Росфинмониторинг - главные новости

Росфинмониторинг - последние новости часа

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.

В РФ появилось второе решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн»

Холдинг Т1 представил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций "Инчейн". Его задачи схожи с "Прозрачным блокчейном" от Росфинмониторинга, однако он в первую очередь будет выявлять факты вывода "грязных" цифровых активов в фиат. Практическая польза "Инчейн" вызывает сомнение экспертов, поскольку число отслеживаемых им кошельков ограничено.

В РФ объяснили порядок уголовной ответственности за операции с криптовалютами

Опрос: более 60% россиян заявили об интересе налоговой к их биткоин-операциям

Финразвездка РФ заявила о слежке за владельцами криптовалют

Росфинмониторинг поддержал полный запрет биткоин-расчетов и их рекламы

В России могут ужесточить правила переводов без открытия счетов

Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции

04.07 / 05:46

политика криптовалюта преступления Росфинмониторинг В РФ объяснили порядок уголовной ответственности за операции с криптовалютами

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютами в РФ является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем. Об этом заявили представители Росфинмониторинга в комментарии РБК.

30.11 / 13:59

коррупция мошенники отслеживание Росфинмониторинг Финансовые пирамиды В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

28.11 / 14:56

мнения отслеживание Росфинмониторинг В РФ появилось второе решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн»

13.04 / 12:41

налоги политика криптовалюта Росфинмониторинг Опрос: более 60% россиян заявили об интересе налоговой к их биткоин-операциям

ФНС РФ начала рассылать письма держателям криптовалют, запрашивая информацию об их владении и транзакциях. Об этом ForkLog рассказали представители сервиса BitOK на основании поступивших в службу поддержки обращений.

13.03 / 12:25

общество политика криптовалюты криптовалюта Росфинмониторинг СНГ Финразвездка РФ заявила о слежке за владельцами криптовалют

Росфинмониторинг отслеживает более 25 000 участников операций с криптовалютами. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, пишет ТАСС.

09.12 / 13:34

реклама криптовалюта Росфинмониторинг Росфинмониторинг поддержал полный запрет биткоин-расчетов и их рекламы

Росфинмониторинг поддерживает вариант жесткого регулирования криптовалют, предлагаемый правительством РФ. Об этом заявил замдиректора ведомства Герман Негляд в интервью "Известиям".

16.08 / 05:40

банки Росфинмониторинг В России могут ужесточить правила переводов без открытия счетов

Как пишет "КоммерсантЪ", этот законопроект Росфинмониторинг разрабатывает для внесения изменений в 115-ФЗ (так называемый "антиотмывочный закон").

11.02 / 09:45

ЗАГС Росфинмониторинг Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции

Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции. Об этом рассказали журналисты "Известий". Известно, что чиновники выступили с инициативой по расширению перечня данных, которые ведомство получает из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В настоящее время документ направлен в кабинет министров.

11.02 / 02:21

коррупция персональные данные Росфинмониторинг СМИ: Росфинмониторингу расширят доступ к данным россиян

Ведомство будет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния. Соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму в июне.

07.02 / 08:23

ЦБ РФ денежные переводы Росфинмониторинг «Это будет больно»: стало известно, какие именно денежные переводы россиян попадут под контроль властей

Эксперт рассказала, что грозит россиянам, которые не смогут объяснить происхождение поступивших на счет средств

02.02 / 15:52

политика криптовалюта Росфинмониторинг Росфинмониторинг приведет регулирование криптовалют в РФ в соответствие с нормами FATF

При реализации дорожной карты по регулированию криптовалютной индустрии в РФ Росфинмонтиринг будет полностью опираться на рекомендации FATF по снижению рисков, связанных с виртуальными активами. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.

01.02 / 12:44

Владимирская область Росфинмониторинг Суд подтвердил законность постановки Навального на учет за экстремизм

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Петушинский районный суд отказался признать незаконной постановку Алексея Навального на профилактический учет как склонного к экстремизму и терроризму. Политик пытался обжаловать соответствующее решение администрации колонии в Покрове, где он отбывает срок по делу "Ив Роше".

