Госфинмониторинг - главные новости

За финансовыми делами чиновников будут следить - даже после отхода от дел. Но отзывы на принятый законопроект неоднозначны. Он несет коррупционные риски и приведет к отказу работать на государственных должностях.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,4 млрд. гривен.После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,3 млрд. гривен.После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

По состоянию на 29 декабря Госфинмониторингом была проведена успешная мера по борьбе с агрессором. Благодаря работе сотрудников Госфинмоиниторинга было заблокировано 12,2 млрд гривен.После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

21 декабря 2023 года в Государственной службе финансового мониторинга Украины, в формате видеоконференции, состоялось шестнадцатое заседание Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Совет).Участие в заседании приняли представители основных профильных государственных, правоохранительных и судебных органов, задействованных в системе борьбы с отмыванием преступных доходов.На заседании Совета обсуждены результаты международных мероприятий глобальной системы ПИК/ФТ и усовершенствование антилегализационного законодательства на пути евроинтеграции Украины.В то же время субъекты государственного финансового мониторинга проинформировали присутствующих о результатах осуществления ими надзора за субъектами первичного финансового мониторинга в сфере НДП/ФТ с учетом риск-ориентированного подхода.Кроме того, на заседании обсуждены усовершенствования механизма оперативного обмена информацией между заинтересованными государственными органами о фактических передачах товаров военного назначения и двойного использования (отказ в разрешительных документах, отсутствие в контрольных списках и т.п.) и результаты работы по выявлению признаков (фактов) риска международной передачи товаров военного назначение и двойное использование (других товаров) в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.Также, на заседании рассмотрены предложения по обновлению персонального состава Совета и вопросу оптимизации рабочих групп созданных при Совете.По результатам

Главой Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорем Черкасским и Руководителем Подразделения финансовой разведки Полиции Королевства Швеция Леной Палмклинт заключен Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения.Это событие состоялось в рамках рабочего визита представителей Госфинмониторинга в Подразделение финансовой разведки Королевства Швеция (г.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 11,7 млрд. гривен.После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 10 ноября переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 145,7 млрд гривен.По материалам Госфинмониторинга наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы объявило результаты конкурса "Лучшие практики внедрения образовательных инноваций в системе профессионального обучения государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов" в 2023 году.В номинации «Повышение квалификации государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов» первое место получило Государственное учреждение последипломного образования «Академия финансового мониторинга».В рамках конкурса Академией была презентована инновационная педагогическая технология Quest'N'Tool, которую используют во время проведения учебных занятий.

С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма. Государственная служба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины в течение девяти месяцев 2023 года направила в правоохранительные органы 870 материалов по отмыванию доходов, полученных преступным путем, на сумму 85,3 миллиарда гривен. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Другие международные активности финансовой разведки16 января 2023 года на официальном вебсайте Конференции Сторон Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма (Варшавская Конвенция) обнародовано решение по результатам Пленарного заседания (15–17 ноября 2022 года) которому принял онлайн участие представитель Госфинмониторинга.В соответствии с этим решением РФ, в частности, лишено право голоса по любым вопросам, кроме уставных, выполнять функции докладчика, координатора, руководителя делегации, представляя Конференцию.Также представители Госфинмониторинга приняли участие:- в тренинге по вопросу проведения расследований в сфере виртуальных активов в рамках проекта «Инновационные политические решения по уменьшению рисков по отмыванию денег, связанных с виртуальными активами», который состоялся 27-29 марта 2023 в г. Вена (Австрийская Республика);- в онлайн-семинаре Группы по разработке политики FATF по конфискации, не основанной на обвинительном приговоре суда, состоявшемся 29 марта 2023 года;- во встречах с выездной миссией Европейской комиссии по общей оценке правовой и институциональной базы и экспертной оценке по борьбе с организованной преступностью в Украине, которые состоялись 18 апреля 2023 года;- во встрече с представителями Европейской комиссии по анализу эффективности проведения финансовых расследований компетентными органами Украины (21 апреля 2023), в контексте оценки Украины как страны – кандидата на вступление в Европейский Союз;- в визите в г.

