Юрий Чиханчин - главные новости
Юрий Чиханчин - последние новости часа
+1Уголовная ответственность для дропперов — это не решение проблемы, надо выстраивать борьбу с организаторами этих схем, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Мы должны с вами пересмотреть наш подход, работать не по дропам, а по дроповодам и заказчикам. Они определяют, они играют душами наших детей, несовершеннолетних, а иногда и взрослых людей, которые более законопослушны, но подвержены психологической атаке мошенников», — сказал Чиханчин.
16.03 / 16:50
общество
бюджет
В сомнительные организации утекло 500 миллиардов рублей из средств на нацпроекты
Как заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе заседания коллегии Федерального казначейства, в прошлом, 2020 году совместно с этим ведомством с учетом введенных единых индикаторов для проверки участников национальных проектов удалось установить, что "в зоне риска находятся порядка шести тысяч организаций, заключивших более 20 тысяч государственных контрактов". Сумма этих контрактов составила 500 миллиардов рублей - 23% от средств, которые выделили на нацпроекты из бюджета - 2,149 триллиона рублей по данным Министерства финансов.
16.03 / 13:28
общество
бюджет
Росфинмониторинг обнаружил утечку 500 млрд рублей из нацпроектов
Практически каждый четвертый рубль, выделенный из бюджета на реализацию нацпроектов, оказался в руках «недобросовестных исполнителей», следует из данных Росфинмониторинга.
16.03 / 11:39
общество
Росфинмониторинг выявил 6 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам
Росфинмониторинг в рамках совместной работы с Федеральным казначейством в 2020 г. выявил 6 тыс. недобросовестных исполнителей по нацпроектам, заключивших контракты на 500 млрд руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
20.02 / 15:36
криптовалюта
отмывание денег
Росфинмониторинг минимизирует санкции против РФ и будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалюте
Росфинмониторинг планирует завершить в этом году внедрение цифрового сервиса, который позволяет отслеживать и анализировать криптотранзакции, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сервис разработан совместно с правоохранительными органами и Академией наук.
20.02 / 15:08
уголовное дело
Росфинмониторинг вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей
В рамках антикоррупционной борьбы Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) осуществляет контроль за движением около 2,5 трлн рублей бюджетных средств по 36,5 тыс. контрактов с участием около 20 тыс.
20.02 / 14:22
Росфинмониторинг выявил махинации со средствами на борьбу с COVID-19
Разработанный Банком России механизм позволил обнаружить финансовые преступления с участием денег, выделенных на борьбу с коронавирусом.
20.02 / 10:53
деньги
общество
политика
Созданный ЦБ механизм помог выявить махинации с деньгами на борьбу с COVID-19
Москва, 20 февраля. Российские банки при поддержке ЦБ информируют власти о подозрительных операциях со средствами, которые выделяются на борьбу с COVID-19. О программе сообщили в Росфинмониторинге.
20.02 / 09:30
Коронавирус (COVID-19)
пандемия
Росфинмониторинг рассказал о махинациях с деньгами на борьбу с COVID-19
Стало известно о махинациях с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
19.02 / 21:28
Мошенничество
деньги
Коронавирус (COVID-19)
В Петербурге нашли махинации с деньгами на борьбу с коронавирусом
Расследование ведется по поводу строительства и переоборудования медицинских центров. Чинханин заявил, что в этом уже разбирается Генеральная прокуратура.
19.02 / 20:51
люди
президент
общество
политика
Финразведка предупредила Путина о новом поводе для протестов
Президент не раз предупреждал об угрозе «второго издания обманутых дольщиков» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти столкнулись с новой угрозой, возникшей из-за роста бедности жителей. Потеряв доходы в кризис, россияне бросились искать быстрые деньги, а этот тренд уловили мошенники.
19.02 / 19:30
Роскомнадзор заблокировал 350 сайтов зарубежных псевдоброкеров
Investing.com — Росфинмониторинг совместно с Генпрокуратурой, Банком России и зарубежными коллегами выявили, а Роскомнадзор заблокировал около 350 иностранных сайтов псевдоброкеров, действовавших на территории центральной России.
19.02 / 18:17
президент
политика
криптовалюта
Криптовалюту россиян начнут отслеживать
Власти начнут отслеживать принадлежащую россиянам криптовалюту с помощью специального сервиса «Прозрачный блокчейн», созданного Росфинмониторингом. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмму которой приводит сайт Кремля, рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин.