28.01 / 14:59

банк России Минфин Росфинмониторинг В случае запрета криптовалют ЦБ рекомендовал россиянам их декларировать

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Если в России будут утверждены предложения Банка России по жесткому регулированию криптовалют, гражданам придется задекларировать вложения в криптовалюту, чтобы ее можно было продать за рубежом и получить за это деньги, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

27.01 / 12:33

политика МИнфин РФ Росфинмониторинг Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина по регулированию биткоина в РФ

Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина РФ в отношении регулирования криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

25.01 / 11:47

терроризм Росфинмониторинг Росфинмониторинг внес Навального, Соболь и Албурова в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Алексея Навального, Любовь Соболь, а также ряд других сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его ликвидации) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается во вторник, 25 января.

25.01 / 11:33

Росфинмониторинг Навального и Соболь внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес основателя "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов. Соответствующий список опубликован на официальном сайте ведомства.

14.01 / 11:34

Росфинмониторинг Оппозиционеров Волкова и Жданова внесли в реестр террористов и экстремистов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сторонники Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов внесены в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

24.12 / 08:19

Госдума ЦБ РФ Росфинмониторинг Депутаты предложили ужесточить правила работы операторов по приему платежей от населения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который передает от Росфинмониторинга в ЦБ ведение реестра операторов по приему платежей от населения (терминалы оплаты услуг ЖКХ, интернета, мобильной связи). Ужесточаются правила работы операторов: компания должна быть зарегистрирована в РФ, а оффшорные компании не могут владеть более 10% ее акций.

07.12 / 15:45

Госдума банк России Росфинмониторинг Законопроект об "антиотмывочной" платформе ЦБ принят во II чтении

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект № 1116371-7 о создании на базе Банка России "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer).

02.12 / 15:29

рубль пресс-служба Росфинмониторинг В Росфинмониторинге высказались о повышении порога подконтрольных банковских операций

В Росфинмониторинге высказались о повышении порога подконтрольных банковских операций

30.10 / 08:25

общество финансирование Росфинмониторинг Росфинмониторинг: террористы получают финансирование в онлайн-играх

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту России Владимиру Путину о новой системе финансирования терроризма. Чиханчин полагает, что боевики получают деньги в онлайн-играх, сообщает «Интерфакс».

29.10 / 19:13

разведка Росфинмониторинг Путин поручил финансовой разведке "выдавить жуликов" из рыбной и лесной отраслей

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 октября, поставил финансовой разведке России задачу "выдавить жуликов" из нескольких отраслей промышленности. Такое поручение он дал на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

10.08 / 13:13

Росфинмониторинг Блогера Хованского включили в список террористов и экстремистов

Блогер Юрий Хованский попал в перечень людей, причастных к экстремизму или терроризму. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

10.08 / 12:39

происшествия Росфинмониторинг Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов за песню, которую он пел в 2010 году

На сайте Росфинмониторинга появилась карточка блогера Юрия Хованского. Его внесли реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму. Блогера арестовали за песню.

10.08 / 12:32

общество ФБК Росфинмониторинг Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций

Росфинмониторинг внес некоммерческую ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией - организация, признанная в РФ иноагентом) в список экстремистских организаций. Аналогичная мера затронула и "Фонд защиты прав граждан" (организация, признанная Минюстом РФ иностранным агентом). Чиновники из профильного ведомства уточнили, что данные НКО попали в реестр физических лиц и компаний, в отношении которых есть данные об их причастности к террористической или экстремистской деятельности. Обновленный список доступен на официальном сайте ведомства.

10.08 / 12:29

Росфинмониторинг Видеоблогер Хованский попал в реестр экстремистов Росфинмониторинга

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг включил в реестр граждан, причастных к терроризму и экстремизму, видеоблогера Юрия Хованского, арестованного по обвинению в оправдании терроризма.

10.08 / 12:14

террористы Росфинмониторинг Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов

Блогера Юрия Хованского включили в перечень экстремистов и террористов. Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга.

04.08 / 14:02

криптовалюта Росфинмониторинг Курс bitcoin Сбер планирует отслеживать операции с биткоинами

Сбербанк планирует отслеживать операции с биткоинами, выяснила Readovka. На реализацию инициативы потратят 19,6 млн рублей.

09.06 / 10:01

Госдума банк России Принят закон о контроле за денежными переводами из ряда стран с 1 октября

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В составе законопроекта № 1165650-7 о тотальном запрете сотрудничать с нежелательными для России иностранными НПО, принята поправка о введении обязтельного контроля Росфинмониторинга над денежными переводами в Россиию из определенных стран.

