отмывание денег - главные новости

отмывание денег - последние новости часа

+30

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег

Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.

В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги

Банда демонстративно выставляла напоказ своё богатство в социальных сетях. Греческий рэпер Дон Леон использовал гэмблинг для отмывания украденных денег. Об этом сообщает Rating Bet.

Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ

Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставк

Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ

В рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая

США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами

США ввели санкции против россиянки, которая через крипту отмывала деньги для российских олигархов

11.12 / 15:02

казино азартные игры банды отмывание денег рэпер В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги

02.01 / 09:24

ХАМАС криптовалюта отмывание денег Курс bitcoin В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег

24.11 / 19:04

набу хищение отмывание денег САП Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ

Экс-глава Фонда госимущества в деле о хищении и отмывании средств выступает руководителем и организатором. Вместе с ним подозревают еще 9 человек. Бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в дополнение к хищению 500 миллионов гривен средств госпредприятий теперь вменяют и "отмывание" 10 миллиардов.

22.11 / 08:33

криптовалюта отмывание денег Binance криптобиржа Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставк

Чжао также заплатит штраф в размере $50 млн.

15.11 / 15:17

СИЗО СБУ генерал отмывание денег Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ

Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину после обращения президента Владимира Зеленского, назвавшего его "изменником". Бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов может в декабре выйти из-под стражи в Сербии, отказавшейся выдать его в Украину, где он является фигурантом нескольких уголовных дел. Об этом 15 ноября сообщает BBC News Украина.

14.11 / 11:41

в мире терроризм политика рейтинг отмывание денег Евросоюз В рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая

По данным Базельского института управления (Швейцария), в этом году Литва опустилась на одну позицию в глобальном рейтинге по Индексу стран мира по противодействую отмыванию денег и финансированию терроризма и занимает девятое место среди 152 стран с показателем 3,47 балла (3,43 балла в 2022 году). В группе стран Европейского союза (ЕС) и Западной Европы Литва в этом году опустилась с седьмого на восьмое место среди 34 стран, говорится в отчете Базельского Индекса стран мира противодействия отмыванию денег за 2023 год. Латвия занимает 21-е место в мире с оценкой 4 балла (18-е место в 2022 году, 3,96 балла) и 17-е место в Европе (15-е место).

04.11 / 03:11

санкции олигархи отмывание денег санкции против россии США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами

Вашингтон ввел санкции против россиянки, помогавшей российским элитам и киберпреступникам обходить санкции. Власти США ввели санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой и ее счетов на криптовалютных биржах. Посредством них она помогала российским олигархам и киберпреступникам перемещать за границу сотни миллионов долларов, сообщили в Министерстве финансов США.

04.11 / 00:36

санкции Минфин отмывание денег США ввели санкции против россиянки, которая через крипту отмывала деньги для российских олигархов

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство финансов США наложило санкции на россиянку Екатерину Жданову из-за ее роли в отмывании сотен миллионов долларов с помощью виртуальной валюты. По информации, Жданова действовала в интересах представителей российских финансовых элит, которые находились под санкциями, а также людей, связанных с киберпреступлениями. Об этом сообщили на сайте Минфина США, передает УНН.

30.10 / 19:09

коррупция задержание отмывание денег Во Франции задержали российского бизнесмена Кузьмичева - СМИ

Le Monde отмечает, что параллельно происходили обыски в его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе. Соучредитель Альфа-Групп, российский миллиардер Алексей Кузьмичев был задержан в понедельник утром, 30 октября, во Франции. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

30.10 / 10:06

санкции финансирование отмывание денег санкции против россии Минфин отреагировал на решение FATF в отношении России

Отсутствие противодействия российской угрозе мировой финансовой системе не отвечает ничьим интересам, подчеркнули в ведомстве. Промедление FATF по противодействию рискам, которые Россия создает для мировой финансовой системы, не отвечает ничьим интересам, кроме Кремля и спонсируемых им террористических группировок. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

21.10 / 04:15

санкции разведка отмывание денег санкции против россии Россию исключили из сообщества финансовых разведок

Членство РФ приостановлено, несмотря на активные попытки Кремля лоббировать его сохранение в учреждении, которое объединяет 160 разведывательных подразделений со всего мира. Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки решила приостановить членство России ради сохранения своей репутации. Там отметили, что доверие к российскому представителю серьезно подорвано, сообщает Bloomberg.