19.02 / 17:23
деньги
бюджет
пандемии
В Петербурге выявили махинации с «коронавирусными» деньгами
Деньги из федерального бюджета, которые были выделены на борьбу с пандемией COVID, в ряде регионов страны стали предметом махинаций. В списке махинаторов есть и Петербург.
19.02 / 16:13
президент
общество
125 млрд рублей арестовали с помощью Росфинмониторинга
19 февраля директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин встретился с президентом Владимиром Путиным и отчитался о работе ведомства за год. Он рассказал главе государства об успехах по контролю расхода госсредств и о совместной работе с другими надзорными ведомствами, передает пресс-служба Кремля.
19.02 / 15:36
деньги
политика
банк
Росфинмониторинг выявил махинация с «ковидными» деньгами
Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, которые были предназначены для борьбы с коронавирусом. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава мониторинговой службы Юрий Чиханчин.
19.02 / 15:03
президент
криминал
политика
криптовалюта
В России появился сервис для отслеживания преступлений с криптовалютой
В России разработали цифровой сервис, который позволяет анализировать транзакции с криптовалютой для выявления преступлений. Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин отметил, что наркодельцы активно используют электронные системы платежей.
19.02 / 14:45
президент
политика
пандемии
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды
Росфинмониторинг выявил незаконную деятельность финансовой пирамиды «Антарес лимитед», в которой были задействованы бывшие сотрудники «Кэшбери», об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин, передает ТАСС.По словам Чиханчина, в сложный период, вызванный пандемией, доходы населения упали, что вызвало появление на рынке различных компаний с предложениями быстро заработать деньги.Незаконная деятельность иностранной компании заключалась в том, чтобы привлечь клиентов с помощью консультационных центров.
19.02 / 14:30
президент
криптовалюта
Российские власти научились отслеживать транзакции в "прозрачном блокчейне"
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что его ведомство научилось отслеживать криптовалютные транзакции. На встрече с президентом он уточнил, что соответствующий механизм называется "прозрачный блокчейн", а для работы с ним была создана специальная система.
19.02 / 14:22
президент
политика
криптовалюта
Путина поставило в тупик выражение прозрачный блокчейн
Президента Владимира Путина озадачил незнакомый термин. В связи с этим он устроил "экзамен" директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чиханчину. Тому предстояло ответить на вопрос, "что такое прозрачный блокчейн".
19.02 / 14:19
президент
финансирование
Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма
Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физических лиц, а также порядка тысячи юридических лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
19.02 / 14:04
детский сад
госзакупки
Прокуратура
Путину доложили о завышенной стоимости строительства детсадов в Хакасии
Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена разобраться с завышением цен на закупки в контрактах при строительстве детских садов в Хакасии. Об этом заявил директор ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
19.02 / 13:55
президент
политика
криптовалюта
Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой
Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.
19.02 / 13:45
президент
политика
бюджет
Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей
Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд руб., сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
19.02 / 13:42
закон
президент
банк
В Росфинмониторинге рассказали о схемах мошенничества с нотариусами
Мошенники стали использовать услуги нотариусов для отмывания доходов. Об этом в пятницу, 19 февраля, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
19.02 / 13:39
криминал
криптовалюта
крипто
В России создали сервис для контроля преступлений с криптовалютой
«Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции.
19.02 / 13:30
президент
криминал
общество
политика
Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей
Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказе преступления на общую сумму 9 млрд рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.
19.02 / 13:30
Около 100 уголовных дел в сфере энергетики было возбуждено в 2020 году - Росфинмониторинг
МОСКВА, 19 фев - РИА новости. В прошедшем году в сфере энергетики в России было возбуждено около 100 уголовных дел и назначено к возмещению 11 миллиардов рублей, сообщил в пятницу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Несколько слов хотелось бы сказать об энергетической отрасли.
19.02 / 13:23
президент
политика
криптовалюта
В России создали сервис для отслеживания криминальных транзакций с криптовалютой
Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания криминальных транзакций с криптовалютой. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал глава ведомства Юрий Чиханчин, сообщается на сайте Кремля.
19.02 / 13:16
Росфинмониторинг нашел следы причастных к теракту в клубе Стамбула в 2017 году
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что удалось обнаружить финансовые следы террористов, причастных к теракту в ночном клубе в Стамбуле в 2017 году, в результате которого погибли 39 человек.
