отмывание денег - главные новости
отмывание денег - последние новости часа
+29Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.
07.10 / 15:31
07.10 / 12:54
СБУ
отмывание денег
пресс-служба
СБУ разоблачила масштабный конвертцентр, который два года наносил государству по 2 млрд грн убытков ежемесячно
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
30.09 / 00:56
банк
отмывание денег
Крупным банкам США грозит расследование из-за отмывания триллионов долларов
Правительство США неожиданно узнало о том, что пять крупным американских банков обработали крайне подозрительные операции с астрономическими суммами. По словам американского журналиста Макса Кайзера, финансовые организации действовали, как нью-йоркская мафия.
29.09 / 21:36
новости Украины
отмывание денег
Суд обязал Офис генпрокурора начать расследование отмывания денег Петром Порошенко
Ранее "Страна" рассказывала, как Портнов через суд добивался, чтобы ГБР возобновило дело против Порошенко о захвате власти. Мы также публиковали большое интервью с юристом, в котором он рассказал о делах против Порошенко, перспективах Зеленского и о том, будет ли создавать партию.
23.09 / 18:32
Приватбанк
deutsche bank
отмывание денег
Отмыванию денег Коломойского с ПриватБанка способствовал Deutsche Bank - расследование
Наибольший банковский концерн Германии Deutsche Bank помогал в выводе денег украинского олигарха Игоря Коломойского на его счета его бизнес-компаний в США. Об этом говорится в журналистском расследовании ICIJ ((Международный консорциум журналистских расследований).
23.09 / 12:10
расследование
отмывание денег
В США Коломойский отмывал деньги через Deutsche Bank и оставлял после себя разруху - расследование
украинским олигархом Игорем Коломойским.
21.09 / 18:33
банки
расследование
отмывание денег
HSBC
HSBC. Акции крупнейшего банка Европы упали до минимума после публикации расследования FinCENFiles
HSBC с другими крупнейшими банками мира принял участие в сомнительных транзакциях на $2 трлн (Фото: Lim Huey Teng / Reuters) Акции британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, рухнули до минимальной отметки за 25 лет.Это произошло на фоне серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), сообщает Интерфакс-Украина.Акции HSBC по итогам торгов в Гонконге в понедельник, 21 сентября, упали на 5,3%, до 29,30 гонконгского доллара за бумагу, что соответствует $3,78. Это самая низкая цена с мая 1995 года.
21.09 / 16:25
отмывание денег
Утечка данных FinCEN files о сомнительных банковских транзакциях содержит данные об операциях Коломойского, Фирташа и Клюева
Вечером 20 сентября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.
21.09 / 14:10
расследование
отмывание денег
FinCENfiles: журналисты расследуют сомнительные операции Коломойского и Фирташа
Игорь Коломйский и Дмитрий Фирташ (Фото: Коллаж НВ) Украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, а также политик Андрей Клюев оказались среди фигурантов расследования международного антикоррупционного расследования FinCENFiles.
21.09 / 11:38
банк
отмывание денег
СМИ: приближенные к Путину олигархи перевели в оффшоры почти €2 млрд - Cursorinfo: главные новости Израиля
Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба «Йокерит» Владимира Потанина и Олега Дерипаску. Об этом передает Укринформ со ссылкой на Yle.
21.09 / 11:22
финансы
deutsche bank
отмывание денег
Утечка финдокументов: опубликован отчет об отмывании денег в банках мира - Cursorinfo: главные новости Израиля
Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине.
21.09 / 11:08
банки
отмывание денег
утечка данных
Крупнейшие банки мира уличили в "отмывании" триллионов долларов: в схеме засветился Манафорт
Новая утечка данных о трансакциях на сумму около 2 триллионов долларов свидетельствует, что некоторые крупнейшие банки мира позволяли "отмывать" деньги по всему миру. Речь идет о близком друге Путина Аркадии Ротенберге, которому Barclays Bank в Лондоне позволил обходить санкции и пользоваться финансовыми услугами на Западе, а также об экс-главе избирательной кампании Дональда Трампа Поле Манафорте, который был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
21.09 / 10:54
бизнес
банки
расследование
отмывание денег
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon. Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине.