21.10 / 03:31

санкции разведка отмывание денег санкции против россии РФ исключили из сообщества финансовых разведок

19.10 / 10:22

финансы финансирование отмывание денег война в Украине Госфинмониторинг Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн

С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма. Государственная служба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины в течение девяти месяцев 2023 года направила в правоохранительные органы 870 материалов по отмыванию доходов, полученных преступным путем, на сумму 85,3 миллиарда гривен. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.

13.10 / 14:20

санкции общество отмывание денег мониторинг Не дать обойти санкции. Станет ли Украина первопроходцем в вопросе борьбы с отмыванием денег

Отмывание денег и финансирование терроризма – одна из глобальных угроз по всему миру. Для Украины, особенно после начала полномасштабного вторжения, эти вопросы особенно актуальны, прежде всего из-за необходимости следить за соблюдением санкций. Однако в нашей стране крайне не хватает специалистов по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

30.09 / 16:59

деньги отмывание денег Снова российский след: французского миллиардера подозревают в отмывании денег

С 2022 года, после вторжения России в Украину, французская финансовая разведка Tracfin усилила проверку финансовых операций с участием российских инвесторов. Прокуратура Парижа подтвердила, что начала проверять финансовые операции владельца LVMH Бернара Арно, проведенные совместно с российским бизнесменом Николаем Саркисовым. Причина — возможное отмывание средств.

29.09 / 18:31

СБУ суд приговор отмывание денег Суд в Сербии вынес приговор экс-генералу СБУ - СМИ

Андрей Наумов был приговорен к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Высший суд сербского города Ниш в пятницу, 29 сентября, приговорил бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании средств. Об этом сообщила балканская служба Радио Свобода.

29.09 / 15:04

отмывание денег санкции против россии бизнесмен Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег

В расследовании прокуратуры фигурируют соглашения с участием владельца LVMH и российского бизнесмена. Прокуратура Парижа расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова. Об этом 29 сентября сообщает Reuters.

31.08 / 16:50

набу хищение отмывание денег подозреваемые САП Два директора предприятий завладели зерном на 23 млн грн

Бывшему руководителю госпредприятия и директору частного предприятия доложено о подозрениях в растрате чужого имущества. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили директорам двух предприятий о подозрении в хищении зерна на сумму около 23 миллионов гривен. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба САП.

31.08 / 00:25

санкции политика отмывание денег Швейцария закроет РФ лазейки для отмывания денег

Правительство страны намерено ввести реестр бенефициарных владельцев. Юристов, консультантов и бухгалтеров обяжут проверять клиентов. Власти Швейцарии подготовилирадикальный план по борьбе со схемами сокрытия источников денег, попадающих в финансовую систему страны.

22.08 / 10:58

ВСУ СБУ госзакупки отмывание денег Фото Разоблачена схема хищения средств на бронежилетах

Предпринимателю, который поставил ВСУ бракованные средства защиты почти на 6 млн грн, грозит 12 лет тюрьмы. Военная контрразведка Службы безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила в Закарпатье схему масштабного хищения государственных денег при покупке средств индивидуальной защиты для ВСУ. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба СБУ.

18.08 / 16:27

конфискация активы отмывание денег Полиция В Сингапуре изъяли активы на $735 млн по делу об отмывании денег

Банда отмывала доходы от организованной преступной деятельности за границей, включая мошенничество и азартные игры в Интернете. В рамках масштабного расследования по отмыванию денег полиция Сингапура изъяла активов на сумму 735 миллионов долларов, включая почти сотню дорогих домов и 50 автомобилей. Об этом сообщает BBC.

