расследование - главные новости

Swedbank и его бывшим руководителям подозрения в участии в отмывании денег на сумму более 100 млн евро, передает Postimees со ссылкой на Eesti Ekspress.Как сообщила в четверг Swedbank AB, материнская компания Swedbank Eesti, центральная криминальная полиция проинформировала Swedbank Eesti, что филиал подозревается в отмывании денег в период 2014–2016.Уголовное следствие основано на возбужденном финансовой инспекцией в 2019 году расследовании, в ходе которого был выявлен ряд недостатков в методах по борьбе с отмыванием денег в банке. Инспекция поделилась результатами расследования и с прокуратурой.Центральная криминальная полиция и госпрокуратура в 2019 году возбудили в отношении Swedbank AS уголовное дело, с тех пор был проведен ряд действий.

acc.cv.uaГосударственное бюро расследований возбудило уголовные дела против бывшего городского головы города Изюм, двух действующих депутатов Изюмского городского совета и бывшего сотрудника полиции.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«Работники ДБР начали досудебное расследование по факту государственной измены бывшего городского головы города Изюм, двух действующих депутатов изюмского городского совета и бывшего работника полиции», – говорится в сообщении.Рассказывают, что злоумышленники перешли на сторону врага и стали помогать оккупационным войскам. Они «сливают» информацию о расположении войск ВСУ, местных активистов, предпринимателей, участников терробороны и членов их семей.Также выяснили, что они активно занимаются дезинформацией местного населения.«Тиражируют фейки о якобы сдаче украинскими властями Киева, Харькова и Изюма.

Государственное бюро расследований начало расследование по факту госизмены бывшего мэра Изюма, двух действующих депутатов Изюмского городского совета и бывшего сотрудника полиции.

Работник ДБР начали досудебное расследование госизмены экспредседателя города Изюм, двух депутатов городского совета и бывшего работника полиции. Злоумышленники рассекречивают враговые позиции ВСУ, активистов, предприятий, участников терробороны.

Досудебное расследование завершено, а виновница теперь понесет наказание. 

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по поводу нарушения кодекса этики ИИХФ.«Везде есть безумцы. Понятно, что это политическое решение, не обдуманное, а чтобы быть рядом с теми, кто делает санкции.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) открыть расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР).«100% ИИХФ ищет новые возможности, чтобы как-то наказать российский хоккей. Тардиф вообще уже одурел, такое ощущение, что у человека просто клиника. Нет, чтобы хоккей развивать… Делать ничего не умеет, а на человека, который почти 30 лет возглавлял ИИХФ и делал всё для развития хоккея и дружбы, подаёт в этику.

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с официальным заявлением, касающимся расследования со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ) в отношении нарушения кодекса этики.«Федерация хоккея России не контактирует с клубами КХЛ ни по каким вопросам, кроме вызова игроков в сборные команды. ФХР не отправляла в клубы КХЛ писем и не контактировала с клубами КХЛ иным образом с просьбой о поддержке каких-либо акций», — говорится в заявлении на официальном сайте.Ранее ИИХФ сообщила, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции о проведении демонстрационных акций в поддержку спецоперации России на территории Украины.

Бывшая директор одной из больничных касс Израиля задержана полицией по подозрению в злоупотреблении своими служебными полномочиями и нарушении права на тайну личной жизни клиентов кассы. Об этом 24 марта сообщает сайт Ynet.

Представители власти РФ совершили умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, что привело к гибели людей. По фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведения агрессивной войны Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 161 сенатору Совета Федерации РФ.

Полиция завершила расследование обстоятельств инцидента в Нетании, где было совершено нападение на водителя такси. Житель Лода, пришедший на помощь таксисту, получил тяжелые ранения, его товарищ был ранен легко.

Дело заведено после ракетного обстрела Золочева в Богодуховском районе.

Двум харьковчанам сообщили о подозрении по факту незаконного ношения, хранения, приобретения огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. 

Также Париж пообещал предоставить судей, следователей и экспертов и призывать другие страны помочь с расследованием. МИД Франции пообещал выделить финансирование в сумме 500 миллионов евро для расследования военных преступлений, совершенных российской армией в Украине.

Министерство иностранных дел Франции пообещало выделить Международному уголовному суду (МУС) финансирование в размере 500 тысяч евро в поддержку расследования преступлений россии, совершенных в Украине. МИД Франции пообещало, что Париж профинансирует работу Международного уголовного суда (МУС) по расследованию военных преступлений рф в Украине.

