отмывание денег - главные новости

Попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash являлся предпочтительным инструментом для отмывания средств, полученных от мошенничества с NFT. Об этом говорится в отчете аналитической компании Elliptic.

КИЕВ. 13 августа. УНН. Генеральная прокуратура Литвы начала расследование в отношении имущества и финансов пророссийского блогера Анатолия Шария, а также возможного отмывания денег. Об этом сообщает литовский информационный портал 15min, передает УНН.

Кроссчейн-мост RenBridge использовался преступниками для отмывания более полумиллиарда долларов. К таким выводам пришли аналитики Elliptic.

MONEYVAL.Параллельно Украина продолжает борьбу с Россией на финансовом фронте – идет розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов. Уже заблокированы финансовые операции на 2,38 млрд грн, а правоохранителям передана информация о 271 предателе и коллаборанте.По информации Госфинмониторинга, объектами финансовых расследований стали 7400 лиц, связанных с Россией и Беларусью.

Выведенные средства могли использоваться для инвестирования в российский бизнес (Фото:НБУ / Flickr) Бюро экономической безопасности совместно с Запорожской областной прокуратурой обнаружили предприятие, бенефициарным собственником которого является гражданин РФ. Злоумышленники легализовали более 140 млн грн.Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.«Установлено, что в период 2021 года должностные лица предприятия по производству электрических проводов и кабелей осуществляли вывод капитала из страны под видом выплаты дивидендов.

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters.

Национальное управление по криптоактивам и связанной с ними деятельностью Венесуэлы (Sunacrip) планирует усилить контроль за транзакциями с цифровыми валютами. Об этом со ссылкой на служебный документ сообщает Bitcoin Insider.

Причиной такого предложения указывается грубое нарушение Россией общих принципов FATF, несоблюдение стандартов Группы и влияние страны на безопасность в Украине и мире."Последние события указывают на то, что Российская Федерация злоупотребляет своим положением члена FATF, не соблюдает стандарты этой организации. Кроме того, Россия подрывает глобальные усилия по предотвращению финансирования терроризма, распространению оружия массового поражения и отмыванию денег", – пояснили в правительстве.Украинское ведомство считает, что внесение России в черный список FATF не позволит российскому режиму обойти международные санкции, введенные против нее в связи с ее вторжением в Украину, через существующие лазейки.В Минфине также добавили, что российское вторжение и так сделало Россию государством с высоким риском для инвестиций и бизнеса, однако многие компании продолжают сотрудничать с агрессором.

Российский генерал Валерий Капашин "отмывал" деньги из-за бизнес-партнеров государственного изменника Ильи Кивы от запрещенной партии ОПЗЖ в Полтавской области.

"Крым.Реалии".Еще до начала военного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию, а уже 28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном событиям в Украине. Во время этого эфира Кива заявил, что "для многих начало военной операции в какой-то мере воспринимается как изменение курса страны на сближение и возвращение наших дружеских, братских отношений".В связи с этими заявлениями Киву 1 марта исключили из фракции и партии ОПЗЖ.

Генерал РФ владел в Украине гостиницами и земельными участками (Фото:ГБР) Следователи Госбюро расследований обнаружили в Украине имущество российского генерала сомнительного источника происхождения, в деле также фигурирует экс-нардеп Илья Кива. По данным следствия, недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров бывшего нардепа.

Марта Ардашелия Главный редактор издания SOVA/NEWS, Тбилиси По итогам российско-украинской войны может случиться так, что Тбилиси превратится в южно-кавказский центр по отмыванию черных денег Грузия многие годы создавала имидж регионального бизнес-хаба для многомиллионных, стратегически важных торгово-экономических и энергетических проектов. Но по итогам российско-украинской войны может случиться так, что Тбилиси превратится в южно-кавказский центр по отмыванию черных денег.

10 марта прокуратура Мюнхена предъявила бывшему гендиректору обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard Маркусу Брауну обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, фальсификации счетов и манипулировании рынком. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет Financial Times. 

Юридическое лицо криптовалютной биржи Garantex отказалось от лицензии на работу с виртуальными валютами после обнаружения ряда системных нарушений в ее деятельности. Об этом ForkLog сообщили представители эстонского Бюро данных по отмыванию денег (RAB).