21.09 / 10:26
отмывание денег
Янукович, Тимошенко и Фирташ отмыли через Латвию миллионы
Некоторые латвийские банки якобы помогли ряду крупных предпринимателей и политиков из России и Украины перевести за границу с 1999 по 2017 год через незаконные схемы несколько миллиардов долларов. Об этом сообщил местный портал Re:Baltica, который принимал участие в расследовании материалов специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
20.09 / 22:21
расследование
утечка
отмывание денег
FinCENFiles: утечка данных показала что крупные мировые банки позволяли криминалу отмывать деньги, а российским олигархам — избегать санкций
Buzzfeednews исследовали данные о транзакции на 2 триллиона долларов (Фото: Скриншот (buzzfeednews)) В воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показал, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.
17.09 / 13:40
банковский сектор
отмывание денег
Стали атавизмом: аналитик объяснил, что ждет банки Латвии
Глава Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня призвала местные банки научиться обслуживать клиентов высокого риска так, чтобы не страдала национальная экономика. По ее словам, правительство Латвии выполнило "домашнюю работу" (Минфина США - ред.), и страна избежала включения в серый список.
14.09 / 19:36
криптовалюта
отмывание денег
Парижский суд оставил Винника под стражей до октября
Суд Парижа оставил россиянина Александра Винника под стражей до начала рассмотрения его дела по существу, которое запланировано на конец октября, сообщает РИА Новости.На заседании Винник попросил суд освободить его, чтобы он смог увидеться с женой, находящейся на терминальной стадии онкологического заболевания. Супруга и дети Винника находятся в России.«Моя жена три года умирает.
10.09 / 21:26
кредит
отмывание денег
Сто миллионов мимо бюджета. Как бывший завод Порошенко заставил Зе-Кабмин оплатить его кредит
должна открыть новое уголовное дело. Такое решение принял Печерский суд Киева по заявлению юриста Андрея Портнова. Само ведомство Ирины Венедиктовой открывать производство на Порошенко не захотело.
10.09 / 12:03
Следственный комитет РФ
отмывание денег
Против бывшего вице-губернатора Приморья возбуждено дело об отмывании денег
В отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края возбуждено дело об отмывании денег, сообщает Следственный комитет.Имя чиновника в пресс-релизе не называется. Уточняется, что ранее он был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность.В деле также фигурирует неназванный гендиректор коммерческой организации.
10.09 / 11:13
общество
задержание
МВД РФ
отмывание денег
Полиция задержала группу подозреваемых в незаконном обналичивании денег
В Московском регионе сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ задержали четверых участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, установлено, что задержанные в течение четырех лет оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денег. С каждой транзакции они получали по 10-13% от перечисленной суммы.
28.08 / 14:45
общество
евро
отмывание денег
Евросоюз
"Денежный мул" из России пытался "отмыть" в Латвии почти полмиллиона евро
РИГА, 28 авг — Sputnik. Раскрыта очередная схема по отмыванию денег, с помощью которой "денежный мул" должен был вывести через территорию Латвии почти полмиллиона евро, сообщает TV3. "Денежный мул" - это человек, который получает деньги за перевод денег через свой счет с последующим выводом или вывозом их третьей стороне.
26.08 / 14:27
задержание
отмывание денег
Гражданина России Латвия подозревает в «отмывании» денег
В аэропорту «Рига» был задержан гражданин России, которого подозревают в «отмывании» более 400 000 евро. Начат уголовный процесс.Что известно по данному «происшествию»?В аэропорту «Рига» был задержан гражданин России 1982 года рождения.
25.08 / 15:11
отмывание денег
ГФС
Слуга народа
Суд обязал ГФС начать производство по возможному отмыванию денег партией «Слуга народа»
Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Государственной фискальной службы Украины начать производство по возможному отмыванию средств партией «Слуга народа». Об этом в Telegram заявил медиаэксперт Анатолий Шарий.