Swedbank Eesti, что филиал подозревается в отмывании денег в период 2014–2016.Уголовное следствие основано на возбужденном финансовой инспекцией в 2019 году расследовании, в ходе которого был выявлен ряд недостатков в методах по борьбе с отмыванием денег в банке. Инспекция поделилась результатами расследования и с прокуратурой, сообщает Swedbank AB.Центральная криминальная полиция и госпрокуратура в 2019 году возбудили в отношении Swedbank AS уголовное дело, с тех пор был проведен ряд действий.

В рамках расследования возможных финансовых махинаций «Ювентуса», основанных на частных контрактах с игроками, сегодня в нескольких городах Италии были проведены обыски, сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa. По данным источника, финансовая полиция Италии провела сегодня днем обыски в офисах в Турине, Милане и Риме по приказу магистратов Марко Джанольо, Чиро Санторелло и Марио Бендони.

Ссора и последующая потасовка между двумя подростками закончилась полицейским насилием на глазах у ошеломленных прохожих в Гедере. Под раздачу попала и женщина, пытавшаяся защитить подростка. Следователи МАХАШ начали расследование инцидента.

Инсайдер Том Хендерсон опубликовал новое расследование о будущем серии Battlefield. По его словам, EA извлекла уроки из провала Battlefield 2042 и уже занимается производством новой части серии. Мы выбрали главное из материала.

Армандс Рукс.По его словам, публично предоставлять информацию о ходе расследования "очень трудно", но при этом сообщил, что в ходе расследования задержаны и помещены под стражу несколько человек."Не буду углубляться, но, конечно, могу сказать, что это своего рода сведение счетов. Идет сбор доказательств, следствие продвигается, и когда будет возможность рассказать общественности больше, мы расскажем", — пообещал глава Госполиции.Также Армандс Рукс призвал всех, кто обладает информацией об этом убийстве, обращаться в Госполицию.

Прокуратура области зарегистрировала уголовные производства по факту коллаборационной деятельности в отношении трех местных жителей, которые получили "должности" в оккупированных населенных пунктах.  Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, передает .  "По данным следствия, в марте 2022 года три гражданина Украины - жителя Луганщины - добровольно вступили в должности глав незаконно созданных оккупантами НВФ - так называемых "Сватовской, Белокуракинской и Троицкой райгосадминистраций ЛНР". Пока фигуранты выполняют организационно-распорядительные функции в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.  В прокуратуре отмечают, что за совершенное предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование в отношении мужчины и женщины по факту государственной измены.

96-летний житель мужчина погиб 18 марта при обстреле многоэтажки в Московском районе Харькова.

Следователи провели большую работу на месте происшествия

Государственное бюро расследований возбудило производство по таможенникам, которые пропустили через границу Суркисов без проверки и декларирования. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.Отмечается, 26 февраля 2022 года в зону контроля таможенного поста «Вилок» Закарпатской таможни прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине.Таможенники пропустили их через границу машины известных бизнесменов без проверки.

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило производство по факту выезда Игоря и Григория Суркисов за границу. Таможенников подозревают в несоблюдении процедуры декларирования.

При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 32-летнему мужчине по факту законченного покушения на кражу в условиях военного положения. 

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Самарканде избита 21-летняя девушка. Правозащитники утверждают, что нападавший – близкий родственник сенатора, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Общество прав человека "Эзгулик". 

Российский президент скрывает свою чрезвычайно дорогую собственность и руководит ею через третьих лиц, утверждают журналисты-расследователи.

Государственной бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста «Вилок» Закарпатской таможни, которые пропустили через границу без проверки автомобили Григория и Игоря Суркисов.Об этом сообщает ГБР.ГБР изъяло оружие у нардепов ОПЗЖ, которые хотели сбежать из УкраиныУкраинские органы правопорядка провели следственные действия у членов украинского парламента от фракции ОПЗЖ и изъяли у них ряд оружия.15 марта 2022, 14:10«26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине. Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения.

16 марта 2022 Государственное бюро расследований похвасталось масштабным "взносом" на нужды Вооруженных Сил Украины. Однако, оказалось, что "новости" этой более года, а изъятые в рамках следственно-оперативных мер деньги, изъяли еще до полномасштабного вторжения России и объявления военного положения.

В Санкт-Петербурге работает фабрика контента, производящая комментарии в поддержку России в войне с Украиной. Авторы работают с подставных профилей в социальных сетях, получая за это зарплату. Об этом в расследовании издания "Фонтанка".

