Юрий Чиханчин - главные новости

Юрий Чиханчин - последние новости часа

Глава Росфинмониторинга призвал усилить борьбу с организаторами дропперских схем

Уголовная ответственность для дропперов — это не решение проблемы, надо выстраивать борьбу с организаторами этих схем, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Мы должны с вами пересмотреть наш подход, работать не по дропам, а по дроповодам и заказчикам. Они определяют, они играют душами наших детей, несовершеннолетних, а иногда и взрослых людей, которые более законопослушны, но подвержены психологической атаке мошенников», — сказал Чиханчин.

ЦБ рекомендовал банкам выявлять среди клиентов компании с признаками финпирамид и блокировать им счета

Регулятор отмечает, что соблюдение рекомендаций позволить ограничить незаконную деятельность на финансовом рынке.ЦБ рекомендовал банкам проверять, есть ли их клиенты в списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид и на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК).

ЕС в 12-м пакете санкций впервые ввел механизм конфискации замороженных активов

"АльфаСтрахование" и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС

Финразведка РФ в 2023 г продолжила наращивать сотрудничество, несмотря на ограничения

Евросоюз ввел санкции против сына Медведева и родственницы Путина

ЕС может ввести санкции против Росфинмониторинга и его главы

30.11 / 13:59

коррупция мошенники отслеживание Росфинмониторинг Финансовые пирамиды В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.

24.04 / 12:50

люди дети общество банк Глава Росфинмониторинга призвал усилить борьбу с организаторами дропперских схем

10.01 / 15:34

ЦБ деньги общество банк счета компании СВО ЦБ рекомендовал банкам выявлять среди клиентов компании с признаками финпирамид и блокировать им счета

19.12 / 08:27

санкции общество политика конфискация Евросоюз ЕС в 12-м пакете санкций впервые ввел механизм конфискации замороженных активов

Евросоюз 12-й пакет санкций. В него, в частности, впервые включили возможность конфисковать финансовые активы российских юридических или физических лиц с целью последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства или российских компаний, говорится в постановлении Совета Е С.

19.12 / 07:08

санкции Евросоюз "АльфаСтрахование" и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС

Евросоюз опубликовал список физических и юридических лиц, которые включены в санкционный список в рамках 12-го пакета санкций против РФ.В это обновление, в частности, попали группа "АльфаСтрахование", Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, АО "Коломенский завод", ОДК-Сатурн, ПАО "ВАСО", ПАО "Туполев", ряд компаний, работающих в сфере IT и информационной безопасности ("Информзащита", "Инфотекс", "Бизон").Под санкциями отныне находится ОЭЗ "Алабуга" и ряд ее резидентов.Также в список включено московское ООО "Маяк" - эта компания, как сказано в обосновании введения санкций, осуществляла "параллельный импорт" товаров без согласия компаний-производителей, что является нарушением ограничительных мер Евросоюза.Еще один новый фигурант санкционного списка ЕС - Рустем Сультеев, который в документе ЕС назван председателем совета директоров "ТАИФа", совладельцем "СИБУРа" и банка "Аверс".Как сообщалось, в 12-й пакет европейских санкций в отношении России попали более 140 физических и юридических лиц..

18.12 / 18:55

Евросоюз "АльфаСтрахование" и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС

Есть обновление от 21:22 → Под санкции ЕС попали телеканалы "Спас" и "Царьград" и общество "Знание" Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз опубликовал список физических и юридических лиц, которые включены в санкционный список в рамках 12-го пакета санкций против РФ.

18.12 / 18:23

рубль СНГ криптобиржа Финразведка РФ в 2023 г продолжила наращивать сотрудничество, несмотря на ограничения

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Росфинмониторинг в 2023 году продолжил наращивать сотрудничество с другими финразведками мира, несмотря на политическое давление на некоторых площадках, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, слова которого приводятся в сообщении ведомства по итогам коллегии, на которой были подведены результаты работы финразведки за 2023 год и обозначены задачи на будущий. "Юрий Чиханчин подчеркнул, что в уходящем году Росфинмониторинг, несмотря на политическое давление на отдельных площадках (ФАТФ, Эгмонт), продолжил наращивать сотрудничество с финансовыми разведками других стран, а также активно участвовать в международных мероприятиях", - говорится в сообщении. "В связи с переориентацией трансграничных финансовых потоков прежде всего на страны СНГ, Азии, Ближнего Востока значительные усилия были направлены на расширение географии профильного сотрудничества, а также совершенствование действующих и запуск новых форматов взаимодействия.