19.08 / 16:08
Киберпреступность
криптовалюта
отмывание денег
Полиция
Киберполиция поймала банду, которая через рынок криптовалют отмыла 42 миллиона долларов
пресс-служба МВД. Согласно сообщению, злоумышленников, которые предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, добытых преступным путем, разоблачили в июне этого года. Правоохранители установили, что три человека в течение двух лет осуществили финансовых операций на 42 миллиона долларов.Как отмечается, за содеянное фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы.
19.08 / 13:47
хакеры
криптовалюта
отмывание денег
Киберполиция
Хакеры отмыли $42 млн через криптовалюты
Трех злоумышленников задержала Киберполиция (Фото: WorldSpectrum / Pixabay) Сотрудники киберполиции совместно с международными специалистами в области цифровых валют раскрыли трех человек, причастных к отмыванию $42 млн через криптовалюты.Об этом сообщает пресс-служба МВД.В частности, полиция сотрудничала со специалистами международной криптобиржи Binance. Сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют Департамент киберполиции начал еще в начале 2020 года.Отмечается, что задержанные предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем.
17.08 / 14:03
доллар
отмывание денег
Российский бизнесмен вывел миллиард долларов через молдавский банк
Бизнесмен признал свою вину, и теперь рассчитывает на особое рассмотрение дела в суде.Как сообщает издание «Блокнот», бывший владелец «Европейского экспресса» Олег Кузьмин обвиняется в отмывании одного млрд долларов США из России.«Олег Кузьмин стал одним из организаторов преступной группировки, среди лидеров которой числились известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Также деятельное участие принимала Елена Платон, сестра осужденного бизнесмена», — заявляют в В следственном департаменте МВД РФ.По данным следствия, с ними активно сотрудничали теневые банкиры Александр Григорьев и Александр Коркин.
07.08 / 17:16
закон
адвокат
отмывание денег
Суд в Париже отказался освободить россиянина Винника из-под стражи
Кассационный суд Парижа отклонил жалобу адвокатов россиянина Александра Винника на его арест во Франции на основании европейского ордера, пишет ТАСС.Защита россиянина в своей кассации отмечала, что ему небезопасно находиться в тюрьме из-за пандемии коронавируса. Адвокаты просили отпустить Винника под судебный контроль или перевести под домашний арест.Суд пришел к выводу, что мера пресечения, выбранная россиянину, не нарушает европейские правовые нормы.
07.08 / 13:39
Приватбанк
отмывание денег
Минюст США
Коломойский отвергает обвинения Минюста США в отмывании денег
LB.ua.В частности, Коломойский заявил, что все его инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз" Романа Абрамовича и с доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке.Все другие обвинения Минюста США он категорически отверг.Новости по теме: Будущее Коломойского под угрозой: В офис компании одиозного олигарха в США нагрянуло ФБРНапомним, США обвинили украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из Приватбанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.
07.08 / 11:20
Приватбанк
отмывание денег
Зеленскому рекомендуют лишить Коломойского украинского гражданства и выдать США – Филатов
По информации городского головы Днепра Бориса Филатова, президенту Украины Владимиру Зеленскому предложат схему по поводу выдачи США украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом Филатов написал 7 августа в Facebook."С учетом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК (Игоря Валерьевича Коломойского, – ред.) украинского гражданства.
07.08 / 08:51
отмывание денег
Минюст США
Минюст США обвинил Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка
Министерство юстиции США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка.
07.08 / 08:43
Приватбанк
отмывание денег
Минюст США
США обвинили Коломойского в отмывании денег и пытаются конфисковать его имущество
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
05.08 / 16:56
недвижимость
отмывание денег
The Telegraph (Великобритания): Лондон призывают обуздать поток российского нала
Британские банки, юридические и бухгалтерские фирмы помогают отмывать деньги клептократам и преступникам со всего мира, утверждает автор, ссылаясь на данные «Трансперенси интернешнл». Однако наиболее подробно он почему-то останавливается на российских «грязных деньгах», которые якобы потоком идут в Великобританию.