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. По состоянию на 13 октября переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 141,7 млрд гривен.Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 29 сентября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 11,7 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 22 сентября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, по состоянию на 8 сентября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Госфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, что создает РФ в сфере отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также санкционирования страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.Госфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, что создает РФ в сфере отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также санкционирования страны-агрессора. По состоянию на 25 августа переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 132 млд гривен.Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд.

Переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 132 млд гривен.Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.Госфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, создаваемые рф в сфере отмывания средств, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, а также санкционирование страны-агрессора.По состоянию на 11 августа было проведено ряд успешных мероприятий на международном уровне.Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, по состоянию на 22 июля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам рф. Передано подозрительных финансовых операций в правоохранительные органы на сумму более 127,8 млрд гривен.

Мероприятия международного характераГосфинмониторинг опубликовал схему рисков, которые несет РФ Глобальной финансовой безопасности и Мировому порядку.Эта схема демонстрирует характер разрушительного влияния террористической войны, которую ведет РФ против Украины, и показывает место, роль и действия ключевых институций, обеспечивающих глобальную финансовую безопасность и мировой порядок. Ее анализ позволяет провести параллели между нарушениями со стороны РФ Женевских конвенций и других специальных конвенций, находящихся под мандатом Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и Рекомендаций FATF.Преступление войны РФ носит разрушительное влияние (красные линии) на Мировой порядок и Глобальную финансовую безопасность, целями существования которых является защита прав человека (в том числе обеспечение финансовой безопасности государств, международных объединений, союзов и человека).Сотрудничество с Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)В течение I полугодия 2023 г.

Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн (Фото:СБУ) Госслужба финансового мониторинга Украины в течение первого полугодия 2023 года выявила финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 71,4 млрд грн. «В I полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного преступления, составляет 71,4 млрд гривень», — говорится в сообщении ведомства.

Госфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, что создает РФ в сфере отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также санкционирования страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

В период с 19 по 23 июня т.г. Госфинмониторинг при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI) принял участие в очередном Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, которые проходили в г.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 16 июня был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Amlintelligence.Украина готовится к заседанию Финансовой деятельности по борьбе с содействием терроризму (FATF), которое состоится в Париже в этом месяце. Группа сосредоточится на защите международной финансовой системы от рисков, исходящих от государств-изгоев и злоумышленников.В контексте продолжающейся военной агрессии Российской Федерации против Украины ожидается, что FATF ответит на огромные риски отмывания денег, финансирование терроризма и финансирование распространения выходящих из России оружия массового уничтожения.На «институционном» уровне FATF уже оценила действия России.

В ходе заседаний планируется рассмотреть ряд вопросов относительно текущего положения дел, а также глобальных инициатив в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В этом контексте для Украины важно обсуждение вопроса о дальнейшем наложении санкций на РФ, основываясь на растущих угрозах и рисках, что несет РФ для международной финансовой системы.По этому поводу Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский 7 июня т.г.

Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) внести российскую федерацию в "черный список" как юрисдикцию с высоким уровнем риска во время пленарного заседания в Париже 19-23 июня. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.Министр финансов Украины Сергей Марченко официально обратился к министрам финансов и другим министерствам, ответственным за политику противодействия отмыванию средств в странах-членах и наблюдателях FATF, с просьбой поддержать включение россии в "черный список" за принципиальные нарушения стандартов FATF.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 2 июня был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Государственной службой финансового мониторинга Украины принимаются усиленные меры по борьбе с российским агрессором.Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на середину мая был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 10,1 млрд гривен.Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 21 апреля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано 9,7 млрд гривен.

Госфинмониторинга.Прежде всего, с целью результативного санкционирования действий страны-террориста, Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение России финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, нанесенного их кровавыми действиями на нашей земле.В свою очередь, в рамках операционной деятельности, за I квартал 2023 Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 307 материалов (154 обобщенных материалов и 153 дополнительных обобщенных материалов).В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 22,6 млрд гривен.За I квартал 2023 года общая сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 1,3 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на середину апреля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 9,4 млрд гривен.