Чиновники и раньше подмывали об отмене этой программы, но настроения усилились после обострения конфликта между Россией и западными странами, передает РБК со ссылкой на данные Financial Times.  «Золотую визу» Великобритании можно получить в обмен на вклад в экономику страны не менее 2 млн фунтов стерлингов (около 200 млн руб.).

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Великобритания откажется от так называемой схемы "золотой визы" на следующей неделе, чтобы остановить поток российских "грязных денег" в страну, сообщает Times, передает УНН.

В 2021 году криптовалюты от кибервымогательства на более чем $400 млн прошли через связанные с Россией адреса. Это около 74% совокупного дохода от вирусов-шифровальщиков, говорится в отчете Chainalysis.

4 февраля Арбитражный суд Москвы вернул владельцу британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергею Майзусу исковое заявление о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited. 

Obozrevatel, это издание New Europe "The first deputy head of Ukraine’s national bank is using her position to launder money" известного западного журналиста и редактора Николаса Уоллера, сотрудничающего с такими изданиями как Daily Mail, Los Angeles Times, U.S. News & World Report, Associated Press и т.д.New Europe — ведущая газета по делам ЕС, издаваемая с 1993 года со штаб-квартирой в Брюсселе.В статье журналист рассказывает о существовании организованной преступной группы (ОПГ), которую он называет "организацией Рожковой" и которая занимается отмыванием украденных средств из Нацбанка с последующим их выводом за границу.По словам New Europe в схеме участвует Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который якобы единолично приобрел британский бизнесмен и владелец GML Capital LLP Стефан Пол Пинтер (Stefan Pinter) за 200 млн гривен.

28 января владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергей Майзус подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited. Копия искового заявления есть в распоряжении редакции ForkLog.

28 января владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергей Майзус подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited. Копия искового заявления есть в распоряжении редакции ForkLog.

Служебное расследование было инициировано Председателем правления Банка Евгением Мецгером, впоследствии уволенным в связи со скандалом с журналистами программы «Схеми», на основании информации предоставленной подразделением безопасности Банка, сообщает "Телеграф".

В прошлом году киберпреступники отмыли криптовалюты на сумму $8,6 млрд — этот показатель на 30% выше значений 2020 года, свидетельствуют данные аналитической компании Chainalysіs. 

Журналисты EU Reporter провели расследование и раскрыли схему по отмыванию крупных сумм «грязных» денег, которые якобы принадлежат семье президента Беларуси Александру Лукашенко и его окружению. Об этом пишет портал «Хартыя-97».

Кабмина.В частности, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 1 170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материала).В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 103,2 млрд гривен.Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.Так, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 160 материалов (44 обобщенных материала и 116 дополнительных обобщенных материалов).В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 9,3 млрд гривен.В соответствии с законодательством Украины Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.Так, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 109 материалов (из них 83 обобщенных материалы и 26 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Власти США отменили запрос об экстрадиции и сняли обвинения в отмывании $1 млн с российского диджея Дениса Казначеева, выступающего под псевдонимами Guttersnipe и Cast. Об этом в Facebook сообщила его менеджер Дениз Глук.

Швейцарское правосудие вернет дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой часть ранее замороженных активов. Речь идет о десятках миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег.В 2008 году Каримова была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета.

Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу. Об этом говорится в пресс-релизе.

В отношении Попова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Гражданина России Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу Соединенных Штатов в связи с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом ТАСС сообщил в пятницу, 12 ноября, адвокат россиянина Аркадий Бух.

Законопроект инициировала после обнародования документов Pandora Paper двухпартийная группа конгрессменов, в которую вошли демократы Том Малиновский, Стив Коэн, а также республиканцы Мария Эльвира Салазар и Джо Уилсон, сообщает «Голос Америки».

Хакерская группировка DarkSide вывела со своих криптовалютных кошельков большую часть биткоинов. На это обратил внимание исследователь кибербезопасности Омри Сегев Моял. 

КИЕВ. 22 октября. УНН. Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) включила Турцию в список стран, за которыми нужно "следить внимательнее". Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Приблизительно десятая часть зарегистрированных в Литве предприятий финансовых технологий (fintech) не имеет ни одного клиента в странах Евросоюза (ЕС), поэтому сталкивается с повышенным риском отмывания денег, заявил Банк Литвы (БЛ — Центробанк). Член совета директоров БЛ Симонас Крепшта в четверг на пресс-конференции заявил, что Центробанк не изменил свою позицию о развитии fintech-сектора в Литве, однако призывает этот бизнес быть более ответственным.