18.08 / 10:35

отмывание денег санкции против россии Фридман Михаил война России против Украины Фридману подготовили подозрение по делу об отмывании 100 млн грн

Российскому олигарху Михаилу Фридману подготовили подозрение по обвинению в отмывании средств на 100 млн грн.

09.08 / 11:01

СБУ обыски отмывание денег ГБР Владимир Макеенко - силовики проводят обыски по подозрению в отмывании более 500 млн грн

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в среду, 9 августа, пришли с обысками к бывшему депутату от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" по делу об отмывании более полумиллиарда гривен.

08.08 / 06:22

НБУ штраф отмывание денег Почти на 11 миллионов гривень. НБУ оштрафовал банк Ахметова за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов

НБУ в июле оштрафовал и применил другие меры воздействия в отношении трех банков и 16 небанковских финансовых учреждений. Как сообщил регулятор, причинами стали нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства. Наибольший штраф получил банк ПУМБ (бенефициар — Ринат Ахметов) — в размере 10,85 млн грн.

01.08 / 08:34

скандал отмывание денег восстановление Киевская область Киевщину отстраивают компании с криминалом и без опыта - расследование

Во время восстановления после нанесенных россиянами разрушений в Киевской области миллионы гривен отдали фигурантам уголовных производств, компании, приобретенной через Olx. Сотни миллионов гривен на восстановление Киевской области без проведения тендеров выделили компаниям, которые фигурируют в уголовных производствах, не имели соответствующего опыта, купленным на OLX, а также структурам, которые журналисты связывают с руководством Киевской ОВА и Офиса президента. Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.Info.

21.07 / 10:02

криминал общество отмывание денег легализация Госфинмониторинг Возможное отмывание средств. Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн

Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн (Фото:СБУ) Госслужба финансового мониторинга Украины в течение первого полугодия 2023 года выявила финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 71,4 млрд грн. «В I полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного преступления, составляет 71,4 млрд гривень», — говорится в сообщении ведомства.

18.07 / 09:59

общество банк банки отмывание денег онлайн-казино Владельцы киевского банка помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн

Собственники банка брали свой «процент» (Фото:Michał Parzuchowski/Unsplash) СБУ разоблачила владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн. СБУ и БЭБ разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом.Об этом говорится в сообщении ведомства.За год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд грн.«По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.

26.06 / 06:47

общество отмывание денег Минфин Украины Пока все следили за Пригожиным. FATF отказалась включать Россию в черный список — Украина протестует

Россия избежала включения в черный список FATF (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина) Предложение Украины внести РФ в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force — FATF) не нашло поддержки на пленарном заседании группы.FATF при этом подтвердила приостановление членства РФ в организации, сообщает Интерфакс-Украина.«Приостановление членства Российской Федерации остается в силе… FATF вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков, связанных с обходом мер, принятых против РФ, в целях защиты международной финансовой системы», — повторяется в итоговом коммюнике прежняя позиция организации, высказанная в феврале 2023 года. Министр финансов Украины Сергей Марченко подверг критике такое решение FATF.«Россия безусловно отвечает критериям для внесения в черный список, и мы не соглашаемся с решением FATF не включать Россию в черный список.

24.06 / 14:22

искусственный интеллект отмывание денег google Google запускает сервис для борьбы с отмыванием денег

Google (Фото:REUTERS/Andrew Kelly/File Photo) Google Cloud запускает новый продукт, который поможет финансовым учреждениям бороться с отмыванием денег с помощью искусственного интеллекта — Google Cloud AML (Anti-Money Laundering).Об этом сообщает Investing.Продукт представляет собой облачную платформу, которая анализирует транзакции и поведение клиентов, чтобы выявлять подозрительные действия и предотвращать финансовые преступления.Сервис на основе машинного обучения оперирует данными клиентов банка, типичными паттернами транзакций, сетевым поведением пользователей и данными идентификации.