19.02 / 13:14
президент
криминал
политика
В России заработает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег
Росфинмониторинг начинает работу так называемого личного кабинета правоохранительных органов по обмену информацией для борьбы с отмыванием денег, рассказал президенту России Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин. Об этом сообщает в пятницу ТАСС.
19.02 / 13:13
криптовалюта
валюта
В России разработали сервис для отслеживания операций с криптовалютами
Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала цифровой сервис, который поможет отслеживать преступные транзакции в криптовалюте. Об этом 19 февраля заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
19.02 / 13:09
связь
президент
Росфинмониторинг совместно с ФАС выявили порядка 270 картельных сговоров
Росфинмониторинг совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) выявили за 2020 год около 270 картельных сговоров. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
19.02 / 13:07
Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19
Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
19.02 / 13:01
энергетика
Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний
Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По данным чиновника, нарушители злоупотребили доверием. Ущерб от действий преступников составил общую сумму в 11 млрд рублей. Фирмы поднимали тарифы для потребителей, а затем выводили средства за рубеж.
19.02 / 12:59
недвижимость
ипотека
Росфинмониторинг контролирует сделки со льготной ипотекой
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ведомство контролирует сделки с недвижимостью, в частности, с использованием льготной ипотеки. "Остаются в нашем поле зрения сделки с недвижимостью, особенно там, где выделена льготная ипотека, это стараемся держать на контроле", – сказал Чиханчин.
19.02 / 12:58
Блокчейн
криптовалюта
Путин заинтересовался "прозрачным блокчейном"
«Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление.
19.02 / 12:41
общество
политика
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере гособоронзаказа
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг выявил ущерб в сфере гособоронзаказа на 9 млрд рублей, возбуждено 120 уголовных дел, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.
19.02 / 12:16
деньги
общество
банк
Встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным
В.Путин: Юрий Анатольевич, встречухотел бы начать сегодня с вопросоворганизации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств. Знаю, что вопросов будет гораздо больше, но давайте начнем с этого.
06.11 / 11:49
налоги
происшествия
общество
Коронавирус (COVID-19)
Преступники начали маскировать теневые схемы под борьбу с Covid-19
В России преступники начали маскировать теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов под борьбу с распространением коронавируса. Такое заявление сделал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, добавив, что злоумышленники также используют данную маскировку, чтобы скрыть хищение бюджетных средств.
06.11 / 09:56
налоги
происшествия
выплаты
Коронавирус (COVID-19)
Эксперт рассказал о преступных схемах, которые маскируют под борьбу с COVID-19
В России мошенники стали чаще использовать преступные схемы, замаскированные под борьбу с коронавирусом, сообщает "Газета.ру". По словам руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, к ним относится обналичивание средств и уклонение от налогов.
06.11 / 04:23
бизнес
налоги
Коронавирус (COVID-19)
В России преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19
В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об этом заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, говорится в сообщении на сайте ведомства.
05.11 / 22:33
налоги
происшествия
пандемии
Коронавирус (COVID-19)
В России в рамках дел о хищении бюджетных средств арестовали более 100 млрд рублей
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
05.11 / 15:00
бизнес
налоги
пандемии
Коронавирус (COVID-19)
В России теневые преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, нелегальные схемы маскируют под борьбу с COVID-19.
05.11 / 11:22
деньги
конференция
общество
законодательство
Росфинмониторинг фиксирует активизацию зарубежных компаний в подозрительных схемах
Росфинмониторинг зафиксировал активизацию зарубежных компаний, которые используются в транзитных схемах по выводу средств за рубеж. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
19.09 / 14:01
вооружение
политика
вице-премьер
Вице-премьер России не ожидает срыва гособоронзаказа
При этом по итогам текущего года, российская армия приблизится к показателю оснащению современными образцами техники и вооружения в 70%. В июне президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
20.07 / 12:14
экономика
общество
законодательство
банк
Подсчитано количество фирм-однодневок в России
Количество фирм-однодневок в России по итогам 2019 года впервые сократилось до 120 тысяч организаций, следует из обнародованного сегодня отчета Федеральной службы по финансовому мониторингу.
22.06 / 18:12
общество
политика
разведка
В ФАС оценили работу органов финансовой разведки
МОСКВА, 22 июня, «ФедералПресс». В Федеральной антимонопольной службе дали оценку работе органов финразведки. Финансовая разведка России работает успешно.
