмывание денег пресс-служба Госфинмониторинг за 9 месяцев обнаружил подозрительных финансовых операций на более 60 млрд грн

Об этом сообщает Правительственный портал.

19.10 / 08:53

отмывание денег легализация отчет Держфінмоніторинг про результати роботи за 9 місяців: "Підозрілі операції на 60 млрд. гривень і 730 матеріалів для правоохоронців"

В Державній службі фінансового моніторингу України відзвітували за 9 мясяців поточного року щодо боротьби з відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансовим тероризмом тощоТак, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 739 матеріалів (з них – 399 узагальнених матеріалів та 340 додаткових узагальнених матеріалів), передає прес-служба відомства.Зокрема до:- органів прокуратури 56 матеріалів (з них – 14 узагальнених матеріалів та 42 додаткових узагальнених матеріали);- органів фіскальної служби України 200 матеріалів (з них – 140 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);- Національної поліції України 145 матеріалів (з них – 115узагальнених матеріалів та 30 додаткових

17.10 / 16:28

наркоторговля мафия отмывание денег Эль Падриньо. «Крестным отцом» одного из самых жестоких мексиканских наркокартелей оказался экс-министр обороны

Сальвадор Сьенфуэгос (Фото: REUTERS/Henry Romero) Бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса задержали в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Американские спецслужбы подозревают, что именно он был «крестным отцом» мексиканского наркокартеля.72-летний генерал Сьенфуэгос с 2012 по 2018 годы возглавлял армию Мексики при президенте Энрике Пенья Ньето.Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард написал в Twitter, что посол США Кристофер Ландау уведомил его об аресте Сьенфуэгоса и прибавил, что тот имеет право на консульскую помощь.He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral.

15.10 / 18:29

общество отмывание денег Миллиарды гривен потратили на откатную схему в разгар пандемии, Лесев раскрыл детали: «Вы никогда не узнаете…»

В Украине строительство дорог превратилось в главную схему по отмыванию денегОб этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.Он обратил внимание на то, что украинские чиновники привыкли получать откаты от дорожных тендеров.«Вам никогда не скажут, сколько стоит конкретный километр дороги. Вам никогда не скажут параметры качества этого километра.

15.10 / 18:14

Киберпреступность отмывание денег Минюст США Россиянин арестован в США по делу о киберпреступности и отмывании денег

Власти США арестовали гражданина РФ Максима Бойко в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании денег, сообщил американский Минюст, одновременно выполняющий функции генпрокуратуры.30-летнего Бойко заключили под арест ещё в конце марта нынешнего года при посещении США. Тогда же ему предъявили обвинения.

13.10 / 11:51

экономика отмывание денег Евросоюз Кипр перестанет раздавать паспорта вложившимся в его экономику

Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции на фоне обвинений в злоупотреблении системой

07.10 / 13:31

предприятия отмывание денег После разоблачения масштабного конвертцентра СБУ будет просить Раду восстановить на предприятиях налоговые проверки

Об этом пишет "Укринформ".

29.09 / 22:56

банк отмывание денег Крупным банкам США грозит расследование из-за отмывания триллионов долларов

Правительство США неожиданно узнало о том, что пять крупным американских банков обработали крайне подозрительные операции с астрономическими суммами. По словам американского журналиста Макса Кайзера, финансовые организации действовали, как нью-йоркская мафия.

23.09 / 16:32

Приватбанк deutsche bank отмывание денег Отмыванию денег Коломойского с ПриватБанка способствовал Deutsche Bank - расследование

Наибольший банковский концерн Германии Deutsche Bank помогал в выводе денег украинского олигарха Игоря Коломойского на его счета его бизнес-компаний в США. Об этом говорится в журналистском расследовании ICIJ ((Международный консорциум журналистских расследований).

23.09 / 10:10

расследование отмывание денег В США Коломойский отмывал деньги через Deutsche Bank и оставлял после себя разруху - расследование

украинским олигархом Игорем Коломойским.

21.09 / 09:38

банк отмывание денег СМИ: приближенные к Путину олигархи перевели в оффшоры почти €2 млрд - Cursorinfo: главные новости Израиля

Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба «Йокерит» Владимира Потанина и Олега Дерипаску. Об этом передает Укринформ со ссылкой на Yle.