02.05 / 05:16

компании Минюст отмывание денег В США россиянину предъявили обвинение в отмывании 150 млн долларов

41-летнего Феликса Медведева подозревают в нелегальном ведении бизнеса и отмывании денег. В США проживающему в штате Джорджия россиянину Феликсу Медведеву выдвинули обвинения в ведении бизнеса без лицензий и отмывании 150 миллионов долларов. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба американского Минюста.

06.04 / 18:12

СБУ суд отмывание денег Отмывал деньги: экс-генерала СБУ Наумова вместе с отцом заметили в сербском суде (фото)

608 тысяч евро и 125 тысяч долларов якобы одолжил отец экс-служащего на открытие телеканала, а затем решил на них приобрести дом в Турции. В четверг, 6 апреля, в сербском суде появился по обвинению в отмывании денег бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов. Также на заседании выступил отец экс-чиновника, он назвал деньги своими.

04.04 / 07:26

обвинения отмывание денег олигарх В Британии сняли с российского олигарха Фридмана часть обвинений, — FT

Российского банкира до сих пор подозревают в отмывании денег. Однако британские правоохранители больше не расследуют инциденты, связанные со сговором и лжесвидетельством. Великобритания прекратила расследование двух из трех первоначальных обвинений против российского банкира Михаила Фридмана, которого подозревают в отмывании денег.

16.03 / 17:27

скандал Европарламент отмывание денег Совет Европы В Европарламенте призвали уволить сына генерала российской разведки с поста в Совете Европы

структура Совета Европы по противодействию отмыванию денег. – "ГОРДОН")", – сказал он.Здеховски назвал ситуацию крупнейшим скандалом в вопросах российского проникновения в институты ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину."Он должен быть уволен немедленно. Совет Европы должен действовать незамедлительно", – заявил он.15 марта издание Bild со ссылкой на источники сообщило, чтоотец 39-летнего россиянина Игоря Небываева, который является исполнительным секретарем программы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval, вероятно, является генералом Службы внешней разведки России.

15.03 / 19:03

отмывание денег Совет Европы Евросоюз Сын генерала российской разведки возглавляет программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег — Bild

Игорь Небываев с женой (Фото:Сергей Ежов / Twitter) Гражданин страны-агрессора России, 39-летний Игорь Небываев возглавляет программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает таблоид Bild в среду, 15 марта.

10.03 / 19:06

санкции общество Война отмывание денег Великобритания подозревает россиян в использовании британских фирм для отмывания незаконных военных доходов

КИЕВ. 10 марта. УНН. По словам источников Bloomberg, правительство Великобритании подозревает, что российские граждане использовали проверки реестра компаний в попытках отмывания военных доходов, украденных в Украине, информирует УНН.

10.03 / 13:09

отмывание денег война в Украине российско-украинская война Кремль использует британские фирмы для отмывания награбленного в Украине, — Bloomberg

Правительство Великобритании подозревает, что контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды. Во главе одной из компаний разрегистрирован сотрудник МВД РФ, чей домашний адрес указан как квартира в центре Москвы. Британские правоохранительные органы расследуют отмывание военных доходов, украденных в Украине через фиктивные компании.

08.03 / 19:41

закон политика банк отмывание денег В Швейцарии проходит суд над менеджерами "Газпромбанка" в рамках тайной финансовой сети путина

КИЕВ. 8 марта. УНН. Глава Gazprombank Schweiz AG, два топ-менеджера банка и менеджер по работе с клиентами предстанут перед судом в Цюрихе по обвинению в том, что в период с 2014 по 2021 год не было проведено надлежащей проверки финансов и связей Сергея Ролдугина. Об этом пишет УНН ссылаясь на Bloomberg и Reuters.

03.03 / 11:18

санкции отмывание денег санкции против россии черный список Россия и грязные деньги. Как скоро страна-агрессор окажется в черном списке FATF

В годовщину полномасштабного вторжения в Украину Россия получила очередной строгий выговор от авторитетных мировых институций. Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) бессрочно приостановила членство России в организации. Фокус узнал, что это означает.

24.02 / 15:51

отмывание денег война России против Украины В годовщину вторжения. FATF приостановила членство России в организации

Кремль (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина) Международная организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство РФ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF приостановила членство России в организации из-за российского вторжение в Украину.Об этом говорится в сообщении организации.«Действия Российской Федерации недопустимо противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы.

15.02 / 16:13

санкции отмывание денег Министерство финансов банковская система Минфин Украины призвал Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег исключить РФ и начать расследование по ней самой

ввела для РФ определенные ограничения, запретив ей участие в текущих и будущих проектных группах FATF. Тогда в организации обещали следить за развитием ситуации и возвращаться к вопросу о снятии или продлении санкций ограничений на каждом пленарном заседании."Продолжающиеся атаки России на мировую финансовую систему являются явным нарушением международных норм и требуют более решительной реакции.

07.02 / 13:16

интерпол расследование отмывание денег СМИ: соучредителя Bitzlato Антона Шкуренко задержали в Москве

Соучредитель криптообменной платформы Bitzlato Антон Шкуренко задержан в Москве по запросу Интерпола. Об этом сообщает Baza.

03.02 / 12:23

арест криптовалюта отмывание денег криптобиржа Полиция Полиция Испании арестовала CEO Bitzlato по подозрению в отмывании денег: конфискованы цифровые активы, наличные деньги и имущество на сумму $19,8 млн

2 февраля испанские правоохранители задержали генерального директора, руководителя отдела продаж и директора по маркетингу криптобиржи Bitzlato. В общей сложности совместными усилиями полиции Франции, Португалии, Кипра и США арестованы шесть граждан россии и Украины, руководившие обменом криптовалют.

01.02 / 16:59

уголовное дело обыски отмывание денег застройщик СБУ объяснила обыски у нардепа и застройщика Столара

Вадим Столар (Фото:ОПЗЖ) СБУ расследует причастность строительных компаний нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара к легализации денег подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и других подсанкционных людей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 1 февраля.

26.01 / 20:12

миллиардеры миллиардер отмывание денег Третьего самого богатого человека в мире обвиняют в "крупнейшей афере в истории корпораций"

Гаутама Адани, чье состояние оценивается в 125 миллиардов долларов, обвиняют в отмывании денег, коррупции и хищениях денег налогоплательщиков. Третьего самого богатого человека в мире, Гаутама Адани, главу индийской Adani Group обвинили в отмывании денег, коррупции и хищениях денег налогоплательщиков. Двухлетнее расследование показало, что Адани и его "помощники" перетасовывали деньги, чтобы манипулировать акциями и скрывать долги.

24.01 / 18:09

отмывание денег Binance СМИ: Binance обработала биткоин-транзакции на $346 млн для Bitzlato

Криптовалютная биржа Binance обработала биткоин-транзакции почти на $346 млн для обменника Bitzlato. Об этом сообщает Reuters.

23.01 / 18:07

арест отмывание денег Курс bitcoin Европол: Bitzlato обменяла более $1 млрд связанных с преступностью активов

Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Об этом сообщает Европол.

19.01 / 14:16

отмывание денег крипто криптобиржа Из-за нее отмыли $700 млн. В США арестовали россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato

Bitzlato маскировала доходы от нелегальных азартных игр и наркоторговли на сумму более $700 млн и обрабатывала незаконные средства (Фото:happycoin.club) В США арестовали основателя зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato россиянина Анатолия Легкодымова. Его подозревают в создании схемы для отмывания $700 млн из-за криптовалюты.Как сообщает Bloomberg, Легкодымова обвинили в отмывании денег из-за криптовалютной биржи, которая, вероятно, маскировала доходы от нелегальных азартных игр и наркоторговли на сумму свыше $ 700 млн и обрабатывала незаконные средства, в том числе миллионы долларов, полученные от программ-вымогателей.

19.01 / 13:02

отмывание денег Binance Binance, Hydra и «Финико» названы ведущими контрагентами по делу Bitzlato

Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида "Финико" вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN.

17.01 / 16:53

Мошенничество закон суд отмывание денег Четверых британцев посадили за отмывание $26 млн в криптовалютах

Королевский суд в Престоне вынес приговор в отношении четырех граждан за мошенничество и отмывание криптовалют на сумму около $26 млн с одной из австралийских бирж. Об этом сообщает Королевская прокурорская служба (CPS).

09.01 / 14:05

отмывание денег Брат основателя Helix признал вину в краже конфискованных 712 BTC

Брат основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона — Гэри Хармон — признал себя виновным в краже более 712 BTC, конфискованных правительством США.

13.12 / 11:09

общество отмывание денег В Китае арестовали 63 подозреваемых в отмывании $1,7 млрд через USDT

Полиция Китая в ходе масштабной операции арестовала 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней ($1,7 млрд) с помощью стейблкоина USDT от Tether, говорится в заявлении властей.

09.12 / 09:55

олигархи отмывание денег Основное дело против Курченко передали в суд

Сергей Курченко (Фото:НВ) ВАКС получил обвинительный акт в уголовном производстве против беглого олигарха Сергея Курченко.

18.11 / 12:21

СБУ криптовалюта отмывание денег СБУ заблокировала онлайн-казино, через которое перечислили 3 млрд гривен в РФ (фото)

Денежные переводы, по данным силовиков, осуществлялись в криптовалюте, а конечными владельцами "бизнеса" являлись граждане России. Служба безопасности сообщила о ликвидации незаконного онлайн-казино, через которое в Россию перечислили почти 3 млрд гривен. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

22.10 / 16:13

штрафы отмывание денег Минюст США подал в суд на основателя биткоин-миксера Helix

Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн. Об этом сообщает Finbold.

12.10 / 14:47

отмывание денег взломы Elliptic оценил риски популярных криптовалютных миксеров

Эксперты Elliptic проанализировали шесть популярных криптовалютных миксеров на основе Ethereum, которые упоминаются как потенциальные альтернативы попавшему под санкции США Tornado Cash.

04.10 / 16:02

отмывание денег DEX Elliptic: более $4 млрд в криптовалютах отмыли через DEX и кроссчейн-свопы

Преступники использовали децентрализованные биржи (DEX), кроссчейн-мосты и свопы для сокрытия незаконных доходов в криптовалютах на сумму более $4 млрд. Об этом говорится в отчете аналитической компании Elliptic.

03.10 / 11:25

отмывание денег Binance Binance подписала меморандум о взаимопонимании с надзорным органом Казахстана

3 октября криптовалютная биржа Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Документ прописывает порядок взаимодействия сторон для безопасного развития рынка виртуальных активов в стране.

28.09 / 14:32

отмывание денег регулирование СМИ: Япония ужесточит борьбу с отмыванием денег через криптовалюты

Правительство Японии введет новые правила, ужесточающие борьбу с отмыванием незаконно полученных средств с помощью цифровых активов. Об этом пишет Nikkei.

26.09 / 14:19

криптовалюта отмывание денег В Китае задержали 93 подозреваемых в отмывании $5,5 млрд через криптовалюты

Бюро общественной безопасности округа Хэнъян (провинция Хунань, КНР) раскрыло дело преступной группы «9.15», занимавшейся отмыванием денег через криптовалюты. Об этом сообщают местные СМИ.

09.09 / 18:04

отмывание денег взломы Хакеры отмыли через Tornado Cash связанные со взломом DAOMaker $0,5 млн

Связанный с эксплойтом протокола DAOMaker Ethereum-адрес отмыл около 500 000 в стейблкоине DAI. Об этом независимо сообщили эксперты PeckShield и CertiK.

отмывание денег - главные новости

отмывание денег - последние новости часа

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег

В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги

Все новости, где упоминается отмывание денег