09.06 / 09:49

Госдума Депутаты запретили россиянам сотрудничать с нежелательными НПО

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете российским гражданам и юридическим лицам в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных в России нежелательными. Закон также признает нежелательными любые иностранные или международные НПО, которые оказывают по

07.06 / 02:07

экстремизм нко Росфинмониторинг может начать проверять переводы НКО и перечисления из-за рубежа

пишут «Ведомости». Госдума во втором чтении 9 июня намерена принять законопроект, который ускорит процедуры признания иностранных НКО к нежелательными, если они оказывали посреднические услуги другим таким организациям и установит запрет на участие в работе таких организаций за пределами страны. Первоначальный проект поправок был внесен в парламент группой депутатов во главе с Пискаревым 4 мая. Во втором чтении инициативу дополнят поправками в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

03.06 / 13:22

Госдума банк России С октября любые денежные переводы из ряда стран будет контролировать Росфинмониторинг

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг по согласованию с Банком России составит список государств, денежные переводы из которых в адрес российских граждан и компаний с 1 октября 2021 года подпадут под обязательный контроль службы вне зависимости от суммы перевода.

17.05 / 09:53

Центробанк водительские права Росфинмониторинг и ЦБ не поддерживают использование водительских прав для финуслуг

Росфинмониторинг и Центробанк не поддержали идею использования водительского удостоверения для подтверждения личности при получении финансовых услуг. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ведомства.

30.04 / 11:54

Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в перечень террористов и экстремистов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Штабы Навального" внесены в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Такая запись появилась на сайте Росфинмониторинга, который ведет этот реестр.

24.03 / 08:46

терроризм криминал Росфинмониторинг назвал популярные криптовалюты для финансирования терроризма

Биткоин, Ethereum и Monero являются наиболее популярными криптовалютами среди преступников в РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

22.03 / 03:54

банк банки Новую схему обналичивания денег изобрели в России в прошлом году

В 2020 в России появилась новая модификация схемы обналичивания денег через продажу компаниями неинкассированной выручки. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличность.

20.02 / 17:54

терроризм экстремизм В России за неделю признали экстремистами и террористами 76 человек. Это рекорд за 2,5 года

В России реестр экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг, пополнился 76 фамилиями за одну неделю, начавшуюся 15 февраля, сообщил телеграм-канал «Обновление перечня террористов и экстремистов». По данным «МБХ Медиа», его ведет программист Иван Шукшин, который отслеживает изменения в реестре.

20.02 / 09:30

Коронавирус (COVID-19) пандемия Росфинмониторинг рассказал о махинациях с деньгами на борьбу с COVID-19

Стало известно о махинациях с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

19.02 / 14:19

президент финансирование Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма

Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физических лиц, а также порядка тысячи юридических лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

19.02 / 13:16

Росфинмониторинг нашел следы причастных к теракту в клубе Стамбула в 2017 году

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что удалось обнаружить финансовые следы террористов, причастных к теракту в ночном клубе в Стамбуле в 2017 году, в результате которого погибли 39 человек.

19.02 / 13:07

Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19

Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

19.02 / 13:01

энергетика Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний

Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По данным чиновника, нарушители злоупотребили доверием. Ущерб от действий преступников составил общую сумму в 11 млрд рублей. Фирмы поднимали тарифы для потребителей, а затем выводили средства за рубеж.

19.02 / 12:59

недвижимость ипотека Росфинмониторинг контролирует сделки со льготной ипотекой

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ведомство контролирует сделки с недвижимостью, в частности, с использованием льготной ипотеки. "Остаются в нашем поле зрения сделки с недвижимостью, особенно там, где выделена льготная ипотека, это стараемся держать на контроле", – сказал Чиханчин.

19.02 / 12:58

Блокчейн криптовалюта Путин заинтересовался "прозрачным блокчейном"

«Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление.

19.02 / 12:41

общество политика Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере гособоронзаказа

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг выявил ущерб в сфере гособоронзаказа на 9 млрд рублей, возбуждено 120 уголовных дел, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.