21.09 / 09:08

банки отмывание денег утечка данных Крупнейшие банки мира уличили в "отмывании" триллионов долларов: в схеме засветился Манафорт

Новая утечка данных о трансакциях на сумму около 2 триллионов долларов свидетельствует, что некоторые крупнейшие банки мира позволяли "отмывать" деньги по всему миру. Речь идет о близком друге Путина Аркадии Ротенберге, которому Barclays Bank в Лондоне позволил обходить санкции и пользоваться финансовыми услугами на Западе, а также об экс-главе избирательной кампании Дональда Трампа Поле Манафорте, который был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

21.09 / 08:26

отмывание денег Янукович, Тимошенко и Фирташ отмыли через Латвию миллионы

Некоторые латвийские банки якобы помогли ряду крупных предпринимателей и политиков из России и Украины перевести за границу с 1999 по 2017 год через незаконные схемы несколько миллиардов долларов. Об этом сообщил местный портал Re:Baltica, который принимал участие в расследовании материалов специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

20.09 / 20:21

расследование утечка отмывание денег FinCENFiles: утечка данных показала что крупные мировые банки позволяли криминалу отмывать деньги, а российским олигархам — избегать санкций

Buzzfeednews исследовали данные о транзакции на 2 триллиона долларов (Фото: Скриншот (buzzfeednews)) В воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показал, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.

17.09 / 11:40

банковский сектор отмывание денег Стали атавизмом: аналитик объяснил, что ждет банки Латвии

Глава Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня призвала местные банки научиться обслуживать клиентов высокого риска так, чтобы не страдала национальная экономика. По ее словам, правительство Латвии выполнило "домашнюю работу" (Минфина США - ред.), и страна избежала включения в серый список.

10.09 / 19:26

кредит отмывание денег Сто миллионов мимо бюджета. Как бывший завод Порошенко заставил Зе-Кабмин оплатить его кредит

должна открыть новое уголовное дело. Такое решение принял Печерский суд Киева по заявлению юриста Андрея Портнова. Само ведомство Ирины Венедиктовой открывать производство на Порошенко не захотело.

28.08 / 12:45

общество евро отмывание денег Евросоюз "Денежный мул" из России пытался "отмыть" в Латвии почти полмиллиона евро

РИГА, 28 авг — Sputnik. Раскрыта очередная схема по отмыванию денег, с помощью которой "денежный мул" должен был вывести через территорию Латвии почти полмиллиона евро, сообщает TV3. "Денежный мул" - это человек, который получает деньги за перевод денег через свой счет с последующим выводом или вывозом их третьей стороне.

25.08 / 13:11

отмывание денег ГФС Суд обязал ГФС начать производство по возможному отмыванию денег партией «Слуга народа»

Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Государственной фискальной службы Украины начать производство по возможному отмыванию средств партией «Слуга народа». Об этом в Telegram заявил медиаэксперт Анатолий Шарий.

07.08 / 15:16

закон адвокат отмывание денег Суд в Париже отказался освободить россиянина Винника из-под стражи

Кассационный суд Парижа отклонил жалобу адвокатов россиянина Александра Винника на его арест во Франции на основании европейского ордера, пишет ТАСС.Защита россиянина в своей кассации отмечала, что ему небезопасно находиться в тюрьме из-за пандемии коронавируса. Адвокаты просили отпустить Винника под судебный контроль или перевести под домашний арест.Суд пришел к выводу, что мера пресечения, выбранная россиянину, не нарушает европейские правовые нормы.

07.08 / 09:20

Приватбанк отмывание денег Зеленскому рекомендуют лишить Коломойского украинского гражданства и выдать США – Филатов

По информации городского головы Днепра Бориса Филатова, президенту Украины Владимиру Зеленскому предложат схему по поводу выдачи США украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом Филатов написал 7 августа в Facebook."С учетом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК (Игоря Валерьевича Коломойского, – ред.) украинского гражданства.

07.08 / 06:51

отмывание денег Минюст США Минюст США обвинил Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка

Министерство юстиции США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка.

07.08 / 06:43

Приватбанк отмывание денег Минюст США США обвинили Коломойского в отмывании денег и пытаются конфисковать его имущество

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

05.08 / 14:56

недвижимость отмывание денег The Telegraph (Великобритания): Лондон призывают обуздать поток российского нала

Британские банки, юридические и бухгалтерские фирмы помогают отмывать деньги клептократам и преступникам со всего мира, утверждает автор, ссылаясь на данные «Трансперенси интернешнл». Однако наиболее подробно он почему-то останавливается на российских «грязных деньгах», которые якобы потоком идут в Великобританию.

28.07 / 14:43

расследование Депутат отмывание денег декларация о доходах СМИ узнали о выгодном бизнесе Кивы

Журналисты издания выяснили, что яма в Полтавской области оказалась участком с сорняками без признаков деятельности вокруг. Сдача в аренду жомовой ямы принесла депутату Верховной Рады от ОПЗЖ Илье Киве 1,2 млн грн.