18.12 / 18:01

санкции президент общество политика Евросоюз Евросоюз ввел санкции против сына Медведева и родственницы Путина

В рамках нового пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против 61 человека и 86 юридических лиц. Список опубликован в официальном ЕС.

18.12 / 10:18

санкции общество политика разведка Евросоюз ЕС может ввести санкции против Росфинмониторинга и его главы

В 12-й пакет санкций Евросоюза против России, который, как ожидается, будет одобрен на этой неделе, может быть включена российская финансовая разведка – Росфинмониторинг, а также её директор Юрий Чиханчин. Об этом говорится в проекте санкционного списка, с которым расследовательский проект Радио Свобода и "Настоящего Времени" "Система".

30.11 / 12:18

рубль нео Росфинмониторинг и ЦБ предотвратили вывод "в тень" около 320 млрд руб

Росфинмониторинг совместно с Банк России предотвратили вывод в теневой оборот около 320 миллиардов рублей только в этом году, заявил глава службы Юрий Чиханчин."Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов.

30.11 / 12:18

рубль Росфинмониторинг предостерег россиян от участия в теневых схемах: это ломает жизнь

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг предостерег россиян от передачи своих данных за вознаграждение мошенникам для участия в теневых схемах: это ломает кредитную историю и всю жизнь, заявил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Ведется работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках – это в первую очередь псевдоброкеры, финансовые пирамиды.

30.11 / 11:20

банк Центральный Банк России Глава финразведки доложил Путину о предотвращенном выводе ₽320 млрд

заявил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.Платформа «Знай своего клиента» — сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.По словам Чиханчина, 90% финансовых институтов в стране законопослушны, а с остальными 10% продолжается работа.«Этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 млрд [рублей].

30.11 / 10:20

рубль Росфинмониторинг совместно с ЦБ в 2023 г предотвратили вывод "в тень" около 320 млрд руб

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг совместно с Банк России предотвратили вывод в теневой оборот около 320 миллиардов рублей только в этом году, заявил глава службы Юрий Чиханчин. "Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов.

30.11 / 10:03

экономика политика Чиханчин: в России законопослушны около 90 процентов финансовых институтов

Около 90% финансовых институтов в России законопослушны, с остальными работает Росфинмониторинг, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, оппоненты России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) глубоко заблуждаются, полагая, что антиотмывочная система в РФ работает неэффективно."Действительно, в 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на банки российские и часть клиентов перешла в мелкие, региональные банки.

27.11 / 18:45

юбилей Росфинмониторинг о 10-летнем юбилее сотрудничества с ЦБ Кубы: показаны высокие результаты

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг и Центральный банк Кубы отмечают юбилей сотрудничества - 10 лет, оно развивается динамично по широкому спектру вопросов в сфере финансовой безопасности и показывает высокие результаты, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

17.11 / 13:38

экономика Евросоюз EUobserver: в ЕС предложили ввести ограничения против главы Росфинмониторинга

В ЕС в рамках новых санкций против России предлагают ввести ограничения в отношении директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, а также ряда организаций, в том числе группы "Царские волки", сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа.

04.11 / 11:37

связь закон политика криптовалюта Подкаст Верните Тона Вейса: РФ-лунарпанк, WalletDisconnect, оптимизм на рынке

«Верните Тона Вейса» — новостной подкаст с редакцией и друзьями ForkLog о главных событиях индустрии за неделю. Темы выпуска: новые инициативы регулятора в РФ, ограничения работы WalletConnect для российских пользователей, решение суда присяжных по делу Сэма-Бэнкмана Фрида, анализ рынка. Участники: Лена Джесс, Алекс К.

01.11 / 21:42

рубль евро доллар Финразведка рассказала, как из России вывозили деньги по «киргизской схеме»

Страны Евразийской группы в последние годы использовались как транзитные — для вывода денег по «киргизской схеме». Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, пишет газета «Известия».