21.01 / 11:46

Полпред: доля теневого сектора в экономике Сибири остается высокой

21 января. В 2020 году в Сибири арестованы активы фигурантов проверок Росфинмониторинга на 6,9 млрд рублей, сообщает Сибирский окружной информационный центр."Так, установлены и арестованы активы фигурантов проверок на сумму 6,9 миллиарда рублей, дополнительно начислено 5,2 миллиарда рублей налогов.

13.01 / 12:18

контроль Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону

Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону.В сообщении на сайте службы подчеркивается, что вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных и безналичных средств в РФ не повлечет изменений в отношениях банков и их клиентов.«Согласно действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов (юридических и физических лиц)», — говорится в сообщении службы.Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов вступили в силу 10 января.

13.01 / 12:11

деньги банк Новые правила контроля наличных в России разъяснили

Вступление в силу новых правил о контроле за оборотом наличных и безналичных средств в России не приведет к изменению в отношениях банков и их клиентов. Об этом в среду, 13 января, сообщили в Росфинмониторинге.

13.01 / 08:40

видео компании пресс-служба Кого затронут новые правила оборота наличных nbsp

Новые правила контроля за оборотом наличных денежных средств касаются исключительно юридических лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

10.01 / 17:48

Экономист назвал главные цели новых правил контроля операций с наличными

Принятые поправки в законодательство в части незаконного оборота средств призваны предотвратить нелегальное движение денежных потоков, в том числе для кредитования преступной деятельности. Об этом «НьюИнформ» рассказала экономист Андрей Колганов.

10.01 / 00:58

наличные Новые поправки в "антиотмывочный" закон вступили в силу в России

Контроль за оборотом наличных средств усилился 10 января, после начала действия нововведений в законе "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

09.01 / 23:42

закон политика В РФ вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

В России с 10 января начали действовать поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает ТАСС.

29.12 / 03:04

финансы закон Новые финансовые операции попадут под контроль финразведки

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они должны помочь уменьшить размеры теневой экономики в стране.

27.11 / 06:54

Центробанк отмывание денег ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны для борьбы с отмыванием денег

сообщает РБК со ссылкой на проект. В ЦБ подтвердили разработку поправок в антиотмывочное законодательство и сообщили, что проект изменений готовился совместно с Росфинмониторингом. По словам одного из собеседников издания на финансовом рынке, Госдума сейчас собирает отзывы на законопроект.

24.09 / 11:00

ВТБ ЛУКОЙЛ фас Суд перенес на 26 ноября заседание по иску ВТБ на $873 млн к структуре "Открытие холдинга"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября рассмотрение иска ВТБ о взыскании с компании "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ, дочерняя структура "Открытие холдинга") $873 млн по кредиту, выданному на покупку алмазодобытчика "АГД-Даймондс", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

11.08 / 14:09

общество Основатель "Артподготовки" Мальцев включен в список экстремистов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского оппозиционера, основателя экстремистского националистического движения "Артподготовка" (запрещена в РФ) Вячеслава Мальцева. Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга в П

09.07 / 11:43

журналист Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего РФ в 2017 году.

09.07 / 11:41

терроризм журналист Журналиста Бабченко включили в перечень экстремистов и террористов

Российского журналиста Аркадия Бабченко, который покинул Россию в 2017 году, включили в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась в четверг в реестре на портале Росфинмониторинга.

18.06 / 14:36

фас ФАС и Росфинмониторинг выявили картельные сговоры на 700 млн рублей

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что Федеральная антимонопольная служба, Росфинмониторинг и ФСБ выявили в этом году картельные сговоры на 700 миллионов рублей, передает ТАСС.Чиханчин уточнил, что соответствующие контракты уже расторгнуты.Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину.В начале июня сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проверяет деятельность более 50 организаций в шести регионах страны, которые связаны с производством и реализацией гречневой крупы, на предмет нарушений.Замруководителя ФАС Андрей Цариковский тогда пояснил, что поводом для антимонопольного расследования является повышение цен на профицитные продукты, такие как, например, гречка и сахар.

18.06 / 13:37

закон президент политика Путин потребовал доводить до суда дела о картельных сговорах

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Стенограмма разговора главы РФ с руководителем Росфинмониторинга опубликована на сайте Кремля.

Росфинмониторинг - главные новости

Росфинмониторинг - последние новости часа

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

В РФ появилось второе решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн»

Все новости, где упоминается Росфинмониторинг