отмывание денег - главные новости
отмывание денег - последние новости часа
+1Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.
26.06 / 13:44
общество
отмывание денег
Шария вызвали на допрос в фискальную службу по делу об отмывании денег
Блогера Анатолия Шария вызвали на допрос в качестве свидетеля в Государственную фискальную служба. Об этом 26 июня говорится на сайте ведомства.Допрос назначен на 3 июля 10.00.
25.06 / 20:09
досье
офшоры
отмывание денег
ФАН: руководство "Голоса" может быть связано с отмыванием крупных денежных ресурсов
Руководство движения в защиту прав избирателей "Голос" может быть связано с Панамским досье. Активисты, выступающие за независимое и объективное наблюдение за выборами в РФ, могут отмывать крупные суммы денег через офшоры.
30.07 / 12:47
Центробанк
отмывание денег
Финансисты попросили учредить реестр подозреваемых в отмывании денег
Заместитель председателя Национального совета финансового рынка Александр Наумов подтвердил, что представители банковского сектора просят учредить в России единый реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.
09.07 / 18:13
финансы
банк
отмывание денег
разное интересное
Центробанк заставит объяснить ваш доход
С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов. Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей, а срок слежки за подозрительным клиентом продлён на год.