01.11 / 08:56

экономика криптовалюта нео В финразведке заявили о росте ставки на «обнал» внутри страны до 12–15%

Благодаря эффективным механизмам «антиотмывочной» системы очередная преступная схема была купирована, а ставка на «обнал» внутри страны выросла до 12–15%, рассказал в интервью «Известиям» директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

01.11 / 08:23

люди Сбербанк деньги нео Россиян предупредили о схемах аферистов с подставными лицами

Привлечение дропов вызывает обеспокоенность у Росфинмониторинга, эти люди могут не знать, что они задействованы в преступных схемах, рассказал "Известиям" глава ведомства Юрий Чиханчин.Дропами называют подставное лицо, которое участвует в мошенничнеской схеме.

01.11 / 07:27

рубль евро доллар Финразведка выявила киргизскую схему вывода денег

«Расскажу про киргизскую схему. Наличные деньги перевозились в Россию из третьих стран, при этом Киргизия была транзитером, а также вывозились из России.

01.11 / 06:57

политика террористы криптовалюта Количество криптовалютных операций в РФ выросло втрое

С января по сентябрь 2023 года число криптовалютных транзакций в РФ превысило 185 000, что втрое больше показателя за аналогичный период прошлого года (60 000). Об этом со ссылкой на заявление директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина пишет "Прайм".

01.11 / 05:57

общество В России готовят инструменты анализа и контроля валютной выручки экспортеров

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Росфинмониторинг уже приступил к исполнению указа об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами — ведомство прорабатывает инструменты анализа и мониторинга, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин в интервью газете "Известия".

01.11 / 05:22

финансы криптовалюта майнинг Росфинмониторинг фиксирует утроение числа операций с криптовалютой за 9 месяцев

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Число операций с криптовалютой за январь-сентябрь 2023 года превысило 185 тысяч, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а объем таких операций вырос практически вдвое, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Мы видим значительное число операций с криптовалютой - их количество увеличилось в несколько раз за год.

01.11 / 02:55

рубль криптовалюта «Решение о регулировании криптовалюты нужно принимать как можно скорее»

Финразведка уже приступила к исполнению указа президента о контроле за валютной выручкой экспортеров для исполнения требований по ее обязательной продаже.

13.03 / 12:25

общество политика криптовалюты криптовалюта Росфинмониторинг СНГ Финразвездка РФ заявила о слежке за владельцами криптовалют

Росфинмониторинг отслеживает более 25 000 участников операций с криптовалютами. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, пишет ТАСС.

09.03 / 15:05

в мире президент политика бюджет Новости России В России выявили преступную схему с «Пушкинской картой»

Фото: минцифры РФ 9 марта 2023 года на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что в России установлены махинации с «Пушкинской картой» и туристическим кешбэком. Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на «РИА Новости».

09.03 / 13:44

политика Путин про махинации с "Пушкинской картой": что ни сделаешь – везде жулики появляются

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал ему о махинациях с "Пушкинской картой" и туристическим кешбэком, на что глава государства заметил, что "что ни сделаешь – везде жулики появляются".

28.11 / 15:53

ВТБ Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

Российский банк ВТБ стал первым в международном конкурсе финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

15.11 / 09:30

закон общество политика Министр-загадка Юрий Чиханчин

Министр-загадка Юрий Чиханчин

08.07 / 06:05

Россию могут исключить из международной «антиотмывочной» системы

Группа подразделений финансовой разведки Эгмонт 15 июля рассмотрит вопрос дальнейшего участия в ней России, сообщил в Совете Федерации глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

27.06 / 15:52

Росфинмонитоинг: Финансовые операции с «недружественными» странами сократились на 80%

Финансовые операции РФ с «недружественными» странами сократились на 80%. Такие данные, как сообщает пресс-служба Кремля, привел директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

27.06 / 15:30

Росфинмониторинг начал разбираться с ценами на металл для гособоронзаказа

заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.«Мы начали разбираться после вашего совещания с металлургами, что действительно цены [пошли вверх], и увидели, что есть вопрос между производителями металлургической продукции и предприятиями гособоронзаказа.

27.06 / 14:21

Росфинмониторинг назвал проблемой "псевдо-онлайн-платформы", вынуждающие брать ссуды

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости/Прайм. Деятельность "псевдо-онлайн-платформ", которые "вынуждают" людей брать кредиты для участия в их операциях, остается проблемой, по этому поводу поступило много заявлений, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Хотел бы обратить внимание, что остаётся проблемой у нас – это так называемые "псевдо-онлайн-платформы".