КИЕВ. 22 марта. УНН. На таможне Соумен в Финляндии задержали 21 яхту, которые могут принадлежать российским бизнесменам и их компаниям, попавшим под санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального в понедельник, 21 марта, выпустили расследование о 140-метровой яхте "Шехерезада", связав ее с президентом раZZии Путиным. Истинный владелец судна неизвестен, однако среди членов экипажа присутствуют сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), утверждает команда оппозиционера, ссылаясь на список членов экипажа.

Криптолендинговая платформа BlockFi сообщила об утечке пользовательских данных, размещенных в CRM HubSpot. Хакеры получили доступ к именам, электронным адресам и телефонным номерам клиентов компании.

Министерство здравоохранения Израиля, в ходе расследования случаев заражения полиомиелитом в Иерусалиме, выявила новые очаги заражения еще в трех городах страны.

Полиция задержала утром 22 марта шесть человек, в их числе — высокопоставленный представитель местных властей на севере Израиля, по подозрению в коррупции. Еще двое, проходящие по тому же делу, были арестованы следователями спецотдела «Лахав-433» по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

спустили на воду в 2020 году. Сейчас, по данным соратников Навального, судно находится в порту на морском курорте Марина-ди-Каррара в итальянской области Тоскана. По оценке сайта SuperYachtFan, яхта стоит 700 миллионов долларов (72,8 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 21 марта).На яхте шесть палуб.

Об этом свидетельствует расследование команды российского оппозиционера Алексея Навального о яхте "Шахерезада", опубликованное в понедельник, 21 марта, передает "ДС".

Команда Навального в рамках расследования коррупции российских чиновников, обнаружила яхту, которая, как утверждается принадлежит лично Путину через подставных лиц.

По факту ракетного обстрела российскими войсками Подольского района Киева, в результате которого произошли масштабные разрушения и восемь человек погибли, начато расследование, сообщил Офис генерального прокурора.

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте опасных наркотических средств и особо опасных психотропных веществ, возбужденного в отношении 40-летнего жителя Гомеля. По данным следствия, весной 2020 года мужчина решил устроиться на работу в интернет-магазин по продаже психотропов. Он нашел в интернете контакты рекрутера и связался с ним посредством мессенджера. После непродолжительной переписки и внесения залога ему предложили поработать розничным курьером.  В течение нескольких месяцев гомельчанин получал от куратора задания по отысканию мелких тайников с альфа-PVP с целью распределения на разовые дозы для новых закладок.

Прокуратура Тюмени завершила расследование смертельного ДТП у ТЦ «Галерея Вояж», 35-летнего местного жителя будут судить за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортных средств. Более того, он сбежал с места ЧП, сообщили представители ведомства.

В результате ночного ракетного удара войск рашистов по Киеву предварительно погибли восемь человек. Из-за обстрела и пожара разрушен торговый центр. Повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.

Кунгурским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя города Кунгур, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В Днепропетровской области передали на нужды Вооруженных Сил Украины 250 наименований медпрепаратов, которые были изъятого во время досудебного расследования уголовного производства.Прокурорами осуществлялось процессуальное руководство по уголовному производству по факту противоправной схемы поставки товаров народного потребления и лекарственных средств на неподконтрольные Украине территории.Медикаменты должны были накапливаться на складах и использоваться для лечения представителей ВС РФ в ходе наступления на наше государство. Их общая стоимость оценивается в 9 млн гривен.Медпрепараты как средства данного уголовного преступления были изъяты при проведении обыска фигурантов.Изъятые медикаменты будут использованы для гуманитарных целей военнослужащими и гражданами.

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» назвала предварительную причину сходов обоих своих гонщиков — Макса Ферстаппена и Серхио Переса — под финиш стартового этапа сезона-2022 — Гран-при Бахрейна.«Трудно принять такой результат. Нам нужно провести полноценное расследование, но похоже, что на обоих болидах „Ред Булл“ возникли проблемы с топливным насосом», — гласит сообщение команды в «твиттере». Гран-при Бахрейна.

18 марта 2022 г. военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц г. Тростянец бросили гранату в людей.

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об итогах расследования по Гран-при Абу-Даби минувшего сезона «Королевских гонок». Вчера, 19 марта, его итоги представила Международная автомобильная федерация (ФИА).

Главный тренер сборной США по сноуборду Питер Фоули отстранён от работы из-за расследования Центра безопасного спорта страны по делу о сексуальных домогательствах. Фоули не будет руководить американской командой до окончания разбирательства.