28.07 / 16:43
расследование
Депутат
отмывание денег
декларация о доходах
СМИ узнали о выгодном бизнесе Кивы
Журналисты издания выяснили, что яма в Полтавской области оказалась участком с сорняками без признаков деятельности вокруг. Сдача в аренду жомовой ямы принесла депутату Верховной Рады от ОПЗЖ Илье Киве 1,2 млн грн.
25.07 / 15:55
Приватбанк
отмывание денег
ПриватБанк в американском суде обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании почти $800 млн
Об этом сообщает "Радио Свобода".
22.07 / 10:48
криминал
МВД РФ
отмывание денег
МВД пресекло отмывание денег организатором преступного сообщества
Управления МВД России по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по статье о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества.Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, летом 2019 года оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в Читу. Доход от противоправной деятельности превысил 27 миллионов рублей.Также в ходе следствия выяснилось, что организатор преступного сообщества, торгующего наркотиками, легализовала 21 миллион рублей, используя банковские карты, оформленные на третьих лиц.
21.07 / 13:55
коррупция
отмывание денег
Укравтодор
Купил Range Rover и картины. Прокуратура в Варшаве предъявила обвинение экс-главе "Укравтодора" Новаку
Прокуратура в Варшаве предъявила обвинение бывшему и.о. главы "Укравтодор" Славомиру Новаку. Ему вменяют руководство организованной преступной группировкой и отмывание денег, сообщает информационное агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря районной прокуратуры Мирослава Чира.Задержанные вместе с Новаком Дариуш З.
21.07 / 10:42
преступления
отмывание денег
налоговая
Госфинмониторинг
В Госфинмониторинге выявили сотни незаконных операций на сумму почти 45 млрд гривен: детали отчета
Государственная служба финансового мониторинга Украины за первые шесть месяцев 2020 передала правоохранительным органам 468 материалов по сомнительным операциямКак сообщаетсяя на сайте ведомства, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 44,8 миллиардов гривен.Так, Госфинмониторинг передал:· Органам прокуратуры - 45 материалов;· Органам фискальной службы Украины 125 материалов;· Органам внутренних дел 85 материалов;· Службе безопасности Украины 121 материал;· Национальному антикоррупционному бюро Украины 81 материал;· Государственному бюро расследований 10 материалов;· Службе внешней разведки
18.07 / 16:34
отмывание денег
ПНС Ливии
Турция за счет ливийской нефти стремится укрепить свою экономику
Сотрудничество Турции с террористическим Правительством национального согласия Ливии позволяет Анкаре решить свои экономические проблемы. Саррадж расплачивается с союзницей доступом к ливийской нефти.
16.07 / 12:54
оппозиция
отмывание денег
легализация
Главного соперника Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России
Главного соперника Александра Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России. В эфире местного телеканала "Беларусь 1" вышел сюжет, получивший название "Дело Белгазпромбанка: куда текли долларовые реки?". В нем журналисты рассказали о том, что бывший руководитель кредитной организации Виктор Бабарико отмывал денежные средства из РФ. Ролик опубликован на YouTube-канале.
16.07 / 02:00
отмывание денег
В Испании суд закрыл дело против сына Черновецкого - СМИ
Спустя четыре года Степана Черновецкого, сына экс-мэра Киева, оправдали в деле об отмывании денег. В Барселоне суд принял решение закрыть дело об отмывании около 10 миллионов евро группой людей, в состав которой входил Степан Черновецкий - сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.
15.07 / 12:22
общество
отмывание денег
Суд Испании закрыл дело с участием сына бывшего мэра Киева - СМИ
Испанский суд постановил закрыть дело, связанное с возможным отмыванием денег, в отношении группы инвесторов из Украины, передает местная газета El Periódico.По данным информационного источника, суд признал все инвестиции, сделанные на территории Испании, законными. Так, в ходе судебных разбирательств во внимание был принят отчет, представленный защитой, согласно которому миллионные вложения сына экс-мэра Киева Степана Черновецкого стали возможными благодаря продаже в 2008 году украинского Правекс-Банка за более чем €600 млн.При этом отмечается, что дело может быть возобновлено в случае появления новых сведений.