27.06 / 14:21

Росфинмониторинг и ФСБ хотят пресечь продвижение иностранных лекарств через врачей из РФ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг и ФСБ работают над пресечением схем иностранных фармацевтических компаний, которые продают свои препараты через российских врачей, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Сейчас совместно с ФСБ работаем по такому направлению: иностранные фармацевтические компании, к сожалению, привлекли ряд руководителей медучреждений, медработников в 30 субъектах", - сообщил он.

27.06 / 13:49

криптобиржа Росфинмониториг видит участие сотен тысяч россиян в операциях на криптобиржах

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости/Прайм. Росфинмониториг видит, что на криптобиржах проводят операции сотни тысяч россиян, при этом через такие площадки идут не только спекуляции, но и финансирование терроризма, экстремизма и наркотиков, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. "Несколько слов хотел бы сказать об обороте криптовалюты.

27.06 / 13:49

экономика Финансовые операции РФ с недружественными странами сократились на 80% - Росфинмониторинг

Добавлены подробности (третий абзац). МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Финансовые операции России с недружественными странами сократились на 80%, при этом с дружественными странами - выросли в несколько раз, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Идет анализ финансовых потоков, в первую очередь международных.

30.10 / 11:36

Росфинмониторинг: преступный мир ищет новые слабо урегулированные сектора

Деятельность нотариусов и комиссий по трудовым спорам недостаточно урегулирована или контролируема, такие сектора привлекают преступников.

30.10 / 08:25

общество финансирование Росфинмониторинг Росфинмониторинг: террористы получают финансирование в онлайн-играх

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту России Владимиру Путину о новой системе финансирования терроризма. Чиханчин полагает, что боевики получают деньги в онлайн-играх, сообщает «Интерфакс».

30.10 / 01:03

общество политика финансирование В Росфинмониторинге нашли новый способ финансирования терроризма

Террористические организации стали спонсировать с помощью внутриигровой валюты. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.«Да, сегодня пошла такая система, внутриигровая валюта называется, когда в интернете играют в какие-то „стрелялки“, условно говоря, вместо расчета за „оружие“, за „игрока“ и так далее идет оплата террористам», — рассказал Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

29.10 / 20:54

политика самит Глава Росфинмониторинга: стоимость обналичивания выросла до 20% для денег и до 40% для «крипты»

В ходе встречи президент Владимир Путин обсудил с Чиханчиным, как идет «выдавливание жуликов» из рыбной и лесной отраслей

29.10 / 20:45

криптовалюта Глава Росфинмониторинга рассказал о росте стоимости обналичивания

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг приложил много усилий для снижения привлекательности теневых услуг, в результате стоимость обналичивания денег увеличилась до 20%, а по криптовалюте - 40%, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы приложили очень много усилий, чтобы снизить привлекательность теневых услуг.

29.10 / 20:31

Владимир Путин проведет военные совещания в Сочи

Об этом 29 октября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. – Эти совещания будут на следующей неделе, – цитирует его ТАСС. Сам президе

29.10 / 19:50

политика террористы Путину доложили о пресечении финансовой деятельности более 15 тысяч террористов

Пресечена финансовая деятельность свыше 15 тысяч террористов, из них около 850 - иностранцы, рассказал на встрече с президентом в Кремле директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

29.10 / 19:43

общество политика Путин встретился с главой Росфинмониторинга Чиханчиным

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, сообщается на сайте Кремля.Глава страны поздравил руководителя Росфинмониторинга с 20-летием создания в РФ механизма борьбы с отмыванием денег и отметил успехи ведомства в этой сфере.Как уточняет РИА Новости, Чиханчин в свою очередь рассказал президенту о том, что Росфинмониторингом была пресечена деятельность более 10 транснациональных преступных группировок, занимавшихся наркотрафиком.

29.10 / 19:32

политика террористы Владимир Путин провел встречу с главой Службы по финмониторингу Юрием Чиханчиным

Владимир Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Президент напомнил о главных задачах, стоящих перед финансовой разведкой. Наведение порядка в энергетике, ЖКХ, государственных контрактах.

29.10 / 19:31

общество политика финансирование Росфинмониторинг рассказал о финансировании терроризма через компьютерные игры

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о новой схеме финансирования терроризма через компьютерные игры по интернету.«Это сегодня пошла такая система — внутриигровая валюта называется, когда в интернете играют в стрелялки, условно говоря, и вместо расчётов за оружие, за игрока идёт оплата террористам.