19.06 / 12:16
президент
общество
политика
вирус
прогноз
Вирус делу не помеха: под уголовное преследование попали 1194 бизнесмена
Из всего количества возбуждённых дел большинство (905) — по частям 104 статьи 159 УК РФ (мошенничество) , — уточнила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве на заседание Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».
19.06 / 03:48
закон
президент
политика
самит
Путин потребовал обязательно доводить до суда дела о картелях
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту, как регионы осваивают средства, выделенные на нацпроекты. Лучше всех дела обстоят в Тульской и Новгородской областях. Там сами губернаторы контролируют исполнителей, выезжают на строящиеся объекты. В некоторых других субъектах — есть нарушения.
18.06 / 19:10
президент
общество
банк
Коронавирус (COVID-19)
О борьбе с коронавирусом зашла речь на встрече президента с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным
Наш президент сегодня встречался с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу. Ее еще называют финансовой разведкой.
18.06 / 18:19
закон
политика
предприятия
пандемии
Путин потребовал доводить до суда дела о картельных сговорах
Росфинмониторинг выявил целый ряд нарушений у крупных компаний при оказании им финансовой помощи на фоне пандемии. Речь о поддержке системообразующих предприятий.
18.06 / 18:11
связь
президент
политика
бюджет
Владимир Путин попросил Чиханчина рассказать, как расходуются бюджетные средства
Российский президент Владимир Путин, похоже, всерьез озабочен тем, каким образом осваиваются и расходуются бюджетные средства. В связи с этим глава государства обратился к главе Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с просьбой разобраться в данном вопросе и сообщить подробности.
18.06 / 16:56
общество
политика
банк
Коронавирус (COVID-19)
Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу
На борьбу с коронавирусом, закупку необходимых материалов и медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, государство выделило миллиарды рублей. Но где такие денежные потоки, там появляются и желающие погреть на них руки.
18.06 / 15:45
деньги
президент
политика
Росфинмониторинг видит риски по трети исполнителей нацпроектов
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) видит риски примерно по трети исполнителей национальных проектов, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает в четверг ТАСС.
18.06 / 15:14
политика
фас
Путин заявил, что меры по гособоронзаказу сработали
Президент РФ Владимир Путин заявил, что меры по гособоронзаказу сработали, передает РИА Новости.
18.06 / 14:36
фас
ФАС и Росфинмониторинг выявили картельные сговоры на 700 млн рублей
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что Федеральная антимонопольная служба, Росфинмониторинг и ФСБ выявили в этом году картельные сговоры на 700 миллионов рублей, передает ТАСС.Чиханчин уточнил, что соответствующие контракты уже расторгнуты.Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину.В начале июня сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проверяет деятельность более 50 организаций в шести регионах страны, которые связаны с производством и реализацией гречневой крупы, на предмет нарушений.Замруководителя ФАС Андрей Цариковский тогда пояснил, что поводом для антимонопольного расследования является повышение цен на профицитные продукты, такие как, например, гречка и сахар.
18.06 / 14:33
закон
президент
политика
бюджет
Путин поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга
Владимир Путин поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга, чтобы «они не затухли по дороге». Как доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом, уже в этом году совместно с ФАС и эФСБ выявлены картельные сговоры на семьсот миллионов рублей. Часть контрактов расторгнуты. Возмещен ущерб почти в 3 миллиарда рублей, возбуждено порядка 50 уголовных дел.
18.06 / 14:31
ФСБ
Мвд
Генпрокуратура
Росфинмониторинг добился расторжения ряда госконтрактов во борьбе с коронавирусом
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг передал в Генпрокуратуру, ФСБ или МВД около 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на меры по борьбе с коронавирусом, по части из них контракты расторгнуты и возбуждены уголовные дела, доложил президенту Владимиру Путину глава службы Юрий Чиханчин.
18.06 / 14:31
экология
закон
президент
политика
Путин потребовал довести до суда дела о картельных сговорах
Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Возбуждено около 50 уголовных дел. Глава государства потребовал, чтобы все они были доведены до суда.
18.06 / 14:26
закон
президент
политика
разведка
Путину рассказали об очистке Волги и зачистке банковского сектора
— Нужно чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге, — поручил Владимир Путин на встрече с главой службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.