15.07 / 11:17
общество
отмывание денег
В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева
В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева. Об этом сообщили местные журналисты из газеты El Periódico. Они рассказали, что суд Барселоны постановил завершить уголовное дело об отмывании денежных средств против украинских инвесторов.
14.07 / 14:50
Мошенничество
СК РФ
отмывание денег
СКР: Абызов подозревается в отмывании 4 млрд руб., похищенных у двух компаний
14 июля. Следственный комитет России установил причастность экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова к новым преступным эпизодам - легализации 4 млрд рублей, похищенных у компаний "СИБЭКО" и "РЭС", а также в коммерческом подкупе, сообщила "Интерфаксу" представитель ведомства Светлана Петренко."В рамках расследования уголовного дела Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России установлена причастность Михаила Абызова и его соучастников к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу (пп.
27.06 / 13:41
апелляция
отмывание денег
Уже подал апелляцию. Экс-депутат Мартыненко заявляет, что решение швейцарского суда не вступило в силу
Николай Мариненко Решение Федерального уголовного суда Швейцарии в отношении бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов Николая Мартыненко является промежуточным, защита уже обжаловала решение в апелляционном суде, заявляет пресс-служба Мартыненко. «Мартыненко считается невиновным и без суда, пока не пройдены все судебные инстанции», — говорится в сообщении пресс-службы экс-нардепа.
27.06 / 02:58
суд
отмывание денег
Экс-депутата Николая Мартыненко в Швейцарии приговорили к тюрьме - СМИ
Суд в Швейцарии признал виновным бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро. Его приговорили к 28 месяцам заключения.
26.06 / 22:10
суд
отмывание денег
Дело о махинациях в 2,8 млн евро: суд Швейцарии признал виновным экс-нардепа Мартыненко и посадил в тюрьму на 28 месяцев - СМИ
Бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным в отмывании 2,8 млн евро, которые были получены во время махинаций, и приговорил к 28 месяцам заключения. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", ссылаясь на три осведомленные источники, передает "Радио Свобода".
26.06 / 22:05
суд
отмывание денег
Суд в Швейцарии приговорил соратника Яценюка экс-депутата Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы за отмывание денег
за отмывание денег на сумму 2,8 миллионов евро.Об этом сообщает программа "Схемы" со ссылкой на три источника.Уголовная палата Федерального уголовного суда вынесла свой вердикт сегодня в городе Беллинцона. Мартыненко признали виновным в отмывании средств через швейцарскую финансовую систему в составе преступной группировки.Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с Мартыненко фигурирует еще и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.Из 28 месяцев заключения Мартыненко 12 должен отбыть безусловно.
26.06 / 21:15
отмывание денег
Николая Мартыненко в Швейцарии посадили в тюрьму
Схемы, ссылаясь на свои источники, знакомые с процессом, Мартыненко признали виновным в отмывании денег "в швейцарской финансовой системе, в составе преступной группировки".Кроме того, суд признал виновным еще одного гражданина Украины, Павла Скаленко, который вместе с бывшим депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.Мартыненко суд присудил наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых - "безусловное отбывание". Скаленко приговорен к 24 месяцам заключения.Напомним: Мартыненко (по версии швейцарского правосудия) использовал средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.
26.06 / 21:11
закон
отмывание денег
Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание денег — Схемы
Николай Мартыненко Федеральный уголовный суд Швейцарии в пятницу, 26 июня признал виновным экс-народного депутата Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро, сообщают Схемы: коррупция в деталях. Схемы, со ссылкой на три источника, сообщают, что Мартыненко признали виновным в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки».По данным журналистов, суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с бывшим депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых «безусловного отбывания».