Диктатор паникует.Александр Лукашенко подписал указ об усилении в силовых структурах условий хранения оружия, чтобы исключить возможного доступа к нему третьих лиц.Как отмечается в опубликованном указе от 17 марта, это касается Государственного комитета судебных экспертиз, Комитета государственного контроля, Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.В частности, новый порядок обращения боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов предусматривает необходимость их хранения только в специально оборудованных помещениях, которые «обеспечивают сохранность, безопасность их хранения и исключают доступ к ним посторонним лицам».Если такие помещения отсутствуют, упомянутые структуры должны передать свое оружие на сохранение в ближайшие подразделения своих структур, в которых такие специальные помещения есть, или передать в органы внутренних дел или пограничной службы.

В Индии начато расследование по делу о мошенничестве с недвижимостью, среди фигурантов которого известные спортсмены — теннисистка Мария Шарапова и автогонщик Михаэль Шумахер, сообщает Indian Express. Местная жительница Шафали Агарвал обвинила в мошенничестве застройщиков, которые обещали построить элитный жилой комплекс, но за семь лет обещаний так и не сделали этого.

В ВАДА назвали сроки завершения расследования дела о нарушении антидопингового законодательства российской фигуристкой Камилой Валиевой, сообщает ТАСС.«Согласно международному стандарту по обработке результатов в интересах справедливого и эффективного спортивного правосудия нарушения антидопинговых правил должны расследоваться своевременно», - приводит «Профиль» заявление пресс-службы агентства.Это означает, что РУСАДА, как орган, обнаруживший положительную допинг-пробу спортсменки, обязано огласить итоги расследования до 8 августа, поскольку уведомление Валиевой было вручено 8 февраля.Напомним, что фигуристка обвиняется в употреблении триметазидина, который внесен в перечень запрещенных препаратов.На Олимпийских играх в Пекине Валиева завоевала золото в командном первенстве, однако МОК будет считать результаты расследования предварительными до объявления итогов расследования.

Международная автомобильная федерация (ФИА) подвела итоги расследования по Гран-при Абу-Даби минувшего сезона Формулы-1. В отчёте, представленном организацией, признаётся факт человеческой ошибки со стороны бывшего гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси.

Фото: ГПСУС начала вооруженной агрессии России в Украину вернулись более 317 тысяч украинцев.Об этом рассказали в Государственной пограничной службе.«В Украину за минувшие сутки прибыли почти 19 тысяч человек. Более 15 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых вернулись для защиты Родины.

сообщила высокий представитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Исуми Накамицу на заседании Совета безопасности ООН 18 марта, созванном по требованию России.Она также заявила, что ООН не имеет ни мандата, ни технических возможностей провести собственное расследование на основании представленных Россией документов, которые, по утверждению российской стороны, подтверждают наличие американо-украинского соглашения по разработке биологического оружия на территории Украины.Ранее, на заседании Совбеза 11 марта, уже рассматривалось сообщение РФ, где говорится о наличии у Минобороны документов, якобы подтверждающих существовании в Украине по крайней мере 30 биологических лабораторий, где в сотрудничестве с США «производятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, с использованием синтетической биологии».Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд отвергла эти заявления, указав, что «таких лабораторий нет ни у границ России, ни где-либо ещё». Она назвала это предположение «безумной теорией заговора» и выразила опасение, что Россия, прикрываясь таким заявлением, может сама применить химическое или биологическое оружие в Украине.В ООН напомнили, что биологическое и токсинное оружие, его разработка, производство, приобретение, передача, накопление и применение были запрещены в мире в 1975 году с момента вступления в силу Конвенции о биологическом оружии 1972 года.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) рассказали, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела фигуристки Камилы Валиевой. «Согласно международному стандарту по обработке результатов в интересах справедливого и эффективного спортивного правосудия нарушения антидопинговых правил должны расследоваться своевременно.

Сегодня, на заседании Всемирного совета по автоспорту в Бахрейне, FIA представит официальный отчёт о событиях и решениях, принятых на последних кругах Гран При Абу-Даби прошлого года, решивших судьбу чемпионского титула.

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного пересечения границы мужчинами, которые должны защищать Родину, а также вывоз значительных средств без надлежащего таможенного оформления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.16 марта 2022 года на КПП Малый Березный Закарпатской таможни работники Бюро совместно с Госпогранслужбой обнаружили попытку пересечения границы по подробной справке о непригодности к службе в период мобилизации.По данному факту открыто уголовное дело по ч.