Росфинмониторинг - главные новости
Росфинмониторинг - последние новости часа
+1 Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.
Холдинг Т1 представил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций "Инчейн". Его задачи схожи с "Прозрачным блокчейном" от Росфинмониторинга, однако он в первую очередь будет выявлять факты вывода "грязных" цифровых активов в фиат. Практическая польза "Инчейн" вызывает сомнение экспертов, поскольку число отслеживаемых им кошельков ограничено.
18.06 / 13:29
Выявленный объем картельных сговоров в этом году составил 700 млн рублей
17 июня. Картельные сговоры на 700 млн рублей выявлены в России в текущем году, возмещен ущерб на 3 млрд рублей, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин."Совместно с ФАС и ФСБ выявлены картельные сговоры на 700 миллионов уже в этом году и расторгнуты контракты.
18.06 / 13:20
проверка
нацпроекты
"Дела о картельных сговорах не должны тухнуть по дороге, надо доводить до суда" - Путин
По словам Чиханчина, больше всего вопросов к компаниям из ЮФО и ДФО. По субъектам больше всего рисков служба видит в исполнителях из Пензенской области, Ставрополья и Хабаровского края. В таких проблемных регионах Росифнмониторинг совместно с ФСБ и прокуратурой предлагает непосредственно губернаторам брать подозрительных подрядчиков на контроль.
18.06 / 13:05
нацпроекты
Более 2 трлн руб. в рамках реализации нацпроектов довели до получателей
18 июня. Более 2 трлн рублей, выделенных на реализацию нацпроектов, доведено до получателей, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин."Непосредственно по нацпроцентам.
28.05 / 13:58
Северная Осетия
Адвокат певца Чельдиева сообщил о четвертом обвинении в адрес подзащитного
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Оперному певцу Вадиму Чельдиеву, которому вменяют распространение фейков о коронавирусе, предъявили уже четвертое обвинение - в хулиганстве, рассказал его адвокат Батраз Кульчиев.
15.05 / 18:34
закон
Северная Осетия
Арестованный певец Чельдиев внесен в список подозреваемых в экстремизме
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг включил оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, обвиняемого в распространении фейков о коронавирусе, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, следует из информации на сайте ведомства.
15.05 / 18:25
общество
Коронавирус (COVID-19)
Отрицающий коронавирус певец попал в список экстремистов
Указано, что Чельдиев находится в перечне физлиц «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Включенным в этот список банки отказывают в обслуживании.
04.06 / 23:36
терроризм
экстремизм
Фигурантов дела «Нового величия» внесли в перечень экстремистов
Девять фигурантов уголовного дела о создании экстремистской группировки «Новое величие» включены в перечень террористов и экстремистов, который составляет Росфинмониторинг.
- 1
- 2