26.06 / 15:44
общество
отмывание денег
Шария вызвали на допрос в фискальную службу по делу об отмывании денег
Блогера Анатолия Шария вызвали на допрос в качестве свидетеля в Государственную фискальную служба. Об этом 26 июня говорится на сайте ведомства.Допрос назначен на 3 июля 10.00.
26.06 / 14:13
допрос
отмывание денег
Отмывание денег: Шария вызвали на допрос в Киев
Шарий должен явиться в ГФС 3 июля Государственная фискальная служба Украины вызвала на допрос скандального прокремлевского блогера Анатолия Шария.Об этом сообщается в соответствующей повестке, обнародованной на сайте ГФС.В ней говорится, что Шарию необходимо прибыть на 10.00 3 июля к старшему следователю по особо важным делам по адресу город Киев, Львовская площадь, 8 для дачи показаний в качестве свидетеля.Как отмечается, следственные действия связаны с делом об отмывании средств.Других подробностей в ГФС не сообщили.
26.06 / 11:01
допрос
отмывание денег
"Я готов. Начинайте". Шария вызвали на допрос по делу об отмывании денег
"Я думаю, после будет розыск. Ок.
25.06 / 22:09
досье
офшоры
отмывание денег
ФАН: руководство "Голоса" может быть связано с отмыванием крупных денежных ресурсов
Руководство движения в защиту прав избирателей "Голос" может быть связано с Панамским досье. Активисты, выступающие за независимое и объективное наблюдение за выборами в РФ, могут отмывать крупные суммы денег через офшоры.
24.06 / 15:24
СБУ
общество
отмывание денег
СБУ разоблачила сеть конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 400 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
20.06 / 15:47
подозрение
отмывание денег
Прокуратура
Прокуратура подозревает бывшего правоохранителя в отмывании 120 млн грн
через фиктивные предприятия отмывала деньги. Всего за свою деятельность преступная группировка отмыла больше 120 млн гривен.Об этом сообщает прес-служба Офиса генерального прокурора. По данным следствия, преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа.
20.06 / 12:44
предприятия
правоохранители
отмывание денег
ГПУ
Бывшего правоохранителя подозревают в «отмывании» 120 млн гривен
Прокуратура Киев сообщила о подозрении преступной группе, которую возглавляет бывший правоохранитель. Группу подозревают в «отмывании» 120 миллионов гривен.
20.06 / 12:19
отмывание денег
Прокуратура
Бывшего правоохранителя подозревают в "отмывании" 120 млн гривен
Преступная группа "отмыла" средства через фиктивные предприятия Прокуратура Киев сообщила о подозрении преступной группе, которую возглавляет бывший правоохранитель. Группу подозревают в "отмывании" 120 миллионов гривен.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.Отмечается, что в состав группы входили пять человек.
31.03 / 15:31
Мошенничество
арест
отмывание денег
В США арестовали россиянина по подозрению в отмывании денег
В США арестовали россиянина по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщил портал MSN. По данным журналистов, Максим Бойко прибыл в Америку вместе с женой в январе 2020 года. На таможне мужчина задекларировал наличными 20 тысяч долларов (более 1,5 млн рублей).
17.03 / 08:18
коррупция
общество
отмывание денег
В Саудовской Аравии арестованы 298 человек за коррупцию - Cursorinfo: главные новости Израиля
В Саудовской Аравии задержаны 298 человек по обвинению в отмывании средств и злоупотреблении полномочиями задержаны, сообщает Антикоррупционный комитет королевства — «Назаха», пишет агентство «Анадолу».
03.03 / 18:01
ФБК
отмывание денег
ФАН рассказал, как семья Навального расплачивается за махинации ФБК
Члены семьи основателя ФБК1 (организация признана в РФ иноагентом) Алексея Навального столкнулись с блокировкой своих счетов, открытых в банках. К данным мерам прибегли правоохранители, которые ведут расследование об отмывании 75 млн рублей. Навальный пытается внушить россиянам, что его якобы «обокрало» государство. Ситуацию блогер также пытается использовать для того, чтобы побудить своих подписчиков присылать ФБК больше пожертвований, пишет ФАН.