29.10 / 19:21

террористы финансирование валюта Глава Росфинмониторинга: террористы получают финансирование игровой валютой в онлайн-играх

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что сегодня терроризм финансируют с помощью внутриигровой валюты сетевых компьютерных игр.

29.10 / 19:13

разведка Росфинмониторинг Путин поручил финансовой разведке "выдавить жуликов" из рыбной и лесной отраслей

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 октября, поставил финансовой разведке России задачу "выдавить жуликов" из нескольких отраслей промышленности. Такое поручение он дал на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

29.10 / 19:08

бюджет Росфинмониторинг: стоимость обналичивания выросла до 20% для денег и до 40% для «крипты»

Стоимость обналичивания за последние годы выросла до 20% для денег и до 40% для «крипты». Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. «Если на первоначальном периоде теневые услуги — это обнал, вывод денежных средств — стоили 1—1,5%, то сегодня поднялась цена на рынке — 20%, по крипте — 40%, то есть издержки.

29.10 / 19:03

политика самит Путин призвал главу Росфинмониторинга «выдавить жуликов» из рыбной и лесной отраслей

Президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным заявил о необходимости «выдавить жуликов» из рыбной и лесной отраслей. Об этом сообщает ТАСС.

29.10 / 18:45

деньги бюджет Росфинмониторинг заявил о сокращении сомнительных операций с участием средств бюджета

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил заявил, что количество сомнительных операций по обналичиванию, где есть, в том числе бюджетные деньги, сократилось в шесть раз.«Сомнительные операции финансовые по обналичиванию там, где есть бюджетные деньги, сократились в шесть раз.

29.10 / 18:40

политика финансирование Путин призвал «выдавить жуликов» из лесной и рыбной отраслей в РФ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости «выдавить жуликов» из рыбной и лесной отраслей страны. Об этом он сказал на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным 29 октября.

29.10 / 17:53

закон общество разведка Встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

В.Путин:Юрий Анатольевич, скоро исполняется 20 лет создания механизма борьбы с отмыванием денег. За это время служба преобразилась и стала полноценнойфинансовой разведкой в прямом смысле этого слова.

21.05 / 11:25

общество система Росфинмониторинг заявил о появлении высокотехнологичных финансовых пирамид

Одним из рисков для банковской системы, имеющим интернациональный характер, становятся схемы с участием псевдоброкеров и нелегальных инвестиционных платформ. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе ежегодной конференции Ассоциации российских банков «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» в пятницу, 21 мая.

21.05 / 09:54

общество рубль финансирование Росфинмониторинг пресек попытки финансирования терроризма на 20 млн рублей

Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу за прошедшие месяцы текущего года пресекла ряд попыток финансирования террористической деятельности и заморозила средства на сумму свыше 20 млн рублей. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил глава службы Юрий Чиханчин в ходе конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

13.04 / 09:48

закон Судейское сообщество Президент изменил состав комиссии по назначению судей

Президент Владимир Путин ввел в состав комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий двух человек и исключил одного. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовых актов.

24.03 / 09:42

финансирование криптовалюта Росфинмониторинг: терроризм финансируют с помощью криптовалют

Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют, сообщил ТАСС заместитель директора ведомства Герман Негляд. Чаще всего в преступных целях в России используются криптовалюты Bitcoin, Ethereum и Monero, добавил он.

21.03 / 15:46

общество бюджет самит Четверть выделенных на нацпроекты денег разворовали

Скандальную статистику обнародовал Росфинмониторинг.

17.03 / 10:50

общество бюджет самит Госконтракты в рамках нацпроектов стоимостью 500 млрд рублей достались недобросовестным исполнителям

Росфинмониторинг и федеральное казначейство проверили реализацию национальных проектов и выявили более 6 тысяч «недобросовестных исполнителей» государственных контрактов. Общая стоимость этих контрактов составляет 500 млрд рублей.

Юрий Чиханчин - главные новости

Юрий Чиханчин - последние новости часа

Глава Росфинмониторинга призвал усилить борьбу с организаторами дропперских схем

ЦБ рекомендовал банкам выявлять среди клиентов компании с признаками финпирамид и блокировать им счета

Все новости, где упоминается Юрий Чиханчин