За последние три месяца в Украине зафиксировано не менее шести атак программ-вымогателей на крупный бизнес. При этом в полицию не обратился ни один из пострадавших. Об этом в комментарии ForkLog сообщили представители Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о готовности к международному сотрудничеству для борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны, подозреваемый в переводе десятков миллионов долларов в офшоры. Об этом сообщает The Age.

Правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконным предпринимательством, что привело к ущербу окружающей среде столицы на сумму свыше 400 миллионов рублей. Об этом в пятницу,8 октября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Согласно расследованию "Досье Пандоры", президент Украины до вступления в должность продал долю в офшорной компании своему будущему первому помощнику Сергею Шефиру. Около 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также более 300 чиновников и звезд оказались замешаны в офшорных схемах, при помощи которых они становились обладателями недвижимости в Великобритании, США, Монако и других странах.

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывших руководителей АО "Банк Таврический" и владельца ЗАО "Ливиз". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга

Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего обработал транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.

Окружной суд Аризоны признал неправомерным обвинение создателей сайта объявлений Backpage в содействии торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом пишет Decrypt.

В 2021 году невзаимозаменяемые токены (NFT) стали одной из самых горячих тем в криптовалютной индустрии. Мировые издания посвящают этим активам первые полосы, в них инвестируют звезды спорта и даже школьники зарабатывают на их продаже сотни тысяч долларов.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон (Андерсон Луис де Абреу Оливейра) стал фигурантом дела о краже и отмывании денег через криптовалюту. Об этом сообщает Globo со ссылкой на прокуратуру штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон признал себя виновным в отмывании более $300 млн. Уроженцу штата Огайо грозят до 20 лет тюремного заключения и многомиллионные штрафы.

В Петербурге задержали семейную пару по подозрению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за три года они обналичили 500 млн рублей. Об этом пишут "Невские Новости".

Американские власти обвинили жителя Мэриленда Райана Фараса, осужденного за торговлю наркотиками через даркнет, в отмывании средств через криптовалюту во время пребывания в тюрьме. Об этом сообщает The Baltimore Sun.

В подмосковном Красногорске полиция задержала мужчину и женщину, которые помогали своим клиентам незаконно обналичивать деньги. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии изучает роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Швейцария закрыла продолжавшееся более десяти лет расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с делом аудитора Сергея Магнитского. Об этом сообщили в федеральной прокуратуре страны во вторник, 27 июля.

Власти Евросоюза приняли решение создать новый орган по борьбе с отмыванием денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Об сказал на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщил накануне Укринформ.

Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила сформировать орган для борьбы с отмыванием денег в Евросоюзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Следствие считает, что в 2019 году обвиняемая поручила подчиненной изъять деньги из кассы, на которые были куплены сувениры и подарки. Чтобы придать правомерный вид владению этими деньгами, женщина заключила фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем на поставку товаров на сумму более 160 тысяч рублей.Перечисленные средства предприниматель вернул обвиняемой.

Диллона Д. Джордана задержала калифорнийская полиция.

Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, сообщает South China Morning Post.

Почти 180 миллионов фунтов стерлингов (249 миллионов долларов) в криптовалюте были конфискованы лондонской полицией. 

Дружественная к цифровым активам платформа Robinhood оценила в $15 млн минимально возможные затраты на «принципиальное урегулирование» претензий со стороны Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).

В Евросоюзе появится Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое станет играть роль «центра» обновленной системы регулирования с участием национальных органов власти. Подобные планы содержатся в проекте Еврокомиссии, пишет Reuters.

AMLA будет принимать решения в отношении рискованных компаний, сообщает EUobserver. Управление будет следить за национальными регулирующими органами. Странам ЕС потребуется гармонизировать законы по борьбе с отмыванием денег, чтобы проект заработал. Потребуются новые правила для принятия новых правил раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов. В ЕС есть несколько юрисдикций, которые служат точками входа незаконных денег в европейскую банковскую систему.

Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами.