Британские Виргинские Острова - главные новости

Британские Виргинские Острова - последние новости часа

+75

Соучредитель 3AC Кайл Дэвис не выразил сожалений из-за краха фирмы и намерен избежать тюрьмы

Соучредитель обанкротившейся компании Three Arrows Capital Кайл Дэвис дал интервью на YouTube-канале Unchained Podcast. Предприниматель заявил, что не испытывает чувства сожаления относительно краха фирмы. Дэвис не стал извиняться перед инвесторами, потерявшими миллиарды долларов. Он также признался, что намерен избежать тюрьмы. Чтобы не попасть в руки правоохранителей, мужчина постарается не возвращаться в Сингапур. Он также отказался от гражданства США и не явился в американский суд. Соучредитель 3AC, помимо прочего, утвержд

Холдинговая компания сети "Додо Пицца" планирует редомицилироваться в Казахстан

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Совет директоров Dodo Brands, холдинговой компании сети пиццерий "Додо Пицца", одобрил редомициляцию компании в Казахстан, сообщила финансовый директор Dodo Brands Лина Наумова. "(...) 15 декабря 2023 года советом директоров одобрена редомициляция холдинговой компании из BVI (Британские Виргинские острова) в Международный финансовый центр "Астана" (Республика Казахстан).

Росимущество в декабре получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2 - компания

Суд заморозил активы основателей Three Arrows Capital на $1 млрд

Губернатор Приморья: яхта за 1,2 млрд не моя, а "близких людей"

Компания бывшего топ-менеджера "ЛУКОЙЛа" редомицилировалась из ОАЭ в Россию

Bloomberg: новым местом притяжения миллиардеров стал Абу-Даби

Bloomberg: число офшорных компаний в ОАЭ выросло в 100 раз, до пяти тысяч

09.11 / 00:07

налоги общество расследование доллар Миллиардер обвиняется в уклонении от налогов

Миллиардер Роберт Брокман, исполнительный директор компании, разрабатывающей программное обеспечение, обвинен в уклонении от уплаты налогов, сокрытии доходов, мошенничестве с применением электронных средств общения и отмывании денег на общую сумму в 2 млрд долларов. Прокуратура предъявила 79-летнему Брокману обвинения по 39 пунктам. В обвинительном заключении говорится, что Брокман в конце 1990-х годов основал ряд компаний на Британских Виргинских островах, а потом использовал эти компании для сокрытия доходов от Налогового управления. В закодированной электронной почте Брокман использовал псевдонимы. Например, его кодовое имя было Permit, а другие лица числились под именами Redfish, King, Bonefish, Snapper и Steelhead.

06.11 / 07:19

закон общество доллар экстрадиция Суд в Лондоне сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США

Инициатором судебных слушаний стала Налоговая служба США. Минувшей зимой у нее возникли вопросы к Олегу Тинькову.

03.11 / 22:00

Беларусь Окружение Лукашенко массово выводит деньги из Беларуси

расследовании журналиста «Белсата» Станислава Ивашкевича.Этот ролик длится лишь 15 минут, но очень наглядно показывает и объясняет, как окружение Лукашенко массово выводит деньги белорусов.Тут и липовые инвестиции, и офшоры на Мальте и Кипре, и бизнес в Великобритании, и подставные фирмы на Британских виргинских островах и Панаме.

03.11 / 21:23

закон банк заключенный правосудие Экс-хозяину Антипинского НПЗ дали 18 месяцев за неуважение к суду

ТЮМЕНЬ, 28 октября, ФедералПресс. Дмитрий Мазуров является официальным банкротом. Высшая судебная инстанция Британских Виргинских Островов вынесла официальный вердикт в отношении тюменского бизнесмена и экс-владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.

02.11 / 19:45

деньги политика журналист расследование Окружение Лукашенко массово выводит деньги из Беларуси

13.10 / 10:44

общество политика Прокурор Украинские прокуроры завели на Порошенко дело за создание офшорной компании

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против бывшего президента Украины. Речь идет о создании офшорной компании в 2014 году.Об этом рассказал юрист Андрей Портнов.«Порошенко, пребывая в должности президента Украины, в августе 2014 года зарегистрировал в юрисдикции Британских Виргинских Островов компанию Prime Asset Partners Limited, единственным бенефициарным собственником которой является лично Порошенко», — сообщил он.Так, Порошенко скрывал регистрацию компании.

13.10 / 02:41

уголовное дело офшоры Против Порошенко завели уголовное дело из-за регистрации офшорной компании

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело по факту регистрации офшорной компании в 2014 году. Информацию об этом сообщил юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

13.10 / 00:06

общество политика На Украине возбудили дело против Порошенко из-за регистрации офшорной компании

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении экс-президента страны Порошенко по факту регистрации офшорной компании в 2014 году.

12.10 / 22:57

общество политика расследование Прокурор На Украине возбуждено дело против Порошенко из-за регистрации офшорной компании

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко по факту регистрации офшорной компании, сообщил юрист Андрей Портнов. По его словам, новое уголовное производство было начато после серии публикаций, критики и обязывающего решения суда.

12.10 / 22:54

технологии общество политика Порошенко стал фигурантом «оффшорного» уголовного дела

Киев, 12 октября. Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко по факту регистрации офшорной компании в 2014 году, сообщил юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

12.10 / 22:49

уголовное дело В отношении Порошенко завели дело из-за регистрации офшорной компании

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко по факту регистрации офшорной компании в 2014 году. Об этом написал в Facebook юрист Андрей Портнов.По его словам, политик зарегистрировал в юрисдикции Британских Виргинских Островов компанию Prime Asset Partners Limited, скрыв данный факт, а также не отразил ее в декларации о доходах.

12.10 / 22:21

общество политика самит На Украине завели очередное дело против Порошенко

На Украине завели новое уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко. Об этом сообщил политик и юрист Андрей Портнов, который ранее являлся заместителем главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.

11.10 / 16:33

политика офшоры У Порошенко нашли офшоров на $65 млн

Бывший президент Украины Петр Порошенко связан рядом офшорных компаний и подозрительных транзакций на сумму в $65 млн.Об этом Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США сообщили международные банки, пишет «Следствие. Инфо».В отчетах минимум четырех банков нашли доказательства того, что Порошенко принимал участие в создании незаконных офшоров.

09.10 / 16:14

банки АМКУ АМКУ одобрил покупку Проминвестбанка компанией Тигипко

Также компания Тигипко купит крупнейшее украинское предприятие по изготовлению металлических изделий Днепрометиз. Антимонопольный комитет разрешил кипрской компанией Luregio Limited, бенефициаром которой является бизнесмен Сергей Тигипко, приобрести Проминвестбанка через покупку ООО Финансовая компания Фортифай, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 9 октября.

06.10 / 08:50

РЖД политика «Билет на войну»: кто пытается отнять у Зиявудина Магомедова его последний крупный актив

Рабочие порта во Владивостоке закидали главу FESCO каскамиFESCO, один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, раздирают корпоративные войны. Владелец 32,5% акций компании, бывший участник списка Forbes Зиявудин Магомедов был против назначения Коростелева президентом.

05.10 / 21:09

СМИ политика банк разведка СМИ: Связанный с Чемезовым банк обслуживает фирму, которую власти Азербайджана использовали для подкупа европейских политиков

Согласно данным финансовой разведки США, с которыми, как уточняет «Медиазона» ознакомились журналисты издания «Важные истории», российский банк «Международный финансовый клуб» обслуживает фирму Jetfield Network. Последняя, как утверждается, получает платежи от израильских поставщиков оружия в Азербайджан, а также использовалась для подкупа европейских политиков.

05.10 / 15:39

бизнес законодательство техника Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы

Суд Британских Виргинских островов заочно вынес приговорил российского бизнесмена Дмитрия Костыгина к одному году в тюрьме. Он отказывается выплачивать долг своему кредитору (банку ВТБ), несмотря на судебное предписание, и скрывает свои дорогостоящие активы, которые могли бы послужить компенсацией.

05.10 / 12:45

закон общество банк приговор Совладельца "Юлмарта" заочно приговорили к году тюрьмы

Юлмарта". миллиардер Дмитрий Костыгин был заочно приговорен к 12 месяцам лишения свободы на Британских Виргинских островах (БВО), пишет газета "Коммерсант".По информации издания, предприниматель был признан виновным в нарушении судебного постановления, в соответствии с которым он должен был раскрыть активы по всему миру одному из своих кредиторов — банку ВТБ, а также в неуважении к суду, пишет газета.В 2017 году ВТБ подал иск к Костыгину на 650 млн рублей, поскольку "Юлмарт" не вернул банку кредит на фоне конфликта между акционерами компании.

05.10 / 12:06

закон общество банк приговор Совладельца «Юлмарта» заочно приговорили к году тюрьмы за неуважения к суду Британских Виргинских островах

Бизнесмен не присутствовал на слушаниях. Как отмечает газета, что решение суда предполагает блокировку любых финансовых операций Костыгина за границей, например, получение кредитов в крупных банках.

05.10 / 11:21

закон общество банк Совладелец «Юлмарта» получил заочный срок на Британских Виргинских островах

сообщает «Коммерсантъ». Его признали виновным в нарушении судебного постановления, по которому Костыгин должен был раскрыть все свои активы одному из своих кредиторов, банку ВТБ, и в неуважении к суду.Дешевле, чем в «Магните»: совладелец «Юлмарта» о долгах и создании продуктового лоукостераЛетом 2017 года ВТБ подал иск к Костыгину на 650 млн рублей, поскольку «Юлмарт» на фоне конфликта между акционерами компании не смог вернуть банку кредит, по которому Костыгин предоставил личное поручительство.

05.10 / 11:12

конфликт самит пандемии крипто Гарбер продал долю в FESCO на фоне акционерного конфликта

GHP Group Марка Гарбера продала 23,8% транспортной группы FESCO, сообщил РБК сам бизнесмен. Условия сделки он не раскрыл. По итогам торгов на Московской бирже 2 октября, такой объем акций стоил около 6,5 млрд руб.

05.10 / 08:48

связь закон самит Миллиардера Магомедова обвинили в выводе $1 млрд из FESCO

"Мы полностью поддерживаем заявленный FESCO в Лондонский арбитражный суд иск о взыскании этих средств", - говорится в обращении директора зарегистрированной на Британских Виргинских островах Domidias Ltd. Анастасии Еврипидоу, владельца "НоваторИнвест" Евгения Мельникова и владельца "Наутилиуса" Яна Близнеца. В настоящий момент международные юристы подготавливают к подаче самостоятельные акционерные иски непосредственно и к самому Магомедову, сообщается в документе. Магомедов с марта 2018 года находится под арестом по обвинению в создании преступного сообщества.

05.10 / 08:37

связь закон самит Владельцы трети FESCO обвинили крупнейшего акционера Магомедова в выводе $1 млрд

30.09 / 13:17

закон политика расследование Прокурор Суд обязал Офис генпрокурора начать расследование отмывания денег Порошенко

Суд обязал Офис генпрокурора начать расследование отмывания денег ПорошенкоПечерский районный суд города Киева обязал Офис генерального прокурора начать расследование отмывания Петром Порошенко доходов через офшоры.Об этом написал в Телеграм-канале известный юрист Андрей Портнов.Адвокат отметил, что заявление в суд подавал он сам.

30.09 / 09:14

дебаты Что произошло вечером - дебаты в США и красные линии Фокина

читайте здесь.ShutterstockПечерский суд Киева признал противоправной бездеятельность офиса Генерального прокурора и обязал его начать расследование фактов отмывания доходов Петром Порошенко на Британских Виргинских островах.Как заявил инициатор иска и расследования, юрист Андрей Портнов, сделка, касающаяся продажи завода "Кузня на Рыбальском" проходила именно через офшорные компании, и правоохранительные органы могут поставить вопрос об аресте всех активов Порошенко.

29.09 / 22:27

политика Прокуратуру Украины обязали расследовать, как Порошенко отмывал деньги в оффшорах

Печерский суд Киева во вторник, 29 сентября, признал противоправной бездеятельность офиса Генерального прокурора и обязал его начать расследование фактов отмывания доходов Петром Порошенко на Британских Виргинских островах.

29.09 / 09:32

экономика туризм ввп Эксперты назвали 10 турнаправлений, наиболее пострадавших от COVID-19

Эксперты назвали 10 турнаправлений, наиболее пострадавших от COVID-19

27.09 / 00:08

пандемии Стали известны наиболее пострадавшие от пандемии туристические направления

Так, больше всего от туриндустрии зависят доходы Мальдивов. Доля данной отрасли достигает здесь 38,9% ВВП.

26.09 / 16:08

политика самит закрыть Коронавирус (COVID-19) Стали известны 10 самых пострадавших от COVID-19 туристических направлений

Выяснилось, что больше всего зависят от прибыли от индустрии Мальдивы (38,9%), портал Al Bawaba. Далее идут Британские Виргинские острова (33%), правительство закрыло их для посетителей 19 марта 2020 года, Макао, являющийся особым административным районом КНР (28%).

25.09 / 18:55

банк разведка олигархи офшоры Российский олигарх втянул Роберта де Ниро в схему с офшорами

Российский олигарх Араз Агаларов втянул голливудского актера Роберта де Ниро в схему с офшорами, пишет Buzzfeed со ссылкой на документы Финансовой разведки США (FinCEN).

23.09 / 18:32

Приватбанк deutsche bank отмывание денег Отмыванию денег Коломойского с ПриватБанка способствовал Deutsche Bank - расследование

Наибольший банковский концерн Германии Deutsche Bank помогал в выводе денег украинского олигарха Игоря Коломойского на его счета его бизнес-компаний в США. Об этом говорится в журналистском расследовании ICIJ ((Международный консорциум журналистских расследований).

23.09 / 17:23

закон политика банк Путину жаловались на бывшего министра Абызова за четыре года до ареста

В 2015 году Альфа-банк жаловался президенту России Владимиру Путину на тогдашнего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и предлагал проверить госслужащего на наличие скрытого имущества. Об этом сообщает РБК.

23.09 / 11:41

Приватбанк deutsche bank Deutsche Bank служил «прачечной» для Коломойского

Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании денег из Украины, переведя более $750 миллионов на бизнес-компании Коломойского в Соединенных Штатах.Как пишет Украинская правда, международный консорциум журналистских расследований отмечает, что Deutsche Bank сыграл решающую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским, проведя тысячи транзакций.«International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) обнаружил, что в схеме вывода денег из Украины был задействован Deutsche Bank. За 6 лет Deutsche перевел не менее $490 миллионов из компаний, созданных на Британских Виргинских островах под контролем Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова, в компании в Делавэре.

23.09 / 10:47

ООН авиация Внешняя политика Евросоюз Условия регистрации грузовых самолётов в РК ужесточат из-за нарушения оружейного эмбарго ООН тремя авиакомпаниями

в интересах зарубежных заказчиков, сообщили в комитете гражданской авиации МИИР РК.По данным КГА, в феврале 2020 года были получены письма о нарушении санкций Совбеза ООН воздушными судами с казахстанской регистрацией. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и правоохранительные органы выявили три авиакомпании, нарушившие эмбарго Совета безопасности ООН: AzeeAir, Sigma Airlines и JenisAir.Читайте также: Евросоюз ввёл санкции против казахстанской компании Sigma Airlines за нарушение оружейного эмбарго ООН по ЛивииСобственниками воздушных судов эксплуатантов являются зарубежные компании, зарегистрированные в ОАЭ и Британских виргинских островах.

23.09 / 09:09

санкции закон политика авиакомпания Казахстан приостановил работу трех авиакомпаний

В феврале текущего года Советом Безопасности ООН были представлены письма в отношении нарушения санкций СБ ООН касательно эмбарго на поставку оружия в Ливию воздушными судами с казахстанской регистрацией. Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с правоохранительными органами проведена работа по 3 авиакомпаниям, нарушивших эмбарго СБ ООН воздушными судами с казахстанской регистрацией (ТОО "Azee Air", ТОО "Sigma Airlines", ТОО "Jenis Air"), сообщает zakon.kz. Собственниками воздушных судов эксплуатантов являются зарубежные компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах и Британских виргинских островах ("AGANYA LTD" (ОАЭ), LTD "Infinitive Seal Inc." (Британские виргинские острова) и "SPACE CARGO INC."

22.09 / 22:05

СМИ деньги общество доллар Коломойский вывел в США почти миллиард долларов из Приватбанка

Коломойский вывел в США 750 млн. долларов из Приватбанка, пишут западные СМИ. В частности в схеме вывода денег из Украины был задействован Дойчебанк. По словам расследователей, все бизнесы Коломойского оставили за собой огромные долги в США, а также экологические проблемы и безработных.

22.09 / 20:27

криминал расследование Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов

Российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеющего лондонским «Челси», заподозрили внезаконном приобретении прав нафутболистов. Об этом сообщает BBC.

22.09 / 11:04

связь СМИ общество офшоры СМИ: Роман Абрамович тайно покупал футболистов через офшоры

Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на документы бюро Минфина США по борьбе с отмыванием денег. Из документов следует, что одна из кипрских компаний, принадлежащих Абрамовичу, в 2016 году перевела $156 млн четырем компаниям, а те снова перевели их – в одну, Leiston Holdings.

22.09 / 10:56

деньги криминал разведка расследование Разведка США обвинила Абрамовича в махинациях с правами на футболистов

О подозрениях написало BBC со ссылкой на расследование американского агентства FinCEN, которое занимается борьбой с преступлениями в финансовой сфере. Это агентство входит в Управление контртеррористической и финансовой разведки США.По мнению расследователей, российский бизнесмен тайно вкладывал деньги в игроков, которые не играют за принадлежащую ему команду.

22.09 / 10:06

СМИ общество самит доллар Миллионы Абрамовича — для ультраправой группы в Иерусалиме

Опубликованные в Вашингтоне банковские документы показывают, что компании, связанные или контролируемые израильско-российским миллиардером Романом Абрамовичем, вложили почти 350 млн шекелей в организацию «Элад», чья деятельность направлена на укрепление еврейского присутствия в Восточном Иерусалиме. Обнаружение этих документов указывает на связь олигарха с четырьмя компаниями, которые зарегистрированы на британских Виргинских островах и о которых до сих пор не было известно, кто за ними стоит.

22.09 / 09:54

журналист СМИ сообщили о покупке Абрамовичем через офшор игроков конкурентов «Челси»

Роман Абрамович инвестировал в игроков других команд через компанию, базирующуюся на Британских Виргинских островах. Об этом сообщила «Би-би-си» со ссылкой на отчеты о подозрительных транзакциях, поступившие от банков в FinCEN — специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США.Речь идет о компании Leiston Holdings, которая использовала запрещенную теперь практику TPO (third-party ownership, «владение третьей стороной»), поясняет «Би-би-си».

22.09 / 09:21

СМИ расследование доллар офшоры «Би-би-си»: Роман Абрамович тайно покупал футболистов разных команд через офшоры

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

21.09 / 21:32

общество самит расследование Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов

Как BBC, занимающееся борьбой с отмыванием средств агентство в составе американского Минфина провело расследование, которое выявило факты приобретения Абрамовичем прав на футболистов, которые в итоге не перешли в состав «Челси». В частности, в документе упоминается игрок из Перу Андре Каррильо, игравший за португальские «Спортинг» и «Бенфику» и английский «Уотфорд».

21.09 / 14:57

коррупция санкции общество политика Сенатора Керимова заподозрили в финансировании британской политической партии

Компания Definition Services, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую связывают с сенатором Совета Федерации России Сулейманом Керимовым, в 2016 году перевела 8 миллионов долларов Любови Чернухиной — жене экс-замглавы Минфина России и экс-главы Внешэкономбанка Владимира Чернухина, которая также является одним из крупнейших спонсоров Консервативной партии Великобритании.

21.09 / 12:52

общество политика доллар Психология и отношения Жена российского чиновника пожертвовала британским консерваторам 1,7 млн фунтов

Британская Консервативная партия (тори) получала пожертвования от семьи бывшего замминистра финансов России Владимира Чернухина. Его жена Любовь Чернухина пожертвовала правящей партии Великобритании 1,7 млн фунтов.

21.09 / 12:27

коррупция общество журналисты досье Досье FinCEN. Журналисты-расследователи рассказали подозрительных сделках «друзей Путина» на миллионы долларов

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Результаты расследования опубликованы на «Важных историях».

21.09 / 11:52

экономика политика доллар Психология и отношения ВВС: британские консерваторы могли получать деньги от Сулеймана Керимова

Британская Консервативная партия (тори) получали пожертвования от семьи бывшего заместителя министра финансов РФ Владимира Чернухина. Его супруга Любовь Чернухина пожертвовала правящей партии 1,7 млн фунтов. Причем случилось это после того, как на счет ее мужа в 2016 году поступило 8 млн долларов от компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и связанной с сенатором-бизнесменом Сулейманом Керимовым. Об этом пишет ВВС, изучив утекшие в прессу файлы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (FinCEN).

21.09 / 08:07

политика банк доллар «Друзья Путина», бизнесмены и госкомпании. СМИ рассказали о подозрительных сделках россиян через банки США

В публикации говорится, что советник Владимир Путина Валентин Юмашев получил шесть миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год. О каких услугах идет речь, не уточняется.

21.09 / 07:51

общество политика банк разведка Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян

Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных список подозрительных транзакций через банки США, передает РИА «Новости». Среди подозрительных операций оказались переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина. Эти россияне фигурируют в секретных документах Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в финансовых организациях США. Материалы публикует Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».

21.09 / 03:05

утечка Минфин США Российские миллиардеры, Юмашев и виолончелист Ролдугин: чьи переводы нашлись в крупнейшей утечке из финразведки США

напоминают «Важные истории», бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс в январе 2020 года признала вину в передаче данных журналистам. Сейчас она ожидает приговора суда.Всего транзакции охватывают более 130 стран.

21.09 / 02:28

люди политика банк Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди

Россияне попали в секретные документы Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в американских банках. Итоги изучения документов ведомства опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».Среди них СМИ называют предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента России Владимира Путина Валентина Юмашева.«Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов.

17.09 / 05:33

банк Американский банк захотел завладеть «Русским стандартом»

Лондонский филиал американского Citibank захотел завладеть 49-процентной долей в банке «Русский стандарт». Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы, пишет РБК.Citibank выступает в качестве представителя кредиторов «Русского стандарта», купивших в 2015 году облигации банка со сроком обращения семь лет.

16.09 / 16:20

банк доллар Дочка "Траста" отсудила $332 млн у Meridian Group, производителя смартфонов Fly

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Унтир", единственным участником которого является банк "Траст", взыскал около 332 миллионов долларов (примерно 25 миллиардов рублей) с трех компаний Meridian Group, развивавшей бренд смартфонов Fly.

15.09 / 17:21

закон общество банк доллар Американский банк захотел завладеть «Русским стандартом»

Лондонский филиал американского Citibank захотел завладеть 49-процентной долей в банке «Русский стандарт». Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы, пишет РБК.

15.09 / 14:59

банк Citibank потребовал взыскать 49% акций банка Рустама Тарико

15.09 / 13:56

закон общество банк выплаты Citibank потребовал взыскать 49% акций банка «Русский стандарт»

пишет РБК со ссылкой на сообщение компании А1 Михаила Фридмана, которая занимается взысканием долга.Судя по картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 14 сентября, к производству он пока не принят. 49% акций «Русского стандарта» заложены по облигационному долгу, выпущенному другой принадлежащей Тарико организацией — зарегистрированной на Британских Виргинских островах Russian Standard Ltd. В 2015 году компания выпустила облигации для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» на $350 млн и $200 млн.

14.09 / 13:20

Суд по делу Суркисов против "Прямого" и Фурсы перенесли на месяц

Об этом инвестбанкир и финансовый эксперт Сергей Фурса написал в Facebook.

12.09 / 00:11

Галимжан Есенов: как тесть помог бизнесмену разбогатеть?

Галимжан Есенов разбогател не на создании успешного бизнеса или изобретении чего-то нового. Он родился в небогатой семье и воспитывался матерью-одиночкой, его дед известен в Казахстане как ученый и министр геологии времен Советского Союза.

11.09 / 19:47

Суркисы подали в суд на Фурсу и "Прямой" за ПриватБанк

Об этом инвестбанкир и финансовый эксперт Сергей Фурса сообщил в Facebook.

03.09 / 12:13

банк самит Структуры Mail.ru оказалась среди новых владельцев «2ГИС»

Официальные изменения в состав владельцев новосибирского ООО «ДубльГИС» внесены в ЕГРЮЛ. По данным сервиса «Контур-Фокус», у фирмы теперь четыре учредителя.

Британские Виргинские Острова - главные новости

Британские Виргинские Острова - последние новости часа

Соучредитель 3AC Кайл Дэвис не выразил сожалений из-за краха фирмы и намерен избежать тюрьмы

Холдинговая компания сети "Додо Пицца" планирует редомицилироваться в Казахстан

Все новости, где упоминается Британские Виргинские Острова