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на начало апреля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 8,3 млрд гривен.Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 10 марта был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокированные счета коллаборантов.РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, в отношении различных бизнес структур по россии.Также РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:

Госфинмониторинга.В ходе Пленарного заседания был рассмотрен ряд вопросов, касающихся глобальных мер, принимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:- отчеты о работе Рабочих групп (ICRG, GNCG, RTMG, ECG);- применение санкций в РФ со стороны FATF;- отчеты о взаимной оценке Индонезии и Катара; и др.По результатам рассмотрения вопроса о санкциях в РФ, FATF принято соответствующее Заявление, размещенное на официальном веб-сайте FATF.FATF в очередной раз выразила глубокое соболезнование по поводу безосновательных потерь людей, страданий и разрушений, вызванных продолжающимся российским вторжением в Украину.FATF решительно осуждает захватническую войну, которую ведет РФ против Украины. В течение прошлого года РФ усилила свои бесчеловечные и жестокие атаки, нацеленные на общественную критическую инфраструктуру.FATF также глубоко озабочена сообщениями о торговле оружием между РФ и странами, в отношении которых СБ ООН применил санкции и кибератаки, происходящие с территории РФ.FATF заявила, что действия РФ неприемлемо нарушают основные принципы FATF, направленные на содействие безопасности, защищенности и целостности глобальной финансовой системы.

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. По состоянию на 17 февраля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне: произошло исключение возможности осуществления Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance, РФ было ограничено в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).Также благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, в отношении различных бизнес структур по России.

https://bloom.bg/3gkVddl и The Washington Post https://wapo.st/3MPxJte и др.,является элементом публичной части коммуникации по FATF для привлечения широкого внимания к актуальности поднятых вопросов.

- 1 117 829 сообщений о пороговых операциях; - 194 сообщения о пороговых и подозрительных операциях (деятельность); - 9 246 сообщений по запросу об отслеживании финансовых операций.Из указанного общего количества сообщений, в период военного времени (за период с 24.02.2022 по 31.12.2022 г.), от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 928 471 уведомление о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Госфинмониторингом публикована схема рисков, которые несет РФ Глобальной финансовой безопасности и Мировому порядку.Эта схема демонстрирует характер разрушительного влияния террористической войны, которую ведет РФ против Украины, и показывает место, роль и действия ключевых институций, обеспечивающих глобальную финансовую безопасность и мировой порядок. Ее анализ позволяет провести параллели между нарушениями со стороны РФ Женевских конвенций и других специальных конвенций, находящихся под мандатом Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и Рекомендаций FATF.В период с 20 по 24 февраля т.г.

ZN.UA.До внесения компании в санкционный список на связанных с ней счетах находилось более 2 млрд грн. Все эти средства были заблокированы в рамках проведения соответствующих финансовых расследований и на момент введения санкций в действие находятся на банковских счетах.

сообщает пресс- служба Госфинмониторинга.По состоянию на 6 января был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.Также вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:

У період з 5 по 9 грудня 2022 р. представники України під головуванням Держфінмоніторингу беруть участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 64-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), яке проходить у м.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, в рамках борьбы с агрессором обеспечиваются первентивные меры, касающиеся различных бизнес структур из России.По состоянию на 2 декабря был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

сообщает пресс- служба Госфинмониторинга.По состоянию на 4 ноября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.

* направлена ​​Эгмонтской группе информация о примерах кейсов, связанных с сокрытием бенефициарной собственности активов или операций, трансграничных сетей ВК, торговли людьми, борьбы с коррупцией, крупномасштабных схем по ВК; * как членом проектной команды, принято участие в не менее четырех проектах Эгмонтской группы, в двух из которых в качестве солидера.Среди тем, над которыми работала Служба, были исследования тяжких налоговых преступлений, киберпреступности и FinTech, сотрудничества с таможенными органами, борьба с коррупцией и т.д.Последним из завершенных проектов Эгмонтской группы накануне полномасштабной вооруженной агрессии – войны РФ против Украины, в котором ПФР Украины выступил одним из лидеров, был проект «Возвращение активов – Роль ПФР».В предыдущие годы Госфинмониторинг стал одним из самых активных ПФР среди членов Эгмонтской группы и занял 2 место в регионе по активности и вкладам в деятельность Эгмонтской группы.