25.07 / 13:55

Приватбанк отмывание денег ПриватБанк в американском суде обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании почти $800 млн

Об этом сообщает "Радио Свобода".

21.07 / 11:55

коррупция отмывание денег Укравтодор Купил Range Rover и картины. Прокуратура в Варшаве предъявила обвинение экс-главе "Укравтодора" Новаку

Прокуратура в Варшаве предъявила обвинение бывшему и.о. главы "Укравтодор" Славомиру Новаку. Ему вменяют руководство организованной преступной группировкой и отмывание денег, сообщает информационное агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря районной прокуратуры Мирослава Чира.Задержанные вместе с Новаком Дариуш З.

18.07 / 14:34

отмывание денег ПНС Ливии Турция за счет ливийской нефти стремится укрепить свою экономику

Сотрудничество Турции с террористическим Правительством национального согласия Ливии позволяет Анкаре решить свои экономические проблемы. Саррадж расплачивается с союзницей доступом к ливийской нефти.

16.07 / 10:54

оппозиция отмывание денег легализация Главного соперника Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России

Главного соперника Александра Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России. В эфире местного телеканала "Беларусь 1" вышел сюжет, получивший название "Дело Белгазпромбанка: куда текли долларовые реки?". В нем журналисты рассказали о том, что бывший руководитель кредитной организации Виктор Бабарико отмывал денежные средства из РФ. Ролик опубликован на YouTube-канале.

16.07 / 00:00

отмывание денег В Испании суд закрыл дело против сына Черновецкого - СМИ

Спустя четыре года Степана Черновецкого, сына экс-мэра Киева, оправдали в деле об отмывании денег. В Барселоне суд принял решение закрыть дело об отмывании около 10 миллионов евро группой людей, в состав которой входил Степан Черновецкий - сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

15.07 / 10:22

общество отмывание денег Суд Испании закрыл дело с участием сына бывшего мэра Киева - СМИ

Испанский суд постановил закрыть дело, связанное с возможным отмыванием денег, в отношении группы инвесторов из Украины, передает местная газета El Periódico.По данным информационного источника, суд признал все инвестиции, сделанные на территории Испании, законными. Так, в ходе судебных разбирательств во внимание был принят отчет, представленный защитой, согласно которому миллионные вложения сына экс-мэра Киева Степана Черновецкого стали возможными благодаря продаже в 2008 году украинского Правекс-Банка за более чем €600 млн.При этом отмечается, что дело может быть возобновлено в случае появления новых сведений.

15.07 / 09:17

общество отмывание денег В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева

В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева. Об этом сообщили местные журналисты из газеты El Periódico. Они рассказали, что суд Барселоны постановил завершить уголовное дело об отмывании денежных средств против украинских инвесторов.

27.06 / 00:58

суд отмывание денег Экс-депутата Николая Мартыненко в Швейцарии приговорили к тюрьме - СМИ

Суд в Швейцарии признал виновным бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро. Его приговорили к 28 месяцам заключения.

26.06 / 20:10

суд отмывание денег Дело о махинациях в 2,8 млн евро: суд Швейцарии признал виновным экс-нардепа Мартыненко и посадил в тюрьму на 28 месяцев - СМИ

Бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным в отмывании 2,8 млн евро, которые были получены во время махинаций, и приговорил к 28 месяцам заключения. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", ссылаясь на три осведомленные источники, передает "Радио Свобода".

26.06 / 19:15

отмывание денег Николая Мартыненко в Швейцарии посадили в тюрьму

Схемы, ссылаясь на свои источники, знакомые с процессом, Мартыненко признали виновным в отмывании денег "в швейцарской финансовой системе, в составе преступной группировки".Кроме того, суд признал виновным еще одного гражданина Украины, Павла Скаленко, который вместе с бывшим депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.Мартыненко суд присудил наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых - "безусловное отбывание". Скаленко приговорен к 24 месяцам заключения.Напомним: Мартыненко (по версии швейцарского правосудия) использовал средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.

26.06 / 19:11

закон отмывание денег Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание денег — Схемы

Николай Мартыненко Федеральный уголовный суд Швейцарии в пятницу, 26 июня признал виновным экс-народного депутата Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро, сообщают Схемы: коррупция в деталях. Схемы, со ссылкой на три источника, сообщают, что Мартыненко признали виновным в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки».По данным журналистов, суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с бывшим депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых «безусловного отбывания».

отмывание денег - главные новости

отмывание денег - последние новости часа

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег

В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги

Все новости, где упоминается отмывание денег