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 4 ноября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.

Сбор и обработка информацииЗа период с 01.01.2022 по 30.09.2022 г. от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 853 465 уведомлений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них:- 35 534 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность);- 809 244 сообщения о пороговых операциях;- 149 сообщений о пороговых и подозрительных операциях (деятельность);- 8 538 сообщений по запросу об отслеживании финансовых операций.Из указанного общего количества сообщений, в период военного времени (за период с 24.02.2022 по 30.09.2022 г.), от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 602 544 уведомления о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

В момент написания этой статьи Россия продолжает бомбить мою страну, мой город Киев, а также улицы, парки и центральные площади, на которых я гулял со своими детьми. Целые далеки от военных — российские ракеты намеренно нацелены на гражданских, чтобы внушить страх в сердца украинцев и сомнения в решимости наших союзников.

Заявление, размещенное на официальном веб-сайте FATF.Согласно заявлению, FATF в очередной раз выразила глубокое соболезнование по поводу безосновательных потерь людей, страданий и разрушений, вызванных продолжающимся российским вторжением в Украину.Действия РФ продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на содействие безопасности, защищенности и целостности финансовой системы. В результате продолжающихся действий РФ FATF решила наложить дополнительные ограничения на оставшиеся полномочия страны, в том числе запретив РФ участвовать в текущих и будущих проектах FATF.

Сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.В ходе Пленарного заседания планируется рассмотреть ряд вопросов, касающихся глобальных мер, принимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.Участие Госфинмониторинга в указанных мероприятиях FATF осуществляется при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI).Стоит отметить, что в свете последних ужасных террористических атак, совершенных РФ в Украине, существует настоятельная необходимость надлежащей жесткой реакции соответствующих международных институтов, заботящихся о глобальной безопасности, в т.ч. финансовой.Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский лично обратился к Президенту FATF г-ну Раджи Кумару, который 1 июля т.г.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, в рамках борьбы с агрессором обеспечиваются первентивные меры, касающиеся различных бизнес структур из России.Также Россия была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).Вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.Также благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 16 сентября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.Так рф была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.Вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.Также Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, касающиеся бизнеса из рф.С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:

Среди таких шагов – ограничение РФ в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF); лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG; исключение способности совершения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

На заседании членами APG было принято решение о лишении Российской Федерации (РФ) статуса наблюдателя в указанной международной организации, предоставленном РФ еще в 2010 году.Этому решению предшествовало официальное обращение Государственной службы финансового мониторинга Украины от 28 апреля т.г. к руководству APG с просьбой рассмотрения указанного вопроса на очередном Пленарном заседании APG.В своем Публичном заявлении по лишению РФ статуса наблюдателя APG отмечает, что это решение было принято на основании Публичного заявления FATF об ограничении прав членства РФ, опубликованном в июне т.г.Как отметил Глава Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский: «Это закономерное решение Азиатско-Тихоокеанской группы в очередной раз демонстрирует последовательность предпринимаемых международным сообществом шагов с целью справедливого реагирования на преступные действия РФ в войне против Украины.

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины в условиях военного времени в I полугодии 2022 года принимались усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.В первую очередь с целью результативного санкционирования действий страны-террориста Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение РФ финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, нанесшего их кровавыми действиями на нашей земле.В свою очередь, в рамках операционной деятельности, в I полугодии 2022 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 373 материала (из них 249 обобщенных материалов и 124 дополнительных обобщенных материала).В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 28 823,50 млн гривен.Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны российской федерации и республики Беларусь в отношении Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп.Так, в I полугодии 2022 г.

Справка: Люксембург (официальное название – Великое Герцогство Люксембург) – важный международный банковский центр. Банковское дело и денежные сервисы являются главным видом экономической деятельности.